Începând cu jumătatea anului 2013, membrii grupării au procurat ţigarete din judeţele Maramureş şi Arad, introduse pe teritoriul României din Ucraina şi Serbia, în mod fraudulos, acestea fiind ulterior comercializate în Timiş, Mehedinţi şi Dolj, potrivit unui comunicat al DIICOT.
În urma percheziţiilor au fost ridicate în vederea confiscării aproximativ 4 milioane de ţigarete de contrabandă şi suma de 19.000 de euro.
La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Timişoara urmează să fie audiate 20 de persoane.