Poliţiştii au descins la 19 adrese din trei judeţe pentru a destructura o reţea de evazionişti

În urma percheziţiilor, 20 de persoane vor fi conduse la audieri la sediul poliţiei.

”La data de 10 mai, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, efectuează 19 percheziţii la domiciliile mai multor persoane fizice şi la sediile unor societăţi comerciale din municipiul Bucureşti şi din judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Iaşi”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR). 

Potrivit sursei citate, persoanele în cauză sunt bănuite că, în perioada 2010 — 2014, ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le controlau, în baza unor documente contabile emise de către mai multe firme de tip ‘fantomă’ sau cu un comportament fiscal inadecvat.

Din primele informaţii ar fi vorba de o cunoscută firmă de transport, care vindea şi cumpăra fictiv mai multe tipuri de maşini.

Alte articole

ANAF a taxat cu 70% un român care nu putea justifica 500.000 de euro. Fiscul intră „la rupere” în evazioniști

România, ţara crucilor la margine de drum: peste 4 morţi pe zi în accidente rutiere în 2023

Pentru a da aparenţa de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, cei în cauză ar fi efectuat plăţi prin intermediul sistemului bancar, banii fiind ulterior retraşi din conturile firmelor „fantomă” şi restituite deponentului.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale şi SIAS din cadrul IGPR.