Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Suspecţii au legătură cu Clanul Cămătarilor

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului român este de peste 750.000 de euro, precizează un comunicat al Poliţiei Capitalei.

Astfel, în perioada 2011-2013, membrii grupului identificau şi racolau persoane cu posibilităţi financiare reduse, pe numele cărora înfiinţau societăţi comerciale, relatează Agerpres.

După preluarea societăţilor pe numele intermediarilor, membrii grupului cumpărau materiale de construcţii în cantităţi mari, prin achiziţii intracomunitare.

Mărfurile erau comercializate ulterior pe piaţa internă, fără a opera în evidenţele contabile tranzacţiile economice efectuate.

Alte articole

EXCLUSIV Ludovic Orban critică măsurile economice ale Guvernului. „Până şi un proaspăt absolvent de ASE ştie asta!”

Marcel Ciolacu vrea să reducă taxele: „Impozitarea muncii e cea mai mare în România”. Ce spune despre noua lege a evaziunii fiscale

Acţiunea este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.