Reţeaua arabo-chineză care acţiona în România folosea PATRONI BOSCHETARI pentru firmele-fantomă

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au confiscat zilele trecute peste 300.000 perechi încălţăminte fără documente de provenienţă, cu o valoare de piaţă de circa 20 milioane lei, în urma unor acţiuni specifice de monitorizare şi control desfăşurate în perioada 23 septembrie – 01 octombrie 2014.

„Spaţiile în care era depozitată marfa se află în comună Dobroeşti (judeţul Ilfov) şi erau închiriate de 14 firme, fără a fi declarate ca puncte de lucru la organele fiscale şi la Registrul Comerţului. Reţeaua de firme era controlată de un grup de persoane cu cetăţenie chineză, care, prin intermediul unor persoane de origine arabă, înfiinţau firme pe numele unor cetăţeni români cu situaţie economică precară şi le utilizau pentru importarea, depozitarea şi comercializarea de mărfuri produse în China. Mărfurile erau fie importate direct din China, fie aduse pe teritoriul ţării din Bulgaria, iar ulterior erau comercializate cu ridicată şi cu amănuntul, atât printr-o reţea naţională de magazine, cât şi on-line”, se spune într-un comunicat.

Inspectorii antifraudă fiscală au dispus şi aplicarea unor sancţiuni contravenţionale în cuantum total de 50.000 lei, iar depozitele au fost sigilate în vederea asigurării valorificării ulterioare a mărfurilor. Verificările continuă pentru identificarea tuturor vinovaţilor şi destructurarea reţelei organizate care avea ca scop sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat.

Alte articole

Cel mai înstărit oier din România, arestat pentru o fraudă de milioane de lei cu fonduri europene

O directoare de bancă din București și-a transferat 300.000 de euro din banii clienților. Descinderi ale mascaților la domiciliul acesteia