Reţineri în dosarul de evaziune prin tranzacţii cu medicamente. Prejudiciu de aproximativ un milion de euro

Polițiștii au efectuat joi 11 percheziții domiciliare în București și județul Ilfov pentru destructurarea unei rețele infracționale specializată în evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul tranzacțiilor cu medicamente. Mihai Alin Iosep, unul dintre acţionarii retailerului farmaceutic ADM Farm, şi alte trei persoane au primit mandat de reţinere pentru 24 de ore.

Anchetatorii vor cere, vineri, Tribunalului Bucureşti arestarea preventivă pentru doi din cei patru reţinuţi, pentru celelalte două persoane urmând să ia măsura controlului judiciar.

Citeşte şi PERCHEZIŢII în Dragonul Roşu, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ cu produse textile

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2011-2012, reprezentanții unei mari companii de distribuție de medicamente ar fi evidențiat operațiuni comerciale fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat.

Alte articole

Cine sunt românii care vor primi 330 de lei în plus la pensie. Când urmează să se vireze sumele

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi

În circuitul infracțional ar fi implicate 7 societăți comerciale, atât din categoria firmelor fantomă, cât și beneficiare ale tranzacțiilor fictive evidențiate.

Prin intermediul firmelor ar fi fost transferate sume importante de bani (aproximativ 1.000.000 de euro) către persoanele vizate, banii astfel obținuți fiind reintroduși în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.

Activitățile au fost desfășurate de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice — Inspectoratul General al Poliției Române sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cu suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

Citeşte şi Percheziţii de amploare în 7 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu vinuri contrafăcute