Fostul patron al firmei care gestiona magazinele Ultra Pro Computers, audiat la DIICOT

Omul de afaceri Cristian Fughina, cel care a condus una dintre cele mai mari firme de IT, şi soţia lui, Alina Fughina, au fost aduşi miercuri dimineaţă la audieri, la DIICOT, după ce procurorii au făcut percheziţii la domiciliul acestora și la fostele sedii ale Ultra Pro Computers. Soţii Fughina sunt acuzaţi de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul ridicându-se la 10 milioane de euro.
Iulian Tudor
17 sept. 2014, 07:16
Fostul patron al firmei care gestiona magazinele Ultra Pro Computers, audiat la DIICOT

Procurorii DIICOT au descins, miercuri, la 16 adrese din Bucureşti într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit România TV. În urma percheziţiilor, soţii Cristian şi Alina Fughină, patronii de la cea care a fost una dintre cele mai mari companii de IT din România, Ultra Pro Computers, au fost duşi la DIICOT pentru audieri. Aceştia sunt acuzaţi de procurorii DIICOT de spălare de bani şi crimă organizată.

VEZI ŞI: Cinci persoane au fost reţinute după percheziţiile făcute la Biblioteca Metropolitană Bucureşti

Vizat în acest dosar este şi Laszlo Kiss, un consultant de off-shore, care a fost cunoscut unul dintre asistenţii lui Sorin Ovidiu Vântu şi care, de altfel, a fost condamnat la cinci ani de închisoare în dosarul „Petrom Service”.

Cristian și Alina Fughina au înființat compania de IT Ultra Pro Computers în anul 1997, iar în 2010 a intrat în faliment. Anchetatorii spun că omul de afaceri Cristian Fughina a falimentat controlat această companie, prin intermediul unor off-shore-uri din străinătate. Cu ajutorul lui Laszlo Kiss, Cristian și Alina Fughina au transferat banii pe care îi avea Ultra Pro Computers către trei off-shore-uri şi astfel nu au mai plătit creditorii. Este vorba de 40 de milioane de euro, datorii către creditori.

Prejudiciul în dosarul în care miercuri au fost făcute percheziţii se ridică la circa 10 milioane de euro.

CITEŞTE ŞI: Percheziţii la ISU Teleorman. Adjunctul instituţiei este vizat de o anchetă pentru corupţie

DailyBusiness
Guvernul a salvat firmele mari de la taxe suplimentare. Cum au beneficiat aceste companii de „iertarea” statului
Spynews
Radu Vâlcan a plecat la Insula iubirii! Primele imagini din locul unde se va filma sezonul 9 / FOTO
Bzi.ro
Gabriela Prisăcariu a vorbit despre despărțirea de Dani Oțil: „Îmi fac bagajele și plec!“
Fanatik.ro
Zodiile care vor avea lumea la picioare până pe 2 martie 2025. Cinci nativi sunt plini de șansă
Capital.ro
A murit marea doamnă a României. A fost o actriță adorată de toți românii: Un talent înnăscut
Playtech.ro
Temperatura la care trebuie să setezi centrala dimineața, când pleci de acasă. Greșeala care îți poate dubla factura la gaze
DailyBusiness
Se scumpesc biletele de tren! Cu cât se vor majora tarifele în funcţie de tipul trenului
Adevarul
București vs Cluj, competiția celor mai luxoase mașini. De două ori pe lună se vinde o mașină de 500.000 de euro
wowbiz.ro
Cum arăta apartamentul în care Ioana Tufaru s-a mutat cu chirie! "Plătim 1200 lei pe lună. Sperăm că ne vom descurca" | Exclusiv
Spynews
Alex Dobrescu și-a cunoscut fiul! Cum s-a afișat alături de Cristina Cioran, după aproape un an | FOTO
Spynews
Gestul mamei lui Andrei Perneș față de Sabrina, pe care puțini l-au observat! Ce s-a întâmplat la înmormântare. Ți se rupe sufletul! | FOTO
Evz.ro
Doliu în politica din România. A murit un personaj celebru
Ego.ro
Cum arăta Laura Vicol, acum 10 ani. Imaginile au rămas pe internet, deși ea e acum ”alt om”
Prosport.ro
FOTO. „Eşti chiar tu în ambele poze?”. Transformarea uluitoare a vedetei
kanald.ro
Doliu pe scena teatrului din România! Actrița Maria Andreea Raicu s-a stins din viață
Cancan.ro
EL e șoferul de 19 ani care a ucis-o pe Diana, din Câmpia Turzii? Făcea liniuțe pe șosea cu doi tineri în mașină
Playsport.ro
INCREDIBIL! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare actriță. A fost amazoana filmului românesc. O frumusețe fără egal
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Apariție incendiară, într-un corset care a lăsat la vedere prea mult
stirilekanald.ro
Nicușor Dan, mesaj pentru Donald Trump și JD Vance. Ce le-ar spune dacă ar fi președintele României: „Trebuie să ne întărim statul”
Țările nordice și baltice își măresc ajutorul militar pentru Ucraina
MediaFlux
Se dau 7.000 de LEI pe LUNĂ timp de 36 de LUNI! Cine va BENEFICIA
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Cine este agentul KGB Krasnov? O ipoteză uluitoare!