Percheziţii în Iaşi la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Botoşani, Daniela Gheorghiescu, cele trei persoane, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale cu sediul în judeţul Botoşani, sunt suspectate că, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2011, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, prin neînregistrarea veniturilor realizate din comercializarea de materiale de construcţii, produse agricole şi alte categorii de mărfuri, scrie Agerpres.

Totodată, sumele de bani încasate prin conturi bancare drept contravaloare a mărfurilor au fost retrase numerar, cu scopul declarat al efectuării unor achiziţii de deşeuri feroase şi neferoase, pentru care suspecţii au folosit la unităţile bancare documente fictive.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, suspecţii nu ar fi declarat cu exactitate sediul societăţii, în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor şi a inspecţiei financiare, iar la scurt timp, au cesionat societatea în mod formal, în favoarea unei alte persoane, către care nu au transmis însă niciun document de evidenţă contabilă.

Prejudiciul creat de cele trei persoane este estimat la 2.690.000 de lei.

Alte articole

Bucureșteanul care are de plătit taxe restante de peste 3 milioane de lei, ”pe persoană fizică”. Topul datornicilor publicat de ANAF

Bianca Drăgușanu, primele declarații după ce a fost săltată de poliție. Cum se apără vedeta: „Am fost imaginea acestei societăți”

În timpul percheziţiilor, poliţiştii au urmărit identificarea şi ridicarea de documente contabile sau a oricăror alte înscrisuri utile în probarea activităţii infracţionale a persoanelor în cauză.

Citeşte şi Peste 160 percheziţii, în Bucureşti şi 14 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală