Statele membre UE, presate să adopte o directivă privind combaterea spălării banilor

„Transparenţa şi buna guvernanţă sunt baza acţiunii noastre. Nevoia de informare exactă şi actualizarea situaţiei beneficiarilor efectivi reprezintă un factor-cheie pentru depistarea infractorilor care, altfel, şi-ar putea ascunde identitatea în spatele unei companii”, a spus Jean-Claude Juncker, într-o scrisoare adresată Consiliului UE şi Parlamentului European, potrivit Agerpres.

Propunerea lui Juncker reprezintă şi un răspuns la cererea a 43 de jurnalişti care i-au cerut într-o scrisoare preşedintelui CE, la câteva săptămâni după scandalul LuxLeaks, să se implice mai mult în lupta contra corupţiei. La numai câteva zile după preluarea mandatului, Comisia Juncker a trebuit să facă faţă unei prime mari provocări, după ce presa a dezvăluit existenţa unui sistem de evaziune fiscală în perioada când Jean-Claude Juncker era premier al Luxemburgului. Juncker a negat însă „orice conflict de interese” şi şi-a reafirmat dorinţa de a lupta împotriva acestui fenomen. Juncker a declarat că ancheta CE în acest caz va fi condusă de comisarul european pentru concurenţă Margrethe Vestager, el promiţând că nu vor discuta împreună cazul pentru a nu se considera că ar încerca să influenţeze rezultatul investigaţiei. Ancheta vizează, de asemenea, alte două state membre – Olanda şi Irlanda.

În luna martie, Parlamentul European a votat cu o majoritate covârşitoare o rezoluţie pe baza unei propuneri a Comisiei Europene precedente, prezidată de José Manuel Barroso, ce prevedea în special obligaţia înscrierii numelor beneficiarilor efectivi ai companiilor, fundaţiilor şi asociaţiilor în registre publice pentru a împiedica transferul de fonduri ilicite între companii fictive.

Alte articole

Comisia Europeană va prezenta până în aprilie raportul privind implicarea TikTok în alegeri

Comisia Europeană propune noi reguli prin care să-i sprijine pe fermieri. Este prioritară inclusiv combaterea practicilor comerciale neloiale