„Regele sardinelor”, Said Baaklini, trimis în judecată într-un nou dosar. Prejudiciul, 30 de milioane euro

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a lui Said Baaklini, asociat şi administrator la SC Libarom Agri SRL, într-un nou dosar, privind un prejudiciu de aproape 30 de milioane de euro.
Romania TV
10 oct. 2013, 14:38

Omul de afaceri Said Baaklini este acuzat de iniţiere/constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (două acte materiale).

Potrivit unui comunicat al DNA, în acelaşi dosar a fost deferită justiţiei şi Florentina Silvia Băbucă, administrator la SC B&B Business Solution Investment SRL, pentru aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată (două acte materiale) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În rechizitoriu, procurorii au reţinut că inculpatul Baaklini a iniţiat şi a constituit un grup infracţional organizat, la care a aderat inculpata Băbucă şi alte persoane, în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale către stat şi de obţine fără drept sume de bani, cu titlu de rambursări TVA.

"Inculpatul Said Baaklini a coordonat grupul prin acţiuni concrete constând în negocieri de contracte, înregistrarea documentelor contabile ale societăţilor SC Business Solution Investment SRL, Mike Trading & Investment SRL, SC Rhino Group Techology SRL, prin intermediul SC Libarom Agri SRL (societate în care avea calitatea de unic administrator/asociat) şi stabilirea sediului social/punctelor de lucru pentru toate societăţile amintite la aceeaşi adresă. Planul infracţional conceput de Said Baaklini a vizat activităţi de evidenţiere în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale sau evidenţierea altor operaţiuni fictive pe de o parte, iar pe de altă parte obţinerea, cu încălcarea legii, a unor sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat", susţin procurorii.

Sursa citată precizează că inculpata Băbucă, sprijinită de Said Baaklini şi de alte persoane, a înregistrat în contabilitatea societăţii pe care o administra documente care nu au avut la bază operaţiuni reale, respectiv livrări de motoare către o societate din Bulgaria, precum şi cheltuieli fictive.

Prin infracţiunile reţinute, inculpaţii au cauzat bugetului de stat un prejudiciu în sumă de peste 126 milioane lei, echivalentul a aproximativ 30 milioane euro. În vederea recuperării pagubei, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător pe bunurile imobile şi conturilor bancare aparţinând inculpaţilor, precum şi asupra bunurilor mobile şi imobile ale părţilor responsabile civilmente, societăţile controlate de Said Baaklini. De asemenea, s-a instituit sechestru asigurător şi asupra sumelor aflate în/virate ulterior în conturile bancare deschise de cei doi inculpaţi şi de părţile responsabile civilmente, până la concurenţa sumei de 99.000.000 lei.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti.

DNA precizează că Said Baaklini a fost trimis în judecată, într-o altă cauză, în cursul lunii februarie 2011.

Omul de afaceri Said Baaklini este acuzat de iniţiere/constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (două acte materiale).

Potrivit unui comunicat al DNA, în acelaşi dosar a fost deferită justiţiei şi Florentina Silvia Băbucă, administrator la SC B&B Business Solution Investment SRL, pentru aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată (două acte materiale) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În rechizitoriu, procurorii au reţinut că inculpatul Baaklini a iniţiat şi a constituit un grup infracţional organizat, la care a aderat inculpata Băbucă şi alte persoane, în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale către stat şi de obţine fără drept sume de bani, cu titlu de rambursări TVA.

Inculpatul Said Baaklini a coordonat grupul prin acţiuni concrete constând în negocieri de contracte, înregistrarea documentelor contabile ale societăţilor SC Business Solution Investment SRL, Mike Trading & Investment SRL, SC Rhino Group Techology SRL, prin intermediul SC Libarom Agri SRL (societate în care avea calitatea de unic administrator/asociat) şi stabilirea sediului social/punctelor de lucru pentru toate societăţile amintite la aceeaşi adresă. Planul infracţional conceput de Said Baaklini a vizat activităţi de evidenţiere în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale sau evidenţierea altor operaţiuni fictive pe de o parte, iar pe de altă parte obţinerea, cu încălcarea legii, a unor sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat”, susţin procurorii.

Sursa citată precizează că inculpata Băbucă, sprijinită de Said Baaklini şi de alte persoane, a înregistrat în contabilitatea societăţii pe care o administra documente care nu au avut la bază operaţiuni reale, respectiv livrări de motoare către o societate din Bulgaria, precum şi cheltuieli fictive.

Prin infracţiunile reţinute, inculpaţii au cauzat bugetului de stat un prejudiciu în sumă de peste 126 milioane lei, echivalentul a aproximativ 30 milioane euro. În vederea recuperării pagubei, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător pe bunurile imobile şi conturilor bancare aparţinând inculpaţilor, precum şi asupra bunurilor mobile şi imobile ale părţilor responsabile civilmente, societăţile controlate de Said Baaklini. De asemenea, s-a instituit sechestru asigurător şi asupra sumelor aflate în/virate ulterior în conturile bancare deschise de cei doi inculpaţi şi de părţile responsabile civilmente, până la concurenţa sumei de 99.000.000 lei.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti.

DNA precizează că Said Baaklini a fost trimis în judecată, într-o altă cauză, în cursul lunii februarie 2011.

DailyBusiness
România și Bulgaria, controale la granițele terestre încă 6 luni după aderare!
Spynews
Cum s-a înțeles Alina Petre cu fosta soție a lui Bogdan Vasiliu. Îl acuză că ar fi mințit-o în legătură cu femeia cu care are un copil
Bzi.ro
Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!”
Fanatik.ro
Mașina produsă în România și care trebuia să fie peste Dacia. A fost primul autoturism low cost care s-a vândut în Europa de Vest. S-a făcut la dorința lui Nicolae Ceaușescu și multe au ajuns în Olanda sau Belgia
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare actriță. Nu o vom uita niciodată! A fost unică
Playtech.ro
2025, anul marilor realizări pentru aceste zodii. Scapă de ghinion, le merge pe toate planurile
DailyBusiness
Exproprieri pentru podul peste Prut de la Ungheni, în folosul Autostrăzii Unirii
Adevarul
Dacă stăm jos mai mult de 10 ore pe zi riscăm să murim. Descoperirile șocante ale specialiștilor privind sedentarismul
wowbiz.ro
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu puțin timp înainte ca artistul să moară: „Era riscant”
Spynews
Fructul care ajută la pierderea în greutate. Este delicios, îl găsești în orice supermarket, și poate fi consumat crud sau în smoothie
Spynews
Andrei Rotaru și Cristina, femeia pe care a părăsit-o pentru ispita Diandra, au plecat în vacanță. De când s-au împăcat, foștii soți se comportă ca doi îndrăgostiți / VIDEO
Evz.ro
Netflix dă lovitura sfârșitului de an. Asta da surpriză pentru a bonați
Ego.ro
Ce spunea soția lui Cotabiță despre artist. Nu era fan înrăit, dar i-a dat un mesaj ca să...
Prosport.ro
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
kanald.ro
Statul oferă ajutoare persoanelor care trec prin situații critice! Cât primesc acești oameni din partea Guvernului
Cancan.ro
Cauza morții lui Gabriel Cotabiță. Ce s-a întâmplat cu artistul de 69 de ani
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
S-a stins unul dintre cei mai iubiți cântăreți din România. Ar fi avut concert chiar astăzi
StirileBZI
Crește valoarea tichetelor de masă! Cine va primi mai mulți bani
Prosport.ro
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
stirilekanald.ro
De ce a murit, de fapt, Gabriel Cotabiță. România, în stare de ȘOC! titlu personalizat
substantial.ro
Peisajul surprinzător al râului Qiantang: cum natura creează opere de artă
MediaFlux
ULTIMELE IMAGINI cu GABRIEL COTABIȚĂ! Era de NERECUNOSCUT
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Adolescenții și tentațiile interzise: care este drogul preferat al elevilor bucureșteni