Percheziţii la vameşi din Călăraşi şi la o grupare specializată în fraude fiscale din alte 6 judeţe

Peste 30 de percheziţii au loc în judeţele Călăraşi, Constanţa, Sibiu, Prahova, Vâlcea, Giurgiu, Alba, dar şi în Bucureşti pentru destructurarea unei grupări specializate în fraude fiscale şi vamale. Potrivit unor surse judiciare, citate de România TV, în acest caz ar fi implicaţi vameşi şi şeful Vămii Călăraşi, iar dosarul are legătură cu cel în care fostul şef al ANAF Sorin Blejnar şi fostul său consilier, Codruţ Marta, sunt acuzaţi de evaziune fiscală.
Romania TV
11 sept. 2012, 05:03
Percheziţii la vameşi din Călăraşi şi la o grupare specializată în fraude fiscale din alte 6 judeţe

Procurorii DIICOT –  Biroul Teritorial Călăraşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul  S.C.C.O Călăraşi şi I.P.J. Călăraşi  efectuează 33 de percheziţii domiciliare, precum şi la sediile mai multor societăţi comerciale din municipiul şi judeţul Constanţa – 13 , mun. Bucureşti – 4, mun. Călăraşi – 8 şi judeţele Sibiu -3, Giurgiu -1, Prahova-2, Alba-1 şi Vâlcea –1, vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 8 persoane, specializat în activităţi de evaziune fiscală cu produse energetice – combustibili.

Potrivit procurorilor, învinuiţii au constituit un grup infracţional organizat vizând prejudicierea bugetului de stat în modalitatea sustragerii de la plata accizelor aferente operaţiunilor comerciale efectuate cu motorină Euro 5, comercializată pe piaţa internă.

Membrii grupării au achiziţionat cantitatea de peste 11.000 tone motorină Euro 5,  în regim suspensiv de la plata accizelor,  în scopul transformării în produse petroliere inferioare, respectiv combustibil lichid greu şi motorină Navo, prin antrepozitul fiscal situat în municipiul Călăraşi. În realitate, motorina era comercializată prin intermediul unor societăţi comerciale care deţineau staţii de distribuţie a carburanţilor, pe circuitul comercial fiind interpuse şi societăţi comerciale tip „fantomă”, fiind utilizate  documente contabile din care să rezulte în mod nereal că au fost achitate accizele.

Activitatea infracţională a fost sprijinită de către funcţionari vamali din cadrul D.J.A.O.V. Călăraşi,  prin efectuarea unor controale formale la societăţile comerciale implicate şi prin asigurarea unor spaţii necesare funcţionării societăţilor.

Prejudiciul cauzat  bugetului de stat este estimat la suma de 5 milioane de  Euro.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul BCCO Bucureşti, BCCO Alba şi BCCO Constanţa.

Suportul  tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI şi DGIPI.

La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi audiate 12 persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.

Conform unor surse judiciare, citate de MEDIAFAX, între persoanele vizate s-ar afla mai mulţi vameşi, precum şi şeful Vămii Călăraşi, Ion Voicu, astfel că au loc percheziţii şi la locuinţa acestuia, dar şi în birourile Vămii Călăraşi.

Între timp, Sorin Blejnar a fost trimis în instanţă împreună cu alte 22 de persoane, în dosarul „Motorina”. Toţi sunt acuzaţi de DIICOT Braşov de constituirea şi sprijinirea unui grup infracţional organizat, de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Procurorii spun că membrii grupării sprijinite de Blejnar ar fi iniţiat un mecanism finaciar pentru a nu plăti accize şi TVA pentru aproximativ cinci mii de tone de motorină. Astfel, statul a fost prejudiciat cu 22 milioane de lei. Primul termen de judecată e programat pe 10 octombrie.

DailyBusiness
Vești proaste pentru o categorie de români. Crește vârsta de pensionare
Spynews
Ce este Gold Card, viza lansată de Donald Trump. De când va fi disponibil și cât costă cardul de aur
Bzi.ro
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
Fanatik.ro
Ce trebuie să le faci trandafirilor înainte de a-i planta în grădină. Doar așa vor avea cele mai frumoase flori
Capital.ro
Mașinile, complet interzis. Decizie în România. Intră în vigoare luni, 7 aprilie, ora 15:00
Playtech.ro
Ce îndatoriri are un administrator de asociaţie. Mulţi vor să ocupe funcţia, dar nu este deloc uşor
DailyBusiness
Românii, luați la control! Amenzi de până la 1.500 de lei între 1 și 6 aprilie
Adevarul
Mesajele înfiorătoare trimise de Andrew Tate fostei iubite: „Ce rost să te am dacă nu te bat?”
wowbiz.ro
Regele Charles, la spital! Palatul Buckingham a făcut anunțul cu privire la starea de sănătate a monarhului
Spynews
Imagini savuroase cu Serghei Mizil în tinerețe! Cum arăta concurentul de la Asia Express la prima nuntă | FOTO
Spynews
Șacalul și-a recunoscut crimele, după un an de negare! Răsturnare incredibilă de situație în dubla tragedie din Constanța
Evz.ro
Ungaria cere pedepsirea românilor: E inacceptabil ce se întâmplă
Ego.ro
Andreea Bălan și Loredana au dat lovitura! Nici Bogdan de la Ploiești nu se lasă mai prejos! EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume s-a iubit cu colega ei
kanald.ro
Ce pensie primește un român care a muncit 15 ani! Diferența pe care o acoperă statul
Cancan.ro
Indecente la piscină! Le-am prins trăgând de bikinei, până când nu a rămas mai 'nimic' din ei. Recunoști protagonistele?
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
Obligație pentru fiecare bloc din România. Raed Arafat a dat ordin: Controlăm și dăm amenzi
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată arbitra la care s-au dat fotbaliștii pe teren: „Unii mi-au scris pe Instagram”
stirilekanald.ro
„Te vei trezi fără inimă”: Cum a semănat Jack Spintecătorul teroare în București
Descoperire șocantă în casa unei rude de a lui Petre Roman
MediaFlux
Scad pensiile pentru sute de mii de pensionari! Instanța a decis. Lovitură pentru seniori
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
O farsă medievală cu urne moderne: ce ar fi trebuit să fie campania prezidențială și ce a ajuns