Percheziţii la o fabrică de textile şi la firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Opt persoane au fost reţinute

Opt persoane au fost reţinute în urma unor percheziţii făcute la o fabrică de textile şi la firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, care ar fi produs un prejudiciu de 11,5 milioane de lei. Anchetatorii acuză firmele că au importat produse textile la preţuri subevaluate, apoi le-au vândut la preţul pieţei în complexuri comerciale din Bucureşti şi din alte judeţe, banii obţinuţi din tranzacţiile nereale ajungând în conturile a şapte societăţi de tip "fantomă".
Iulian Tudor
28 mart. 2017, 10:10
Percheziţii la o fabrică de textile şi la firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Opt persoane au fost reţinute

Anchetatorii au probe că, începând din 2013, reprezentanţii a cinci societăţi comerciale au înregistrat în contabilitate şi au declarat achiziţii fictive de produse textile.

„Activitatea infracţională consta în producţia/importul de produse textile la preţuri subevaluate, produse care ulterior erau valorificate la preţul pieţei în complexuri comerciale atât în Bucureşti, cât şi în alte judeţe din ţară. Sumele aferente tranzacţiilor nereale au fost transferate în conturile a 7 societăţi comerciale cu comportament de tip «fantomă», fiind ulterior retrase în numerar şi restituite reprezentanţilor societăţilor care alimentau conturile”, potrivit Poliţiei Capitalei.

Poliţiştii bucureşteni, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucureşti, au făcut, luni, 33 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Călăraşi şi Ialomiţa, la domiciliile persoanelor implicate, în spaţii de producere, la puncte de lucru şi la sedii sociale ale societăţilor vizate, de unde au ridicat mai multe înscrisuri contabile şi extracontabile, acte de proprietate şi carduri bancare.

De asemenea, 18 persoane au fost duse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Sectorului 5, opt dintre acestea fiind reţinute pentru evaziune fiscală şi spălarea banilor.

În urma percheziţiilor a fost indisponibilizată suma de 23.000 de lei şi fond de marfă în valoare de peste 350.000 de lei, urmând a fi dispuse măsuri asigurătorii în cazul fabricii de confecţii şi a şase imobile, până la acoperirea în totalitate a prejudiciului cauzat bugetului de stat, estimat la 11,5 milioane de lei.

Acţiunea a fost sprijinită de Direcţia Operaţiuni Speciale din Poliţia Română.

Citeşte şi Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare a banilor

DailyBusiness
Vești excelente! Cine va primi o pensie finală de 2.800 lei
Spynews
De ce este interzis să lucrezi de sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavriil. Ce li se întâmplă celor care nu respectă această regulă, conform superstiției
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Cu ce să dai pe geamuri ca să nu mai rămână scame după ce le-ai curățat. Trucul pe care orice gospodină trebuie să îl cunoască
Capital.ro
Elena Udrea nu mai scapă! Decizia este definitivă
Playtech.ro
Ce a scris presa maghiară despre Iohannis după ce i-a întors spatele lui Viktor Orban și nu l-a salutat: „Ca și cum n-ar fi existat”
DailyBusiness
Ai planuri pentru zilele următoare? Ninsorile apar în România!
Adevarul
Cât costau blănurile purtate de Nicolae și Elena Ceaușescu în ultima lor zi de viață
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Cum e Giovanni Becali în rolul de bunic. Cât de mult s-a schimbat de când a venit pe lume nepoțica lui: "Nu mai am chef de certuri..." 
Spynews
Cum a fost Asia Express pentru Carmen Negoiță și sora ei, Andreea. Cat de grea a fost competiția pentru concurente
Evz.ro
Premieră în România, Samsung lansează unul dintre cele mai așteptate gadgeturi
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
EXCLUSIV | Scandal în familia Betty – Cătălin Vișănescu. Socrul mare a făcut ravagii! Florin Salam a intervenit decisiv
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Vestea care a devastat toată România. A murit marele erou al țării. Dumnezeu să-l odihnească!
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
Știrea momentului de Black Friday
substantial.ro
Un rus condamnat la 13 ani pentru trădare după o donație de 50 de euro către armata ucraineană
MediaFlux
ALERTĂ de RĂZBOI în EUROPA! Și ROMÂNIA este VIZATĂ
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9