Percheziţii la o firmă de pază într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii şi procurorii bucureşteni fac 14 percheziţii în această dimineaţă la adrese din Capitală, Ilfov, Dolj şi Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani care priveşte o firmă de pază.
Filip Stan
24 feb. 2016, 06:01
Percheziţii la o firmă de pază într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Pe lângă percheziţii, poliţiştii pun în aplicare şi nouă mandate de aducere în acelaşi dosar.

Procurorii au date că persoanele bănuite în dosar au făcut o serie de tranzacţii financiare fictive prin intermediul unor societăţi-fantomă, astfel încât să se sustragă de la plata impozitelor. Prejudiciul estimat în dosar se ridică la 5 milioane de lei. 

Potrivit unor surse din poliţie, este vorba despre firma de pază SWAT.

Alte articole
Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi
Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi
Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare
Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare
Citeste și...
S-a aflat care este cauza morții lui Gabriel Cotabiță! S-a confruntat cu...
Botezatu se căsătorește cu iubitul său: ”Mi-am făcut curaj și i-am povestit mamei mele…”
Satul din România care a dispărut de pe hartă. Aici mai locuiesc doar 5 persoane, izolate de restul lumii. Casele încă frumoase au fost abandonate, la fel sfânta biserică. Nu mai există magazine, școală, totul e lăsat pradă naturii
Ultimele Stiri
Singurul aliment de origine animală care e permis în Postul Crăciunului. Mihaela Bilic: „Este atât de important pentru echilibrul nostru nutrițional”
Life
Singurul aliment de origine animală care e permis în Postul Crăciunului. Mihaela Bilic: „Este atât de important pentru echilibrul nostru nutrițional”
Mihai Bendeac îi cere scuze lui Gabriel Cotabiţă. Mesaj emoţionant al actorului: „Iartă-mă. Deşi e prea târziu. Mi-am dovedit că sunt un om prea mândru”
Life
Mihai Bendeac îi cere scuze lui Gabriel Cotabiţă. Mesaj emoţionant al actorului: „Iartă-mă. Deşi e prea târziu. Mi-am dovedit că sunt un om prea mândru”
Silviu Prigoană a încercat să-și vândă vila de 12 camere înainte de moarte. Patronul agenției imobiliare: „A zis să obțin banii ăștia, dacă nu îi obțin, nu o vând”
Life
Silviu Prigoană a încercat să-și vândă vila de 12 camere înainte de moarte. Patronul agenției imobiliare: „A zis să obțin banii ăștia, dacă nu îi obțin, nu o vând”
Războiul fostelor jurate de la „Bravo, ai stil!”. Raluca Bădulescu a desființat-o pe Iulia Albu: „E dezordonată, pusă pe scandal, îi place cearta, îi place conflictul”
Life
Războiul fostelor jurate de la „Bravo, ai stil!”. Raluca Bădulescu a desființat-o pe Iulia Albu: „E dezordonată, pusă pe scandal, îi place cearta, îi place conflictul”
Care e ultimul mesaj postat de Gabriel Cotabiță pe Facebook. Internauții, mișcați de moartea artistului. „Ne-a fost smulsă încă o bucățică din copilărie”
Life
Care e ultimul mesaj postat de Gabriel Cotabiță pe Facebook. Internauții, mișcați de moartea artistului. „Ne-a fost smulsă încă o bucățică din copilărie”
DailyBusiness
Românii mai scot bani din buzunar! Va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2025
Spynews
Cum s-a înțeles Alina Petre cu fosta soție a lui Bogdan Vasiliu. Îl acuză că ar fi mințit-o în legătură cu femeia cu care are un copil
Bzi.ro
Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!”
Fanatik.ro
Ce trebuie să știe toți românii care stau la curte, vești de ultimă oră. Nu vor mai avea voie să dea fructe și legume
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare actriță. Nu o vom uita niciodată! A fost unică
Playtech.ro
Dezvăluiri tulburătoare despre ultimele zile ale lui Gabriel Cotabiță. Familia l-a internat în mare secret, prietenii nu mai știau nimic de el
DailyBusiness
România și Bulgaria, controale la granițele terestre încă 6 luni după aderare!
Adevarul
Dacă stăm jos mai mult de 10 ore pe zi riscăm să murim. Descoperirile șocante ale specialiștilor privind sedentarismul
wowbiz.ro
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu puțin timp înainte ca artistul să moară: „Era riscant”
Spynews
Fructul care ajută la pierderea în greutate. Este delicios, îl găsești în orice supermarket, și poate fi consumat crud sau în smoothie
Spynews
Andrei Rotaru și Cristina, femeia pe care a părăsit-o pentru ispita Diandra, au plecat în vacanță. De când s-au împăcat, foștii soți se comportă ca doi îndrăgostiți / VIDEO
Evz.ro
Eroul care a salvat omenirea de la un război nuclear. În câteva secunde a salvat miliarde de pământeni
Ego.ro
Bendeac a șocat toată țara după moartea lui Cotabiță! De ce nu a vrut să se împace cu el
Prosport.ro
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
kanald.ro
Statul oferă ajutoare persoanelor care trec prin situații critice! Cât primesc acești oameni din partea Guvernului
Cancan.ro
Gabriel Cotabiță a murit cu o mare durere în suflet! Se plângea soției sale că nu îl mai…
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
S-a stins unul dintre cei mai iubiți cântăreți din România. Ar fi avut concert chiar astăzi
StirileBZI
Crește valoarea tichetelor de masă! Cine va primi mai mulți bani
Prosport.ro
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
stirilekanald.ro
De ce a murit, de fapt, Gabriel Cotabiță. România, în stare de ȘOC! titlu personalizat
substantial.ro
România, pe podium la Campionatul Mondial de Stand Up Paddling
MediaFlux
ULTIMELE IMAGINI cu GABRIEL COTABIȚĂ! Era de NERECUNOSCUT
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Captură neobișnuită: Poliția olandeză a descoperit un pitic de grădină din… MDMA,o substanță cunoscută și sub numele de ecstasy