Scandal la Kremlin. Violoncelistul lui Putin a spălat miliarde de dolari prin conturi fantomă

Numele violoncelistului Serghei Roldugin apare în cercul de apropiaţi ai liderului de la Kremlin Vladimir Putin care au spălat miliarde de dolari prin companii offshore şi conturi fantomă, după cum se arată în documentele apărute după scurgerea masivă de informaţii Panama Papers.
Filip Stan
04 apr. 2016, 08:16
Scandal la Kremlin. Violoncelistul lui Putin a spălat miliarde de dolari prin conturi fantomă

Serghei Roldugin, prieten din adolescenţă şi naşul fiicei lui Vladimir Putin, a strâns milioane de dolari în profit din afaceri cel puţin suspecte, deşi violoncelistul a negat anterior că ar fi un afacerist.

Compania lui Roldugin susţine că scopul său este a proteja identitatea şi confidenţialitatea ultimului beneficiar şi proprietar al companiei. Tocmai din acest motiv, numele violoncelistului ar putea să fie folosit ca o faţadă pentru o altă persoană.

În Panama Papers apar informaţii conform cărora Sandalwood Continental a cumpărat un activ financiar în valoare de un dolar, pentru a-l vinde trei luni mai târziu pentru 133 de milioane de dolari.

Sandalwood a primit, de asemenea, un împrumut în valoare de 800 de milioane de dolari de la banca de stat rusă, deşi nu există informaţii că firma ar fi oferit garanţii sau plăţi pentru acest împrumut.

Nimic din ce am văzut nu m-ar face să spun altceva decât  – Opriţi-vă, trebuie să investigăm îndeaproape ce se întâmplă aici. Dacă este vorba de împrumuturi anulate sau acordate fără nicio compesaţie, cu excepţia unui singur dolar, ori dacă e vorba de împrumuturi acordate prin mai multe mâini, deşi nu există niciun motiv„, a precizat Tom Keatinge, directorul Centrului pentru Crime Financiare şi Studii de Securitate, care a atras atenţia că offshore-urile lui Roldugin arată ca un sistem uriaş de spălare a banilor.

Documentele arată că una dintre firmele lui Roldugin, International Media Overseas, a împrumutat 6 milioane de dolari în 2007, trei luni mai târziu împrumutul a fost şters, deşi a fost returnat doar un dolar.

Într-o altă afacere suspectă din 2011, International Media Overseas a cumpărat toate drepturile, inclusiv dobânzile şi plata unui împrumut de 200 de milioane de dolari.

Firma a plătit înapoi la bancă doar 1 dolar, deşi dobâzile se ridicau la 8 milioane de dolari anual.

Nu există niciun argument comercial pentru transferarea a 200 de milioane de dolari şi a drepturilor la 8 milioane de dolari anual”, a precizat Andrew Mitchell, un expert britanic în spălarea de bani.

De asemenea, aceeaşi firmă nu a menţionat legăturile lui Rodulgin cu Vladimir Putin, atunci când a deschis trei conturi bancare.

International Media Overseas a fost implicată în câteva zeci de tranzacţii dubioase, astfel compania chiar a vândut acţiuni unui broker, care le-a revândut o zi mai târziu la preţuri mult mai mici.

Documentele dezvăluie şi interesele lui Rodulgin în compania constructoare de camioane Kamaz, după ce Sonnette a plătit 1,5 milioane de dolari pentru a se alătura unui consorţiu ce putea cumpăra o campanie, care la rândul ei deţinea o parte importantă din acţiunile Kamaz. Rolul lui Rodulgin era de a se asigura că licitaţia avea să fie favorizată de Kremlin.

Baza de date #PanamaPapers conţine informaţii despre mai mult de 200.000 de entităţi offshore, conectate la persoane de pe tot mapamondul. Informaţiile sunt un amalgam de emailuri, copii după paşapoarte, facturi care atestă plata telefonului sau a altor utilităţi, formulare bancare şi, desigur, mii de acte de înregistrare ale unor firme offshore.

Numele Mossack Fonseca apare atât în legătură cu traficul de diamante din Africa, în piaţa internaţională de artă cât şi în alte afaceri care prosperă în secret. Compania a servit suficiente capete încoronate din Orientul Mijlociu cât să umple un palat. A ajutat inclusiv doi regi, Mohammed al VI-lea al Marocului şi Regele Salman al Arabiei Saudite, să înregistreze yachturi de lux.

Documentele oferă detalii privind afacerile secrete a 128 politicieni şi demnitari din întreaga lume. Peste 11 milioane de documente arată cum o industrie globală, formată din case de avocatură şi mari bănci, vinde secrete fiscale politicienilor, evazioniştilor şi traficanţilor de droguri, precum şi miliardarilor sau celebrităţilor.

DailyBusiness
Vortex polar în România! ANM anunță prognoza meteo până pe 9 decembrie 2024
Spynews
El este polițistul care a murit în Timiș. Flavius avea 21 de ani și a fost găsit fără suflare de un coleg
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Peștele cu care România rupea norma în Europa. Icrele lui, considerate delicatese, mergeau la export, se făceau capturi impresionante
Capital.ro
România își pierde valorile ce-au scris istorie. S-a stins o mare stea: Un loc special în inimile noastre
Playtech.ro
Câți ani ar putea petrece Mario Iorgulescu după gratii. Procurorii cer pedeapsă maximă: Sentința se dă pe 4 decembrie
DailyBusiness
Se dau 44.000 de euro GRATIS. Ce dosar trebuie să depui
Adevarul
Semnul demenței care se vede când urci scările. Tendința care ar trebui să dea de gândit
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Mihaela Borcea, primele declarații despre cererea în căsătorie! Când are loc nunta și cum arată inelul pe care l-a primit de la Sorin
Spynews
Temperaturile extreme au făcut primele victime în România. Doi bărbați au murit de frig în Harghita
Evz.ro
Doliu în sportul românesc. A dispărut un nume de referință
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
Vedeta care a sărăcit după un mare scandal! Acum locuiește la o fermă unde crește capre și cultivă legume
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Medicamentele care te lasă fără permis. În cât timp se elimină substanța activă din corp
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
VIDEO El este polițistul care a murit chiar în secție! Flavius avea doar 21 de ani. Care este cauza decesului: „Un om tânăr, muncitor, mereu dornic să înfrunte provocările”
substantial.ro
Beyonce face istorie la Grammy cu cele mai multe nominalizări din toate timpurile
MediaFlux
Incineratorul Repsan Energy Oarja, închis de autorități după o descindere de proporții! Bomba ecologică a fost oprită și destructurată
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9