Percheziţii la persoane bănuite de o evaziune fiscală de 8,5 milioane lei

Procurorii DIICOT Vaslui împreună cu ofițeri de poliție judiciară din Iași, Vaslui, Bacău, Galați, București, Brașov și Covasna au efectuat, joi, 54 percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări specializate în săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală.
Iulian Tudor
12 mart. 2015, 10:07
Percheziţii la persoane bănuite de o evaziune fiscală de 8,5 milioane lei

Procurorii DIICOT susțin că, în perioada 2012- 2015, liderii grupării au înființat societăți pe numele lor sau identificau persoane cu posibilități financiare reduse și care, în schimbul unor sume modice de bani, înființau sau preluau societăți comerciale, potrivit unui comunicat emis de DIICOT.

Ulterior, în numele acestor firme de tip fantomă, pentru emiterea documentelor financiar — contabile ce nu aveau la bază tranzacții reale, erau identificați clienții (administratori de societăți comerciale), care, pentru a plăti către bugetul de stat taxe și impozite cu mult reduse decât cele reale, conform tranzacțiilor desfășurate, intenționau să intre în posesia facturilor fiscale fictive pe care apoi urmau să le înregistreze în contabilitate.

Beneficiarii facturilor fiscale fictive intenționau să-și însușească din conturile societăților pe care le administrau sume de bani, fapt pentru care îi contactau pe liderii grupării pentru a le emite documente financiar-contabile, care să ateste o achiziție nereală de bunuri, produse, servicii.

În baza acestor documente fictive, se virau în conturile bancare deschise în numele societăților controlate de liderii grupării sumele de bani înscrise pe facturile fiscale, ulterior beneficiarii reali intrând în posesia acestora sume în numerar, plătind un comision (10% din valoarea sumei înscrisă pe factura fiscală fictivă), către suspecții ce controlau firmele fantomă.

Valoarea prejudiciului constatat este de 8.500.000 lei.

La sediul DIICOT, Biroul Teritorial Vaslui vor fi aduse 35 de persoane, în vederea audierii.

CITEŞTE ŞI: Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov privind săvârşirea unor fapte de corupţie comise între 2007 şi 2015

DailyBusiness
Salarii regale la Aeroportul Mihail Kogălniceanu. Ce venituri au liderii în plină austeritate
Spynews
Cum prepari cea mai bună ruladă cu mere cu blat turnat. Un desert plin de savoare, super-ușor de făcut acasă
Bzi.ro
Situație halucinantă în cazul Caracal! Părinții Alexandrei Măceșanu cer eliberarea lui Gheorghe Dincă! Ce vor în schimb
Fanatik.ro
Netflix, anunț important despre cel mai popular serial. Vine și sezonul trei, după ce primele două au rupt orice top
Capital.ro
Lovitura care-l îngroapă pe Călin Georgescu. Dosar penal! Decizia nopții în România
Playtech.ro
Românii care rămân fără ajutorul social. Autorităţile nu mai dau bani, e dezastru pentru...
DailyBusiness
Produsul iubit din comunism revine în magazine! Prețul mic va câștiga inimile tuturor românilor
Adevarul
Decizie CCR: impozitarea progresivă a pensiilor speciale este neconstituțională. „Reglementări insuficient elaborate și lipsite de precizie”
wowbiz.ro
Larisa Iordache, pierdere uriașă cu puțin timp înainte să nască! Fosta gimnastă suferă cumplit: „Rămas bun, suflet drag. Am simțit, după multe vizite la medici...”
Spynews
Bianca Mitroi și Robert Braia de la Insula iubirii s-au împăcat? Cum au fost surprinși în aceeași locație / FOTO
Spynews
Actriţă celebră, moartă din cauza gripei. Avea 48 de ani și era mama a doi copii / FOTO
Evz.ro
Impozitele pe locuințe, mașini și terenuri, în 2025. Românii care beneficiază de reduceri
Ego.ro
Motivul pentru care Bianca Censori a apărut fără haine la premiile Grammy 2025
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 53 de ani a cerut-o de nevastă pe iubita lui cu 24 de ani mai tânără
kanald.ro
Când vor fi livrate pensiile pentru luna februarie. Poștașii vor distribui banii cu întârziere
Cancan.ro
BREAKING | Claudia Udrescu a murit pe loc, după ce a căzut de la balconul casei sale 😢
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
EL îi ia locul lui Călin Georgescu?! Dezvăluirea care detonează România: Se vor scufunda
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. S-a iubit cu milionari celebri, iar acum l-a părăsit pe fotbalistul prins dopat cu cocaină la Dinamo: „Mă uit la toți şi toate cum se înşală între ei”
stirilekanald.ro
El e tânărul care a murit electrocutat acasă, când făcea grătar! Tiberiu avea doar 22 de ani: "Era voinicuț, era ascultător"
substantial.ro
Reform UK devine cea mai populară formațiune politică din Marea Britanie
MediaFlux
CONCEDIILE se ADAUGĂ la PENSIE! Casa de PENSII a explicat
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Corabia Șoșoacăi în prag de naufragiu politic: sfeștania nu a folosit la nimic