Peste 70 de percheziţii efectuate într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul, estimat la 7.000.000 de lei

Potrivit IGPR, poliţiştii Serviciului de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au efectuat joi mai multe percheziţii, în cadrul unui dosar penal al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

În cauză se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală, fiind puse în executare 79 de mandate de percheziţie, prin care s-a autorizat efectuarea unor acte de procedură penală la sediile sociale a 79 de societăţi comerciale, dintre care 69 se află în judeţul Constanţa, iar alte 10 – în judeţele Braşov, Ialomiţa, Tulcea, Ilfov şi municipiul Bucureşti, precizează IGPR.

La efectuarea percheziţiilor au participat 128 de poliţişti din Constanţa şi 20 de poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Braşov, Ialomiţa, Tulcea, Ilfov, precum şi colegi din cadrul poliţiilor sectoarelor 1, 2 şi 3 Bucureşti.

Din investigaţii a reieşit că este vorba despre 3 societăţi tip fantomă, care ar fi furnizat doar facturi false pentru materiale de construcţii unor societăţi care, la rândul lor, le-ar fi înregistrat sub forma unor achiziţii fictive, prejudiciind în acest fel bugetul de stat.

Alte articole

DOCUMENT Radu Pally, șeful de campanie al lui Călin Georgescu, detalii de ultimă oră despre percheziții: „Se urmărea dacă există finanțări pentru promovarea electorală. Nu există, totul e pe bază de voluntariat”

Călin Georgescu, pus la punct de românca măritată cu miliardarul Piero Ferrari: „Îţi cam place evaziunea fiscală. Oricum el nu a trăit în România, deci nu ştie despre ce vorbeşte”

De asemenea, poliţiştii au descoperit şi ridicat documente financiar-contabile necesare soluţionării cauzei penale şi documentării activităţii infracţionale de care sunt bănuiţi reprezentanţii societăţilor comerciale în cauză.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 7.000.000 lei.

Poliţiştii continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale şi pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, menţionează sursa citată.