Percheziţii la Federaţia Română de Ciclism şi Ministerul Sportului, într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţişti de la Direcţia de Investigare a Fraudelor au descins, marţi dimineaţă, la Federaţia Română de Ciclism şi la Ministerul Sporturilor pentru a efectua percheziţii într-un dosar în care conducerea forului, secretarul şi contabilii, sunt suspectaţi de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Aceştia au cerut fonduri de la minister pentru o competiţie ce urma să aibă loc în SUA, la care sportivii nostri nu au mai ajuns, însă. Prejudiciul se ridică la 650.000 lei, bani care au ajuns în conturile celor şapte persoane vizate de anchetă.
Filip Stan
05 aug. 2014, 07:26
Percheziţii la Federaţia Română de Ciclism şi Ministerul Sportului, într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor desfăşoară marţi trei percheziţii, dintre care două la locuinţele unor persoane bănuite de abuz în serviciu, delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi evaziune fiscală, şi una la o instituţie, informează un comunicat de presă al IGPR.

În această cauză vor fi conduse la audieri şapte persoane.

Potrivit IGPR, în urma cercetărilor efectuate de poliţişti s-a reţinut că destinaţia unor sume de bani alocate unei persoane juridice de drept privat din domeniul sportiv nu a fost respectată, acestea fiind distribuite la evenimente sportive care nu s-au mai desfăşurat, situaţie rezultată şi în urma verificării destinaţiei bugetului alocat de către ministerul de resort, pentru participarea la o competiţie sportivă în străinătate. Sumele de bani au fost decontate necorespunzător şi cheltuite în alte scopuri decât cele pentru care fuseseră alocate.

Totodată, s-a mai stabilit că două dintre persoanele bănuite cu specimen de semnătură în bancă, precum şi card aferent contului persoanei juridice de drept privat din domeniul sportiv ar fi dispus virarea unor sume de bani în interes propriu sau al altor terţi.

Prejudiciul este de aproximativ 650.000 de lei, precizează sursa citată.

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor, împreună cu poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul DGPMB, au efectuat pe 30 iunie verificări la sediul unei persoane juridice de drept privat din domeniul sportiv şi la alte 27 societăţi comerciale, vizând relaţiile comerciale desfăşurate între acestea.

Din anchetă au rezultat indicii că reprezentanţii structurii sportive ar fi înregistrat în contabilitate numeroase facturi fiscale provenind de la firme de tip ‘fantomă’, pentru achiziţionarea de bunuri sau servicii. Operaţiunile comerciale se presupune că erau fictive, în scopul însuşirii în interes personal a banilor.

De asemenea, există suspiciuni că importante sume de bani alocate de administraţia publică centrală pentru participarea la diverse evenimente sportive sau acordarea de premii ar fi fost cheltuite în alte scopuri, fiind virate către conturile proprii ale persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul structurii sportive, se mai arată în comunicat.

DailyBusiness
Românii mai scot bani din buzunar! Va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2025
Spynews
Cum s-a înțeles Alina Petre cu fosta soție a lui Bogdan Vasiliu. Îl acuză că ar fi mințit-o în legătură cu femeia cu care are un copil
Bzi.ro
Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!”
Fanatik.ro
În ce să ții, de fapt, cartofii ca să nu încolțească și să fie buni până la primăvară. Este un secret pe care bunicii îl respectau cu sfințenie. Așa păstrau legumele peste iarnă
Capital.ro
Harry și Meghan Markle au făcut marele anunț privind mariajul lor. Au pus capăt!
Playtech.ro
Dezvăluiri tulburătoare despre ultimele zile ale lui Gabriel Cotabiță. Familia l-a internat în mare secret, prietenii nu mai știau nimic de el
DailyBusiness
România și Bulgaria, controale la granițele terestre încă 6 luni după aderare!
Adevarul
Detaliul interesant care a fost găsit în Dnipro, la locul prăbușirii rachetei balistice rusești. Tehnologia învechită pe care o folosește armata lui Putin
wowbiz.ro
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu puțin timp înainte ca artistul să moară: „Era riscant”
Spynews
Fructul care ajută la pierderea în greutate. Este delicios, îl găsești în orice supermarket, și poate fi consumat crud sau în smoothie
Spynews
Andrei Rotaru și Cristina, femeia pe care a părăsit-o pentru ispita Diandra, au plecat în vacanță. De când s-au împăcat, foștii soți se comportă ca doi îndrăgostiți / VIDEO
Evz.ro
Marea trădare a lui Meghan. Ce lovitură pentru Harry
Ego.ro
Bendeac a șocat toată țara după moartea lui Cotabiță! De ce nu a vrut să se împace cu el
Prosport.ro
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
kanald.ro
Statul oferă ajutoare persoanelor care trec prin situații critice! Cât primesc acești oameni din partea Guvernului
Cancan.ro
Gabriel Cotabiță a murit cu o mare durere în suflet! Se plângea soției sale că nu îl mai…
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Cel mai iubit actor a murit. Drum lin, maestre! A cucerit generații la rând
StirileBZI
Crește valoarea tichetelor de masă! Cine va primi mai mulți bani
Prosport.ro
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
stirilekanald.ro
De ce a murit, de fapt, Gabriel Cotabiță. România, în stare de ȘOC! titlu personalizat
substantial.ro
Vladimir Sukov intenționează să numească al 15-lea copil după un sistem de rachete
MediaFlux
ULTIMELE IMAGINI cu GABRIEL COTABIȚĂ! Era de NERECUNOSCUT
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Captură neobișnuită: Poliția olandeză a descoperit un pitic de grădină din… MDMA,o substanță cunoscută și sub numele de ecstasy