Percheziţii la mai mulţi suspecţi de EVAZIUNE FISCALĂ. Ancheta vizează şi un cunoscut designer

Acţiunea s-a desfăşurat la nivel naţional şi au participat mai mulţi procurori DIICOT, sprijiniţi de cei de la Poliţie. Este vizată o grupare de firme care făcea evaziune fiscală şi spălare de bani, iar prejudiciul se ridică la câteva sute sau chiar milioane de euro.

Surse judiciare au declarat pentru Agerpres că perchezițiile au avut loc și la un hotel de lux din Capitală, unde își desfășurau activitatea patru firme, suspectate de anchetatori de evaziune fiscală.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, membrii grupării au creat un circuit financiar prin care 120 de societăți comerciale au înregistrat în contabilitate facturi fictive, beneficiind de reduceri importante de impozit pe profit și TVA, ca urmare a interpunerii frauduloase în activitatea comercială derulată, a unui număr de 30 de firme fantomă.

Astfel, o parte din membrii grupării deschideau conturi personale și acceptau ca sumele provenite din infracțiuni să fie transferate în conturile respective, acestea fiind retrase ulterior și predate altor membrii ai grupului, fiind astfel ascunsă originea ilicită a sumelor.

Alte articole

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi

Bani falși puși în circulație în România. Cum verificăm bancnotele

Ulterior, o parte dintre societățile comerciale de tip fantomă erau radiate în scopul ascunderii originii activităților infracționale și în același timp fie erau înființate societăți de tip fantomă, noi, fie erau cesionate părți sociale ale unor societăți comerciale deja înființate care erau transformate apoi în societăți comerciale de tip fantomă.

La sediul DIICOT — Structura Centrală vor fi audiate 20 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale.

Potrivit unor surse, acţiunea procurorilor ar viza-o şi pe Adina Buzatu, un cunoscut designer din România.