„Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că persoanele implicate achiziționau de la diverse persoane materiale reciclabile și au creat un circuit comercial fictiv, înființând și coordonând mai multe societăți comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale”, informează un comunicat al Direcției Generale a Poliției Municipiului București remis miercuri.
Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la suma de 650.000 de euro, scrie Agerpres.
Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 3.
Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.