Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)- Biroul Teritorial Brăila au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire sau aderare la un grup infracţional organizat şi contrabandă.
În perioada 2010 – ianuarie 2012, membrii grupului – cetăţeni români şi moldoveni (inclusiv angajaţi ai MAI şi MApN ), au introdus pe teritoriul României, în mod repetat, prin Punctul de Control şi Trecere a Frontierei Galaţi Rutier – Giurgiuleşti sau peste râul Prut, diferite cantităţi de ţigări din Moldova, prejudiciu de 3,325 milioane lei.
Cauza a fost timisă Tribunalului Galaţi.