Percheziţii la persoane bănuite de o evaziune fiscală de 8,5 milioane lei

Procurorii DIICOT susțin că, în perioada 2012- 2015, liderii grupării au înființat societăți pe numele lor sau identificau persoane cu posibilități financiare reduse și care, în schimbul unor sume modice de bani, înființau sau preluau societăți comerciale, potrivit unui comunicat emis de DIICOT.

Ulterior, în numele acestor firme de tip fantomă, pentru emiterea documentelor financiar — contabile ce nu aveau la bază tranzacții reale, erau identificați clienții (administratori de societăți comerciale), care, pentru a plăti către bugetul de stat taxe și impozite cu mult reduse decât cele reale, conform tranzacțiilor desfășurate, intenționau să intre în posesia facturilor fiscale fictive pe care apoi urmau să le înregistreze în contabilitate.

Beneficiarii facturilor fiscale fictive intenționau să-și însușească din conturile societăților pe care le administrau sume de bani, fapt pentru care îi contactau pe liderii grupării pentru a le emite documente financiar-contabile, care să ateste o achiziție nereală de bunuri, produse, servicii.

În baza acestor documente fictive, se virau în conturile bancare deschise în numele societăților controlate de liderii grupării sumele de bani înscrise pe facturile fiscale, ulterior beneficiarii reali intrând în posesia acestora sume în numerar, plătind un comision (10% din valoarea sumei înscrisă pe factura fiscală fictivă), către suspecții ce controlau firmele fantomă.

Alte articole

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi

Bani falși puși în circulație în România. Cum verificăm bancnotele

Valoarea prejudiciului constatat este de 8.500.000 lei.

La sediul DIICOT, Biroul Teritorial Vaslui vor fi aduse 35 de persoane, în vederea audierii.

CITEŞTE ŞI: Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov privind săvârşirea unor fapte de corupţie comise între 2007 şi 2015