Percheziţii la Petrolul Ploieşti într-un caz de evaziune fiscală. Prejudiciul de peste 15 milioane de euro

Potrivit unui comunicat al DIICOT, administratori ai SC Fotbal Club Petrolul SA Ploieşti au iniţiat în anul 2012 o grupare infracţională organizată la care au aderat şi alţi membri, în vederea creării unor lanţuri infracţionale care să favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv în scopul preluării şi finanţării SC Fotbal Club Petrolul SA Ploieşti.

Astfel, au fost efectuate operaţiuni nereale prin emiterea de documente şi facturi fictive, în scopul deducerii TVA şi diminuării bazei de impozitare (impozit pe profit), conform Agerpres.

Citeşte şi Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov la persoane bănuite de evaziune şi contrabandă cu tutun

De asemenea, în scopul creării unor relaţii comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracţională, cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii şi livrări de mărfuri, sumele astfel obţinute fiind însuşite de către membrii grupării, în scopul preluării şi finanţării clubului, prin creditări succesive.

Alte articole

Victor Ponta condamnă ferm perchezițiile DIICOT de la locuința generalului în rezervă Radu Theodoru: ”Greșeală monumentală sau abuz. Ar trebui o demisie”

Categoria de români care este somată să returneze banii la stat. ANAF nu face nicio excepţie!

Prejudiciul produs este de 15.400.000 euro. La sediul DIICOT – ST Ploieşti vor fi aduse în vederea audierii 30 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.

Citeşte şi PETROLUL – ASA TG. MUREŞ 2-0 în etapa a 15-a din LIGA I. Vezi CLASAMENTUL

Acţiunea a fost realizată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, Bucureşti şi Constanţa şi a Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău şi Brăila, cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi „Matei Basarab” Ploieşti.