Percheziţii la ANAF şi mai multe instituţii şi societăţi, pentru evaziune de 1 milion de euro

Peste 40 de poliţişti bucureşteni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează miercuri dimineaţa 11 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, la persoane, societăţi comerciale şi instituţii publice, pentru prevenirea şi combarea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În urma documentării activităţii infracţionale, poliţişti au stabilit faptul că, bănuiţii ar fi înfiinţat mai multe firme fantomă pe care le foloseau în circuitul economic, în scopul deducerii de T.V.A.

Surse apropiate anchetei susţin că percheziţii sunt efectuate şi în biroul unui angajat al ANAF din sediul departamentului care se ocupă de administrarea marilor contribuabili.

Prejudiciul estimat se ridică la suma de aproximativ un milion de euro.

Alte articole

Bucureșteanul care are de plătit taxe restante de peste 3 milioane de lei, ”pe persoană fizică”. Topul datornicilor publicat de ANAF

Bianca Drăgușanu, primele declarații după ce a fost săltată de poliție. Cum se apără vedeta: „Am fost imaginea acestei societăți”

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al D.O.S. – I.G.P.R.