PERCHEZIŢII într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ şi SPĂLARE de BANI

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că mai multe persoane de pe raza judeţului Giurgiu, în perioada 2013 – 2014, au conceput și implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, constând în livrarea către o societate comercială (colector), cu sediul în București, a unor cantități impresionate de deșeuri metalice feroase și neferoase, folosind în acest scop mai multe societăți comerciale cu comportament tip „fantomă”, administrate scriptic de persoane cu o situație materială precară, se arată într-un comunicat.

Astfel, în numele acestor societăți comerciale cu comportament de tip „fantomă” au fost facturate în mod fraudulos către societatea colectoare deșeuri metalice feroase și neferoase, cu consecința încasării în conturile bancare, de la aceasta din urmă, a sumelor reprezentând contravaloarea „mărfurilor facturate”, a retragerii lor integrale în numerar de către persoanele împuternicite pe aceste conturi (în baza unor borderouri fictive de achiziţie „fier vechi”) și a predării lor către persoanele care au folosit „serviciile” societăților comerciale cu comportament tip „fantomă”.

Persoanele vizate sunt audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Prejudiciul total adus bugetului de stat, constând în impozitul aferent veniturilor încasate de persoanele sus-menţionate, este în valoare de aproximativ 6.500.000 lei, iar suma totală rezultată din circuitul de „spălare a banilor” este de aproximativ 40.400.000 lei.

Alte articole

Călin Georgescu, pus la punct de românca măritată cu miliardarul Piero Ferrari: „Îţi cam place evaziunea fiscală. Oricum el nu a trăit în România, deci nu ştie despre ce vorbeşte”

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani