Percheziţii în Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. 26 de persoane, audiate

Procurorii de criminalitate organizată, împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti şi Bucureşti, au efectuat, joi, percheziţii domiciliare pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit unui comunicat emis de DIICOT Ploieşti.

În cauză există suspiciunea că doi suspecţi, respectiv un bărbat şi o femeie, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, au constituit, începând cu anul 2011, un grup infracţional organizat la care au aderat alte şase persoane în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Şase dintre suspecţi, inclusiv iniţiatorii grupării infracţionale, aveau rolul de a găsi administratori de firme care doreau să înregistreze în evidenţa contabilă documente fictive, în vederea diminuării bazei impozabile, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

În schimbul acestor documente fictive, membrii grupului infracţional organizat percepeau un comision de 12-15% din totalul sumelor facturate pe care, conform înţelegerii iniţiale, îl împărţeau în cote egale între membrii grupului.

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Pentru a crea o aparenţă de legalitate tranzacţiilor comerciale fictive, membrii grupului au încheiat contracte de prestări servicii pentru executarea unor lucrări, acestea fiind încheiate între mai multe societăţi comerciale, se arată în comunicatul citat.

De asemenea, există şi suspiciunea că bărbatul şi femeia care au constituit grupul infracţional au încheiat la rândul lor contracte de prestări servicii fictive cu trei societăţi reprezentate de un alt membru al grupului.

Un cetăţean italian este suspectat în acest dosar că a intermediat o serie de relaţii comerciale fictive.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de 600.000 de euro, conform anchetatorilor.

În urma percheziţiilor, au fost puse în executare 26 de mandate de aducere, suspecţii fiind audiaţi la sediul DIICOT Ploieşti. Aceştia sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Citeşte şi: EVAZIUNE de 1,5 milioane euro cu FIER VECHI de la combinatul Siderca Călăraşi