Reţea de spălare de bani în SUA, condusă de un român

Şase cetăţeni străini, inclusiv un român, au fost condamnaţi de justiţia americană pentru spălare de bani.
Romania TV
30 dec. 2011, 20:20
Reţea de spălare de bani în SUA, condusă de un român

Reţeaua de infractori practica o schemă elaborată pentru aceste operaţiuni, prin care a reuşit să înşele sute de persoane cu peste 4 milioane de dolari în total, prin postarea pe Internet a unor false vânzări de maşini, pe EBay Motors, Auto Trader, Yahoo Auto, Edmunds.com, Craigslist şi alte site-uri,  scrie Los Angeles Times în ediţia online.

Şase persoane au fost acuzate, între care patru bărbaţi şi două femei, provenind din Germania, Rusia, Letonia şi România. Capii escrocheriei sunt cetăţeanul român Corneliu Ştefan Weikum, de 37 de ani şi rusoaica Iulia Mişina-Heffron, de 23 de ani.  Ei primeau perin transfer electronic  bani de la clienţi, dar aceştia nu au primit în schimb maşinile cumpărate.

Românul şi rusoaica se află acum în închisoare, în Nevada, iar dacă vor fi găsiţi vinovaţi, riscă pedepse de sute de ani de închisoare.

Thom Mrozek, purtător de cuvânt al birourului procurorului american, susţine că deşi agenţia s-a confruntat cu numeroase scheme de spălare de bani, puţine au fost cele la fel de sofisticate ca aceasta.

Mrozek a explicat cum funcţiona schema infractorilor. Ei deschiseseră  peste 110 conturi bancare, eliberau facturi false pentru banii încasaţi şi au piratau site-urile de Internet pentru a schimba informaţiile de contact ale vânzătorilor, pentru ca numerele de înmatriculare să se potrivească.

DailyBusiness
Cine este Călin Georgescu, candidatul de pe TikTok. Care sunt acuzațiile grave împotriva lui
Spynews
Cum s-a înțeles Alina Petre cu fosta soție a lui Bogdan Vasiliu. Îl acuză că ar fi mințit-o în legătură cu femeia cu care are un copil
Bzi.ro
Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!”
Fanatik.ro
Rezultate oficiale vot diasporă – alegeri preşedintele României! Diferenţă colosală Lasconi – Ciolacu la numărarea voturilor românilor din străinătate
Capital.ro
Anunț șocant despre Ion Iliescu. Ce s-a întâmplat cu fostul președinte al României
Playtech.ro
Călin Georgescu, TikTok, ratarea bulelor și, mai ales, a...
DailyBusiness
Cutremur în politică! EXIT-POLL la alegerile prezidențiale 2024. Ciolacu și Lasconi, pe primele locuri
Adevarul
Ucrainenii au lovit un sistem avansat de apărare antiaeriană în Kursk. Rușii îl foloseau în alt scop
wowbiz.ro
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu puțin timp înainte ca artistul să moară: „Era riscant”
Spynews
Fructul care ajută la pierderea în greutate. Este delicios, îl găsești în orice supermarket, și poate fi consumat crud sau în smoothie
Spynews
Andrei Rotaru și Cristina, femeia pe care a părăsit-o pentru ispita Diandra, au plecat în vacanță. De când s-au împăcat, foștii soți se comportă ca doi îndrăgostiți / VIDEO
Evz.ro
Rezultate BEC, se numără voturile. Răsturnare de situație
Ego.ro
Bendeac a șocat toată țara după moartea lui Cotabiță! De ce nu a vrut să se împace cu el
Prosport.ro
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
kanald.ro
Statul oferă ajutoare persoanelor care trec prin situații critice! Cât primesc acești oameni din partea Guvernului
Cancan.ro
BREAKING! Nicolae Ciucă a demisionat după DEZASTRU
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Decizie șoc pentru Ion ILIESCU. Înalta Curte de Justiție a hotărât definitiv
StirileBZI
Produsul controversat consumat în Postul Crăciunului 2024! Poate cauza pierderi de memorie
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, una dintre cele mai frumoase prezentatoare de știri, e iar singură!
stirilekanald.ro
Șoșoacă despre Călin Georgescu: E un...
substantial.ro
Marcel Ciolacu conduce în alegerile prezidențiale conform rezultatelor parțiale oficiale
MediaFlux
REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE! Răsturnare TOTALĂ de SITUAȚIE la VOT
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
VIDEO: Traian Băsescu a așteptat zeci de minute la coadă, la vot, apoi „și-a luat-o” de la șeful de sală. Băsescu: „Ce ai? Ești nervos?”