Percheziţii simultane în România şi Germania, la evazionişti

Anchetatorii români şi germani fac, marţi, percheziţii simultane în cele două ţări, pentru prinderea membrilor unei grupări de evaziune fiscală şi sustragere de la plata TVA, în România fiind căutate, la nouă adrese din Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, patru persoane care au mandate europene de arestare.
Romania TV
22 mai 2012, 08:19
Percheziţii simultane în România şi Germania, la evazionişti

În acest caz, procurori ai Parchetului Curţii de Apel Bucureşti şi aproximativ 100 de poliţişti din mai multe direcţii de specialitate ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, la solicitarea autorităţilor judiciare germane, fac nouă percheziţii la adrese din Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Giurgiu, pentru a pune în executare patru mandate europene de arestare emise pe numele unor cetăţeni români.

La percheziţii participă şi reprezentanţi ai autorităţilor germane.

În paralel au loc percheziţii ale autorităţilor judiciare şi în Germania.

„Scopul comun al acţiunilor desfăşurate vizează identificarea şi arestarea persoanelor pe numele cărora au fost emise mandatele şi destructurarea activităţi infracţionale pe care acestea împreună cu alţi autori au desfăşurat-o pe teritoriul statului german într-un caz de evaziune fiscală şi respectiv de sustragere de la plata TVA”, se arată într-un comunicat de presă comun al Parchetului Curţii de Apel Bucureşti şi Poliţiei Române.

Anchetatorii caută documente contabile şi bancare, medii electronice de stocare de date şi corespondenţă electronică.

Potrivit unor surse din Poliţie, în urma percheziţiilor la cele nouă adrese au fost găsite trei din cele patru persoane căutate, existând informaţii că o a patra este plecată din ţară. Anchetatorii au ridicat de la cele nouă adrese mai multe bunuri, printre care şi calculatoare, care vor fi predate autorităţilor germane, prin intermediul Parchetului Curţii de Apel Bucureşti.

Gruparea infracţională din care fac parte cetăţeni români şi germani era monitorizată de mai multe luni. Prejudiciul produs de gruparea infracţională în acest caz a fost evaluat de autorităţile germane la 20 de milioane de euro, fiind produse prin returnări de TVA de tip „carusel”, potrivit surselor din Poliţie. Zece percheziţii au loc, marţi, în Germania, la Nurnberg, au precizat sursele citate.

DailyBusiness
Alegeri prezidențiale 2024. Românii din Diaspora VOTEAZĂ!
Spynews
Cum s-a înțeles Alina Petre cu fosta soție a lui Bogdan Vasiliu. Îl acuză că ar fi mințit-o în legătură cu femeia cu care are un copil
Bzi.ro
Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!”
Fanatik.ro
Mașina produsă în România și care trebuia să fie peste Dacia. A fost primul autoturism low cost care s-a vândut în Europa de Vest. S-a făcut la dorința lui Nicolae Ceaușescu și multe au ajuns în Olanda sau Belgia
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare actriță. Nu o vom uita niciodată! A fost unică
Playtech.ro
2025, anul marilor realizări pentru aceste zodii. Scapă de ghinion, le merge pe toate planurile
DailyBusiness
Românii vor scoate din nou bani din buzunar! Câți bani trebuie să plătești în plus dacă stai la bloc
Adevarul
Dacă stăm jos mai mult de 10 ore pe zi riscăm să murim. Descoperirile șocante ale specialiștilor privind sedentarismul
wowbiz.ro
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu puțin timp înainte ca artistul să moară: „Era riscant”
Spynews
Fructul care ajută la pierderea în greutate. Este delicios, îl găsești în orice supermarket, și poate fi consumat crud sau în smoothie
Spynews
Andrei Rotaru și Cristina, femeia pe care a părăsit-o pentru ispita Diandra, au plecat în vacanță. De când s-au împăcat, foștii soți se comportă ca doi îndrăgostiți / VIDEO
Ego.ro
Ce spunea soția lui Cotabiță despre artist. Nu era fan înrăit, dar i-a dat un mesaj ca să...
Prosport.ro
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
kanald.ro
Statul oferă ajutoare persoanelor care trec prin situații critice! Cât primesc acești oameni din partea Guvernului
Cancan.ro
Cauza morții lui Gabriel Cotabiță. Ce s-a întâmplat cu artistul de 69 de ani
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
S-a stins unul dintre cei mai iubiți cântăreți din România. Ar fi avut concert chiar astăzi
StirileBZI
Crește valoarea tichetelor de masă! Cine va primi mai mulți bani
Prosport.ro
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
stirilekanald.ro
De ce a murit, de fapt, Gabriel Cotabiță. România, în stare de ȘOC! titlu personalizat
substantial.ro
Peisajul surprinzător al râului Qiantang: cum natura creează opere de artă
MediaFlux
DE ce a MURIT de fapt GABRIEL COTABIȚĂ! S-a aflat ACUM
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Adolescenții și tentațiile interzise: care este drogul preferat al elevilor bucureșteni