Senatorul Cezar Măgureanu şi şefi ai ANAF, implicaţi într-o reţea de evazionişti VIDEO

Senatorul Cezar Măgureanu, fiica şi ginerele acestuia, dar şi membri ai clanului Butoane sunt cercetaţi într-un dosar amplu de evaziune. 256 de percheziţii au fost efecuate de procurorii DIICOT şi poliţişti în Bucureşti şi în alte zece judeţe învecinate. Reţeaua vizată făcea pagubă statului de 40 de milioane de euro în fiecare an. Procurorii au ridicat mai mulţi comisari de la Garda Financiară şi ANAF.
Romania TV
24 iul. 2012, 05:23
Senatorul Cezar Măgureanu şi şefi ai ANAF, implicaţi într-o reţea de evazionişti VIDEO

Senatorul de Giurgiu Cezar Măgureanu, fiica şi ginerele său, sunt implicaţi într-o reţea de evazionişti, alături de Octavian Grecu, zis Butoane.

Percheziţiile au avut loc în Bucureşti şi domicilii din judeţele Ilfov, Giurgiu, Constanţa, Argeş, Buzău, Vâlcea, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor.

„Activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr şi a gravitat în jurul următoarelor firme sau grupuri de firme:

– S.C. LEMARCO S.A. Bucureşti – reprezentată de învinuitul CONSTANTIN TUDOR;

– S.C. DUCTIL ROM S.A. Bucureşti – reprezentată de învinuitul STUPARU SORIN;

– S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. Ilfov – reprezentată de învinuitul SAIKALY NICOLE;

– S.C. VEGA TRADE COMODITIES S.R.L. Giurgiu – reprezentată de învinuiţii GĂZDAC SORIN ADRIAN şi GĂZDAC RALUCA LIVIA IOANA.

Activitatea infracţională a acestor învinuiţi, a fost sprijinită în diferite forme, de către numiţii:

–  DRĂGAN NICUŞOR, director general adjunct în cadrul A.N.A.F.;

–  STROE DAN – director achiziţii în cadrul A.N.A.F.;

–  NĂIPEANU ELENA-MĂDĂLINA – angajat D.G.F.P. Giurgiu;

–  PĂCALĂ NADIA – comisar în cadrul Gărzii Financiare Centrale;

–  POPA GEORGE, IONESCU BOGDAN, ZĂBAVĂ MARIN, SEBE STELIAN, PENCIU MIHĂIŢĂ – comisari în cadrul Gărzii Financiare Giurgiu.

De asemenea, activitatea infracţională realizată de către învinuiţi pe raza judeţului Giurgiu, a fost sprijinită de către învinuitul GRECU OCTAVIAN zis „BUTOANE”.

La activitatea infracţională a învinuiţilor GĂZDAC SORIN ADRIAN şi GĂZDAC RALUCA LIVIA IOANA, a contribuit şi numitul MĂGUREANU CEZAR MIRCEA, dar, dată fiind calitatea acestuia de senator în Parlamentul României, contribuţia acestuia va fi analizată într-o cauză penală separată„, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Este vorba despre cea mai mare acţiune desfăşurată până în prezent în România, împotriva evaziunii fiscale. Sunt vizaţi inclusiv mai mulţi angajaţi din cadrul ANAF care au sprijinit această infracţiune de evaziune fiscală. De asemenea, sunt vizaţi şi membrii ai lumii interlope. Există două mandate de aducere pe numele a doi membrii din clanul Butoane din Giurgiu.

Între 2010 şi 2012, reţeaua investigată de DIICOT dezvoltase un circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depăşeşte suma de 40 milioane de euro anual.

În acest caz complex vor fi aduse la audieri 125 de persoane.

DailyBusiness
Prime de Crăciun 2024. Categoria de angajați lăsaţi fără 3.000 de lei de sărbători
Spynews
Cum a reacționat fiica lui CRBL și a Elenei atunci când a aflat că tatăl ei și-a refăcut viața. Artistul este împreună de câteva luni cu o tânără de 24 de ani
Bzi.ro
Ce îi rezervă astrele lui Călin Georgescu: Ce semnifică anul său de naștere
Fanatik.ro
Cele mai simple metode de a scăpa de condensul de pe geamurile termopane. Ce ar trebui să faci, de fapt, pe timpul iernii
Capital.ro
CCR îl va elimina pe Călin Georgescu din alegeri? Decizia așteptată de toată România
Playtech.ro
BREAKING! Se cere renumărarea voturilor din primul tur al alegerilor
DailyBusiness
Primul tur al alegerilor prezidențiale 2024 ar putea fi ANULAT! Se pune sub semnul întrebării validitatea votului
Adevarul
Arsenie Boca, 35 de ani de la moartea sfântului Ardealului. Ultimul său mesaj către Ceaușescu: „Nu mai apucă Crăciunul”
wowbiz.ro
Văru Săndel dezvăluie cum și-a împărțit Silviu Prigoană averea: “Honorius a moștenit afacerile, ceilalți…” | EXCLUSIV
Spynews
Pizza de post. O rețetă ideală pentru preparatul tău preferat
Spynews
Uranus va intra în Gemeni în 2025. Viața fiecărui nativ poate fi dată peste cap. Ce impact va avea asupra zodiilor
Evz.ro
A murit sora lui Prince. Tyka Nelson a lăsat în urmă o avere considerabilă
Ego.ro
Dacă Elena Lasconi iese președinte, cum s-ar numi soțul ei? Prima Doamnă este Carmen Iohannis acum
Prosport.ro
FOTO. Milionarul se însoară cu nepoata fostei soții. Cum arată femeia care i-a luat mințile
kanald.ro
Cod galben de ceață densă și risc de ghețuș în 10 județe din România! Atenționarea este valabilă în această dimineață
Cancan.ro
BREAKING NEWS | CCR vrea renumărarea voturilor din turul 1! De ce s-a luat această decizie de ultimă oră?
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
A explodat bomba: Călin Georgescu nu e cine credeţi! Oamenii din spate și legăturile cu Rusia
StirileBZI
Fumatul va fi interzis pentru aceste persoane! Nu mai pot cumpăra țigări!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare: așa arată la 63 de ani prima soție a celebrului milionar din fotbal
stirilekanald.ro
VIDEO ”Scoateți capacul! Dați-mi fata înapoi!” Imagini zdrobitoare de la mormântul Andreei Cuciuc! Mama sa a fost cărată pe brațe afară din cimitir
substantial.ro
Traian Băsescu: Alegerile trebuie să continue în lipsa probelor de fraudă
MediaFlux
PLÂNGERE PENALĂ pentru CĂLIN GEORGESCU! ACUZAȚIILE sunt GRAVE
Shtiu.ro
5 lucruri evidente despre care Călin Georgescu nu crede că există: războiul din Ucraina, aselenizarea sau tezaurul de la ruși
Puterea.ro
De la „100 de ani de singurătate” la „Squid Game”: cele mai tari seriale de urmărit în decembrie