Percheziţii în Satu Mare şi Maramureş, într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani

Percheziţiile vizează destructurarea unei grupări cu preocupări infracţionale pe linia evaziunii fiscale şi a spălării banilor, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.

Cele 24 de percheziţii care au loc la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile sau reşedinţele mai multor persoane sunt efectuate de Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Satu Mare şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Acţiunea se desfăşoară în cooperare cu poliţişti de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, Serviciul de Investigare a Fraudelor Bihor, serviciile de intervenţie rapidă din cadrul IPJ Maramureş, Bihor şi Satu Mare, cu sprijinul informativ şi tehnic al SRI.

Poliţiştii au colaborat cu specialiştii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi cu cei ai Gărzii Financiare Timiş, Arad, Maramureş şi Cluj.

Alte articole

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Accident cumplit în Maramureș. Sfârșit tragic pentru doi soți, ambii de 45 de ani, după ce mașina lor a fost lovită de un tren