Prejudiciu de 21,4 milioane lei, descoperit de inspectorii antifraudă la o reţea evazionistă formată din peste o sută de firme

Potrivit ANAF, societăţile verificate au înregistrat în evidenţele contabile documente care atestau achiziţii de bunuri sau servicii diverse de la societăţi care au interacţionat între ele doar formal,

acestea, în fapt, neavând capacitatea de a livra bunurile sau serviciile declarate de societăţile beneficiare.

”Persoanele care au pus bazele acestui mecanism prin care au derulat activităţi ilegale, au înfiinţat societăţi de tip fantomă pe numele lor sau al altor persoane cu situaţie financiară precară, cetăţeni români sau ai Republicii Moldova, care au acceptat să deţină calitatea de asociaţi şi administratori în cadrul societăţilor şi să deschidă conturibancare în numele acestora, fără a avea cunoştinţă de activitatea economică desfăşurată”, anunţă ANAF.

Totodată, persoanele care au pus bazele acestui mecanism îşi însuşeau câştigurile ilicite, fie prin retragerea unor sume considerabile de bani de la ghişeele băncilor, utilizând borderouri de achiziţie cereale sau cherestea, fie prin retragerea banilor direct de la ATM-uri.

Alte articole

Conacul Prințului Paul de România de la Sinaia s-a vândut. Imobilul, scos la licitație de ANAF, s-a dat pe o sumă mult mai mică decât cea inițială

ANAF a publicat “lista albă” pentru al treilea trimestru al anului 2024