„Cercetările în acest caz au relevat faptul că mai multe persoane ar fi săvârșit infracțiunile de evaziune fiscală și spălare a banilor, prin intermediul unor societăți comerciale ce desfășoară activități în domeniul construcțiilor și publicității”, se arată în comunicat.
Potrivit sursei citate, polițiștii efectuează cinci percheziții, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Dâmbovița.
Cei implicați ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 1.000.000 de lei.
Acțiunea se desfășoară sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.