Percheziţii simultane în România şi Germania, la evazionişti

În acest caz, procurori ai Parchetului Curţii de Apel Bucureşti şi aproximativ 100 de poliţişti din mai multe direcţii de specialitate ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, la solicitarea autorităţilor judiciare germane, fac nouă percheziţii la adrese din Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Giurgiu, pentru a pune în executare patru mandate europene de arestare emise pe numele unor cetăţeni români.

La percheziţii participă şi reprezentanţi ai autorităţilor germane.

În paralel au loc percheziţii ale autorităţilor judiciare şi în Germania.

„Scopul comun al acţiunilor desfăşurate vizează identificarea şi arestarea persoanelor pe numele cărora au fost emise mandatele şi destructurarea activităţi infracţionale pe care acestea împreună cu alţi autori au desfăşurat-o pe teritoriul statului german într-un caz de evaziune fiscală şi respectiv de sustragere de la plata TVA”, se arată într-un comunicat de presă comun al Parchetului Curţii de Apel Bucureşti şi Poliţiei Române.

Alte articole

Concedieri și la privat! Circa 30 la sută dintre companii intenționează să dea afară oameni

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Anchetatorii caută documente contabile şi bancare, medii electronice de stocare de date şi corespondenţă electronică.

Potrivit unor surse din Poliţie, în urma percheziţiilor la cele nouă adrese au fost găsite trei din cele patru persoane căutate, existând informaţii că o a patra este plecată din ţară. Anchetatorii au ridicat de la cele nouă adrese mai multe bunuri, printre care şi calculatoare, care vor fi predate autorităţilor germane, prin intermediul Parchetului Curţii de Apel Bucureşti.

Gruparea infracţională din care fac parte cetăţeni români şi germani era monitorizată de mai multe luni. Prejudiciul produs de gruparea infracţională în acest caz a fost evaluat de autorităţile germane la 20 de milioane de euro, fiind produse prin returnări de TVA de tip „carusel”, potrivit surselor din Poliţie. Zece percheziţii au loc, marţi, în Germania, la Nurnberg, au precizat sursele citate.