Percheziţii în Prahova, Vâlcea şi Bucureşti la persoane şi firme suspectate de evaziune cu motorină

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Ploieşti, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând un număr de 20 de societăţi comerciale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, rezultate din operaţiuni comerciale cu produse petroliere.

Astfel, ca mod de operare, învinuiţii achiziţionau subprodus petrolier de la furnizori reali, după care, prin intermediul societăţilor comerciale administrate de către membrii grupării, se schimba scriptic, calitatea mărfii, din combustibil lichid uşor în motorină, mărfurile fiind facturate ca atare către firmele deţinute de către liderul grupării şi ulterior către beneficiarii reali.

O altă modalitate de comitere a infracţiunilor consta în achiziţionarea motorinei de la societăţi aflate în insolvenţă, operaţiuni scutite de plata TVA –ului, de către firmele aparţinând învinuiţilor, marfa fiind ulterior revândută către firmele administrate de către liderul grupării, în preţ fiind inclus TVA.

Alte articole

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Bucureșteanul care are de plătit taxe restante de peste 3 milioane de lei, ”pe persoană fizică”. Topul datornicilor publicat de ANAF

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de aproximativ 12 MILIOANE EURO.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus instituirea de măsuri asiguratorii asupra sumelor din conturile bancare şi a imobilelor deţinute de către învinuiţi,  în valoare de aproximativ 5 milioane lei, în vederea recuperării prejudiciului.

In cauza sunt efectuate 6 percheziţii domiciliare, la locuinţele învinuiţilor precum si la sediile unor societăţi comerciale de pe raza municipiilor Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Câmpina. La sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploieşti  vor fi conduse 10  persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale.