Potrivit sursei citate, membrii grupării, o parte aflați deja în stare de arest preventiv în alte cauze, ar fi comis faptele în perioada august 2015 — ianuarie 2016, sustrăgând cu precădere din depozite ale Portului Constanța cantități mari de țigarete nefiscalizate.
O parte au fost comercializate de către un membru al grupului, cunoscut și ca distribuitor de etnobotanice și marijuana.