Şapte persoane au fost duse la audieri în urma unor percheziţii din Dâmboviţa. Documente fiscale şi ştampile, ridicate de poliţişti

”În urma percheziţiilor domiciliare efectuate în această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Dâmboviţa au identificat şi ridicat în vederea continuării cercetărilor mai multe documente contabile şi ştampile. Şapte persoane au fost conduse la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Dâmboviţa pentru audieri”, se precizează în comunicatul IPJ Dâmboviţa.

Poliţiştii din cadrul Inspectoratelor de Poliţie Judeţene Dâmboviţa, Giurgiu, Argeş şi Prahova, precum şi de la Poliţia Capitalei, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, au efectuat marţi 22 percheziţii, în judeţele Dâmboviţa, Ilfov, Giurgiu, Argeş şi Prahova.

Cei vizaţi sunt bănuiţi că, în perioada 2014 – 2017, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, nu ar fi evidenţiat în contabilitate venituri obţinute în urma operaţiunilor cu materiale reciclabile.

De asemenea, aceştia ar fi influenţat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidenţele contabile proprii de cheltuieli fictive. Prejudiciul cauzat este de peste un milion de euro.

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi

La acţiune au participat şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa şi efective de jandarmi.

Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal instrumentat de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa.

Citeşte şi Percheziţii în cinci judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale reciclabile