PERCHEZIŢII la persoane bănuite de înşelăciune, evaziune fiscală şi ameninţare

„Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, beneficiind de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, efectuează percheziţii la domiciliile reprezentanţilor unei societăţi comerciale bănuiţi de înşelăciune şi evaziune fiscală. Totodată, vor fi puse în executare două mandate de aducere, urmând ca faţă de persoanele identificate să fie luate măsurile legale ce se impun„, se arată în comunicatul Poliţiei Române.

Reprezentanţii societăţii comerciale, care desfăşoară activităţi comerciale prin intermediul unui web-site de prezentare şi desfacere a unor produse de menaj şi de uz casnic, sunt bănuiţi că ar fi comercializat unele produse ce nu corespundeau cu cele comandate de clienţi, ar fi fost de o calitate inferioară celor prezentate sau nu ar fi funcţionat în conformitate cu specificaţiile prezentate pe pagina de internet.

Citeşte şi Percheziţii la şeful Regionalei Electrica Argeş şi la alte 8 adrese pentru un prejudiciu de 2 milioane euro

De asemenea, aceştia mai sunt bănuiţi că ar fi înregistrat în contabilitatea societăţii comerciale mai multe cheltuieli fictive, iar sumele de bani obţinute din vânzarea bunurilor ar fi fost transferate în conturi bancare personale şi retrase ulterior de la ATM-uri.

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Potrivit unor surse din Poliţie, citate de Mediafax, percheziţiile vizează domiciliile reprezentanţilor societăţii Top Teleshop, suspectaţi de înşelăciune şi evaziune fiscală, printre care şi administratorul firmei, Dragoş Nicolae Iancu.

Cercetările au început ca urmare a reclamaţiilor venite din partea clienţilor. Aceştia s-au plâns că, în cazul în care sunau la firmă şi solicitau să returneze produsele cumpărate, reprezentanţii societăţii îi ameninţau, atrăgându-le atenţia că deţin toate datele lor de identificare.

Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 1,5 milioane de lei.

Poliţiştii fac apel la cei care au fost victime ale suspecţilor să meargă la poliţie şi să facă plângere.

La acţiune participă poliţişti din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, respectiv ofiţeri de investigare a criminalităţii economice, specialişti criminalişti, precum şi luptători S.I.A.S.. Activităţile beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Citeşte şi Zeci de PERCHEZIŢII în Bucureşti într-un dosar de evaziune fiscală