Percheziţii la locuinţa şi firmele lui Ioan Niculae. Omul de afaceri, TURNAT de Dorin Cocoş la DNA

Omul de afaceri Dorin Cocoş l-a denunţat la DNA pe omul de afaceri Ioan Niculae că ar fi vrut să îi cumpere influenţa la nivel administrativ şi politic cu un milion de euro şi spera la elaborarea unei HG prin care să fie acordate subvenţii pentru îngrăşăminte din producţia internă, spun surse judiciare. 

În denunţul formulat, Dorin Cocoş a arătat că, în perioada 2008 – 2009, Ioan Niculae, pentru a obţine subvenţii necesare derulării activităţii firmei sale, i-a cerut sprijinul, în sensul de a influenţa funcţionari publici şi demnitari, ce activau în diferite instituţii publice, în vederea elaborării unei hotărâri de Guvern prin care să fie acordate subvenţii pentru îngrăşăminte din producţia internă.

Potrivit surselor citate, un astfel de act normativ ar fi condus la subvenţionarea indirectă a combinatelor controlate de Niculae, care se ocupau la acel moment de circa 90% din producţia internă de îngrăşăminte.

Alte articole

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi

Bani falși puși în circulație în România. Cum verificăm bancnotele

Potrivit spuselor sale, Cocoş urma să fie recompensat financiar pentru aceste demersuri cu suma de 1.000.000 euro.

Percheziţiile de joi au avut loc la firmele lui Ioan Niculae din Ziminicea, dar şi la locuinţa fiicei sale din Bucureşti, care deţine o parte din acţiunile InterAgro. Au fost ridicate mai multe documente, prejudiciul imputat de procurori fiind de două milioane de euro, anunţă România TV.

Ancheta vizează cercetarea unor aspecte infracționale semnalate de ANAF referitoare la tranzacțiile comerciale dintre SC Interagro SA și SC Libarom Agri SRL privind materiale de promovare prin presa scrisă, machete publicitare, materiale promo, imprimare, susţin surse judiciare, citate de Agerpres.

Cauza s-a constituit urmare a sesizării formulate de ANAF — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, prin care semnala aspecte constatate în urma inspecției la firma Interagro vizând tranzacțiile comerciale derulate pe circuitul SC Interagro — Libarom Agri SRL și SC Interagro SA — SC Insomar Cercetări și Marketing Politic SRL, cercetări referitoare la infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani.

Relaționarea dintre Interagro și Insomar a făcut deja obiectul unui dosar în care s-a pronunțat o hotărâre de condamnare.

Sursele au precizat că, referitor la societățile Interagro — Libarom Agri, în Raportul de Inspecție Fiscală nr. 64.144/17.12.2012, se arată că în perioada 2008 — 2009 între cele două firme s-au desfășurat mai multe tranzacții comerciale în baza contractului ce avea ca obiect ”realizarea, prelucrarea și implementarea de către prestator a unor materiale de promovare (prin presa scrisa, machete publicitare, materiale promo, imprimare) și plasarea acestora pe suporturi media”.

Aceleași surse au menționat că se prevedea că Interagro va achita cu titlul de onorariu 10 milioane euro.

În baza acestui contract, Libarom a emis către Interagro facturi în valoare totală de 43.131.000 RON, iar în perioada august 2008 — mai 2009 au fost întocmite mai multe procese verbale între cele două firme, prin care se atesta scriptic îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, au mai explicat sursele.

Conform surselor, Interagro nu justifică prin documente că serviciile au fost executate, lipsind dovezile privind executarea contractului, și ar fi înregistrat în evidența contabilă, prin nerespectarea reglementărilor, cheltuieli deductibile în suma totala de 36.245.000 RON emise de Libarom Agri SRL.

Cel mai probabil, Ioan Niculae va fi citat în penitenciar, pentru a fi adus la DNA, unde va afla noile acuzaţii la adresa sa. Joi au loc doar ridicări de documente pentru ca procurorii să încerce să probeze faptele de care este acuzat Ioan Niculae.

Ioan Niculae este încarcerat la Penitenciarul Giurgiu, unde execută o pedeapsă de doi ani şi jumătate în dosarul „Mită pentru PSD”.

Sursele judiciare au arătat că au loc percheziții la domiciliul lui Ioan Niculae, din Zimnicea, la reședința acestuia denumită generic „Domeniul Fățana” (casă de vânătoare) din apropiere de Zimnicea, la reședința din Bușteni, la fostul domiciliu al omului de afaceri, care aparține în prezent Adinei Elena Niculae, din sectorul 1 București, precum și la sediul și punctul de lucru declarate de SC Intervitt SRL — Zimnicea, sediul SC Interagro SA din Capitală, la punctul de lucru și la sediul aceleiași firme din Zimnicea.

DNA a anunțat că procurorii efectuează joi percheziții domiciliare în 11 locații situate în municipiul București și în județele Teleorman și Prahova într-un dosar privind fapte de corupție și economice.

„Procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și economice (evaziune fiscală și spălare de bani), comise în perioada 2008 — 2009. În cursul zilei de 23 iulie, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 11 locații situate în municipiul București și în județele Teleorman și Prahova, reprezentând sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice”, se arată într-un comunicat al DNA.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații și din partea Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Omul de afaceri Ioan Niculae se află în închisoare după ce în aprilie a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București la 2 ani și 6 luni închisoare cu executare în dosarul „Mită la PSD”.