Şase persoane duse la audieri, în urma percheziţiilor la suspecţi de infracţiuni în domeniul deşeurilor reciclabile

”În urma activităţilor desfăşurate în această dimineaţă de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, au fost ridicate documente contabile. Şase persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului pentru audieri”, a precizat IPJ Dâmboviţa.

Activităţile au constat în efectuarea a 11 percheziţii şi a două controale economice pe raza judeţelor Dâmboviţa, Giurgiu şi Argeş, la persoane fizice şi juridice bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul colectării deşeurilor feroase reciclabile, fapte comise în perioada 2013-2014.

Cei în cauză ar fi prejudiciat bugetul consolidat de stat cu 1,2 milioane de euro, prin omisiunea înregistrării tuturor veniturilor sau prin înregistrarea în contabilitatea societăţilor a unor achiziţii fictive de mărfuri în vederea diminuării bazei impozabile.

Alte articole

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi

Cauciucuri de iarnă 2024. Au început ninsorile, Poliţia Rutieră anunţă că începe să taie amenzi