Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală în domeniul tranzacţiilor cu medicamente

Polițiștii efectuează, joi dimineaţa, 11 percheziții domiciliare în București și județul Ilfov pentru destructurarea unei rețele infracționale specializată în evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul tranzacțiilor cu medicamente.
Iulian Tudor
14 mai 2015, 06:01
Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală în domeniul tranzacţiilor cu medicamente

Polițiștii efectuează joi 11 percheziții domiciliare în București și județul Ilfov pentru destructurarea unei rețele infracționale specializată în evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul tranzacțiilor cu medicamente, informează un comunicat de presă al IGPR. Vor fi puse în aplicare cinci mandate de aducere a persoanelor bănuite.

Citeşte şi PERCHEZIŢII în Dragonul Roşu, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ cu produse textile

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2011-2012, reprezentanții unei mari companii de distribuție de medicamente ar fi evidențiat operațiuni comerciale fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat.

În circuitul infracțional ar fi implicate 7 societăți comerciale, atât din categoria firmelor fantomă, cât și beneficiare ale tranzacțiilor fictive evidențiate.

Prin intermediul firmelor ar fi fost transferate sume importante de bani (aproximativ 1.000.000 de euro) către persoanele vizate, banii astfel obținuți fiind reintroduși în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.

Activitățile sunt desfășurate de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice — Inspectoratul General al Poliției Române sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cu suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

Citeşte şi Percheziţii de amploare în 7 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu vinuri contrafăcute

DailyBusiness
Vortex polar în România! ANM anunță prognoza meteo până pe 9 decembrie 2024
Spynews
El este polițistul care a murit în Timiș. Flavius avea 21 de ani și a fost găsit fără suflare de un coleg
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Ceaiul pe care trebuie să-l bei dacă ai peste 40 de ani. Se consumă seara sau înainte de culcare, te scapă de nervozitate și stări de anxietate, nu are efecte secundare
Capital.ro
Elena Udrea nu mai scapă! Decizia este definitivă
Playtech.ro
Ce a spus Nadia Comăneci după ce Donald Trump a redevenit președintele Americii: „Liniște și pace”
DailyBusiness
Se dau 44.000 de euro GRATIS. Ce dosar trebuie să depui
Adevarul
Cât costau blănurile purtate de Nicolae și Elena Ceaușescu în ultima lor zi de viață
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Mihaela Borcea, primele declarații despre cererea în căsătorie! Când are loc nunta și cum arată inelul pe care l-a primit de la Sorin
Spynews
Temperaturile extreme au făcut primele victime în România. Doi bărbați au murit de frig în Harghita
Evz.ro
Se lasă ger crunt în România. Temperaturile scad alarmant
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
Raluca Pastramă rupe tăcerea: de când nu a mai dormit Pepe cu ea. Cum a reacționat el când l-a întrebat de ce nu mai împart același pat
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Vestea care a devastat toată România. A murit marele erou al țării. Dumnezeu să-l odihnească!
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
El este polițistul care a murit chiar în secție! Flavius avea doar 21 de ani. Care este cauza decesului: „Un om tânăr, muncitor, mereu dornic să înfrunte provocările”
substantial.ro
Donald Trump așteaptă decizia judecătorului în procesul său de la New York
MediaFlux
Incineratorul Repsan Energy Oarja, închis de autorități după o descindere de proporții! Bomba ecologică a fost oprită și destructurată
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9