Peste 70 de percheziţii efectuate într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul, estimat la 7.000.000 de lei

Poliţiştii din Constanţa, cu sprijinul colegilor din Braşov, Ialomiţa, Tulcea, Ilfov şi Bucureşti, au efectuat 79 de percheziţii la sediile sociale ale unor societăţi comerciale, în cadrul unui dosar penal pentru evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 7.000.000 de lei, informează vineri IGPR.
Romania TV
20 iul. 2018, 11:13
Peste 70 de percheziţii efectuate într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul, estimat la 7.000.000 de lei

Potrivit IGPR, poliţiştii Serviciului de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au efectuat joi mai multe percheziţii, în cadrul unui dosar penal al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

În cauză se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală, fiind puse în executare 79 de mandate de percheziţie, prin care s-a autorizat efectuarea unor acte de procedură penală la sediile sociale a 79 de societăţi comerciale, dintre care 69 se află în judeţul Constanţa, iar alte 10 – în judeţele Braşov, Ialomiţa, Tulcea, Ilfov şi municipiul Bucureşti, precizează IGPR.

La efectuarea percheziţiilor au participat 128 de poliţişti din Constanţa şi 20 de poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Braşov, Ialomiţa, Tulcea, Ilfov, precum şi colegi din cadrul poliţiilor sectoarelor 1, 2 şi 3 Bucureşti.

Din investigaţii a reieşit că este vorba despre 3 societăţi tip fantomă, care ar fi furnizat doar facturi false pentru materiale de construcţii unor societăţi care, la rândul lor, le-ar fi înregistrat sub forma unor achiziţii fictive, prejudiciind în acest fel bugetul de stat.

De asemenea, poliţiştii au descoperit şi ridicat documente financiar-contabile necesare soluţionării cauzei penale şi documentării activităţii infracţionale de care sunt bănuiţi reprezentanţii societăţilor comerciale în cauză.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 7.000.000 lei.

Poliţiştii continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale şi pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, menţionează sursa citată.

DailyBusiness
Vești proaste pentru o categorie de români. Crește vârsta de pensionare
Spynews
Ce este Gold Card, viza lansată de Donald Trump. De când va fi disponibil și cât costă cardul de aur
Bzi.ro
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
Fanatik.ro
Orașul european important care va dispărea în circa 100 de ani. Se caută o soluție pentru salvarea lui
Capital.ro
Taxă obligatorie în România după deces. Va costa 6.000 lei. Se semnează declarație notarială
Playtech.ro
Ce conţine apa de la Kaufland Vreau din România. Un expert a spus exact, o mai cumperi?
DailyBusiness
Românii, luați la control! Amenzi de până la 1.500 de lei între 1 și 6 aprilie
Adevarul
Cum ar arăta lumea după ce China ar cuceri Taiwanul. America umilită, Beijing impune o nouă ordine mondială
wowbiz.ro
Regele Charles, la spital! Palatul Buckingham a făcut anunțul cu privire la starea de sănătate a monarhului
Spynews
Imagini savuroase cu Serghei Mizil în tinerețe! Cum arăta concurentul de la Asia Express la prima nuntă | FOTO
Spynews
Șacalul și-a recunoscut crimele, după un an de negare! Răsturnare incredibilă de situație în dubla tragedie din Constanța
Evz.ro
Dragnea, ironii despre Ciolacu: Era cel mai bun la schimbat scrumiere
Ego.ro
Andreea Bălan și Loredana au dat lovitura! Nici Bogdan de la Ploiești nu se lasă mai prejos! EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume s-a iubit cu colega ei
kanald.ro
Ce pensie primește un român care a muncit 15 ani! Diferența pe care o acoperă statul
Cancan.ro
Indecente la piscină! Le-am prins trăgând de bikinei, până când nu a rămas mai 'nimic' din ei. Recunoști protagonistele?
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
Bancnotele care dispar din circulație. Nu vor mai fi disponibile din aprilie. Anunț pentru toți românii
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată arbitra la care s-au dat fotbaliștii pe teren: „Unii mi-au scris pe Instagram”
stirilekanald.ro
„Te vei trezi fără inimă”: Cum a semănat Jack Spintecătorul teroare în București
Descoperire șocantă în casa unei rude de a lui Petre Roman
MediaFlux
Vin banii de la stat pentru pensionari! Cine primește sumele pe cardul de energie în 2025
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Cine este primarul care folosește un stilou cu cerneală verde, așa cum făcea Florian Coldea, pentru a semna acte oficiale