Sechestru pe 8.000 de sticle de vin ce aparţin unui avocat acuzat de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3 milioane euro

Procurorii au pus sechestru asupra a 8.180 sticle (0,75 l) și cutii tip bag-in-box (20 l) cu vin, găsite la avocat în urma unei percheziții domiciliare.

De asemenea, anchetatorii au pus sechestru pe cinci imobile (terenuri în suprafață totală de 20.556 mp), identificate în proprietatea avocatului Florin Cătălin Ivan, dar și asupra a 60.193 CD-uri.

Potrivit unui comunicat al PCAB, în perioada 2010 — 2011, în calitate de reprezentant în România al firmei Vindance Limited cu sediul în Noua Zeelandă (administrator al SC Vindance Music International SRL), avocatul Florin Cătălin Ivan nu a înregistrat în totalitate operațiunile comerciale desfășurate și nu a depus nicio declarație fiscală, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale de declarare și plată a taxelor, impozitelor și contribuțiilor datorate la bugetul statului, cauzând astfel statului român o pagubă efectivă de 4.157.912 lei, arată Agerpres.

Defalcat, prejudiciul constă în: impozit pe profit în cuantum de 48.637 lei, aferent anului 2011; impozit pe veniturile din redevențe realizate de persoana juridică nerezidentă Vindance Limited din Noua Zeelandă, în cuantum de 1.481.829 lei, aferent lunilor februarie — iunie 2011, și TVA de plată în cuantum de 2.627.446,96 lei.

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

De asemenea, în perioada 2010 — 2012, în calitate de reprezentant în România al unei societăți cu sediul în Seychelles, avocatul nu a înregistrat în evidențele contabile operațiunile comerciale și în declarațiile fiscale veniturile obținute și impozitele datorate, cauzând statului român o pagubă efectivă de 9.585.780 lei, din care impozit pe profit în cuantum de 1.099.976 lei; impozit pe veniturile din redevențe realizate de firma din Seychelles în cuantum de 2.333.173 lei și TVA de plată — 6.152.631 lei.

În total, avocatul Florin Cătălin Ivan este acuzat că a adus un prejudiciu la bugetul de stat în cuantum de 13.743.692 lei, echivalentul a aproximativ 3,1 milioane euro, nerecuperat până în prezent.