Percheziţii la o fabrică de textile şi la firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Opt persoane au fost reţinute

Anchetatorii au probe că, începând din 2013, reprezentanţii a cinci societăţi comerciale au înregistrat în contabilitate şi au declarat achiziţii fictive de produse textile.

„Activitatea infracţională consta în producţia/importul de produse textile la preţuri subevaluate, produse care ulterior erau valorificate la preţul pieţei în complexuri comerciale atât în Bucureşti, cât şi în alte judeţe din ţară. Sumele aferente tranzacţiilor nereale au fost transferate în conturile a 7 societăţi comerciale cu comportament de tip «fantomă», fiind ulterior retrase în numerar şi restituite reprezentanţilor societăţilor care alimentau conturile”, potrivit Poliţiei Capitalei.

Poliţiştii bucureşteni, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucureşti, au făcut, luni, 33 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Călăraşi şi Ialomiţa, la domiciliile persoanelor implicate, în spaţii de producere, la puncte de lucru şi la sedii sociale ale societăţilor vizate, de unde au ridicat mai multe înscrisuri contabile şi extracontabile, acte de proprietate şi carduri bancare.

De asemenea, 18 persoane au fost duse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Sectorului 5, opt dintre acestea fiind reţinute pentru evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Alte articole

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Bucureșteanul care are de plătit taxe restante de peste 3 milioane de lei, ”pe persoană fizică”. Topul datornicilor publicat de ANAF

În urma percheziţiilor a fost indisponibilizată suma de 23.000 de lei şi fond de marfă în valoare de peste 350.000 de lei, urmând a fi dispuse măsuri asigurătorii în cazul fabricii de confecţii şi a şase imobile, până la acoperirea în totalitate a prejudiciului cauzat bugetului de stat, estimat la 11,5 milioane de lei.

Acţiunea a fost sprijinită de Direcţia Operaţiuni Speciale din Poliţia Română.

Citeşte şi Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare a banilor