PERCHEZIŢII de amploare la 35 de firme pentru evaziune fiscală într-un dosar disjuns din cazul Mediafax

Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR desfăşoară o operaţiune ce vizează destructurarea unei reţele infracţionale, specializate în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală şi rambursare ilegală de T.V.A., se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.

CITEŞTE ŞI: Percheziţii de amploare la contrabandiştii de ţigări în Bucureşti şi două judeţe

La activitățile desfășurate de polițiștii de investigarea criminalităţii economice participă și luptători din cadrul Serviciului de Intervenții și Acțiuni Speciale – I.G.P.R. şi specialişti criminalişti, potrivit evz.ro

Din investigații a reieșit că, în circuitul infracţional sunt implicate 35 de societăţi comerciale româneşti, cu implicare în „activitaţi de media”, ai căror reprezentanți ar fi obţinut, fară drept, bani, prin rambursare ilegală a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat al statului. Activităţile infracţionale s-ar fi derulat în perioada aprilie 2012 – martie 2014.

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi

Prejudiciul estimat este de 12.300.000 de lei.

Citeşte şi: Percheziţii în Capitală la un grup specializat în infracţiuni de înşelăciune şi şantaj

Vor fi puse în aplicare 13 mandate de aducere a persoanelor la audieri, în urma probatoriului administrat urmând a fi dispuse măsurile care se impun.