Percheziţii în mai multe judeţe la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

„Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada noiembrie 2013 şi până în prezent, 19 persoane, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale, ar fi achiziţionat, comercializat şi procesat produse de morărit, panificaţie şi patiserie, fără a înregistra în evidenţele contabile toate aceste operaţiuni, cât şi veniturile realizate”, se arată într-un comunicat al IPJ Argeş, potrivit Agerpres.

Prejudiciul creat bugetului de stat prin neplata TVA şi a impozitului pe profit este estimat la 2,5 milioane de lei.

La percheziţii participă 165 de poliţişti din Argeş şi din judeţele Ilfov, Teleorman, Prahova, Vâlcea şi Dâmboviţa, ofiţeri din cadrul Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog (BCCOA) Piteşti, precum şi 50 de jandarmi.

CITEŞTE ŞI: Percheziţii la evazionişti de fructe şi legume. Prejudiciul adus este de circa 2,5 milioane de euro

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Tot miercuri dimineaţă, poliţiştii de investigare a fraudelor din Ialomiţa efectuează 15 percheziţii la sedii şi puncte de lucru de societăţi comerciale şi la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Descinderile sunt efectuate pe raza judeţelor Constanţa şi Prahova, precum şi în municipiile Bucureşti şi Slobozia, dintre care 5 la sedii şi puncte de lucru ale unor societăţi comerciale.

Percheziţiile vizează 6 persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.