Statul român a recuperat 1,2 milioane de dolari în dosarul „Motorina”. Prejudiciul total este uriaș

Statul român a recuperat suma de 1,2 milioane de dolari din SUA într-un dosar de evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat.
Alina Costache
31 aug. 2022, 16:38
Statul român a recuperat 1,2 milioane de dolari în dosarul „Motorina”. Prejudiciul total este uriaș

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a anunțat că a recuperat aproximativ 6 milioane de lei (1,225,465 USD) din SUA într-un dosar de evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat.

Citește și Angajata unei bănci din Timişoara, săltată de DIICOT. Timp de 11 ani a furat bani din conturile clienţilor. Prejudiciul este de 2,5 milioane de euro

„Banii au fost recuperați ca urmare a unei petiții civile formulate de ANABI și reprezintă veniturile integrale nete obținute de autoritățile SUA după valorificarea mai multor bunuri confiscate. Suma urmează a fi transferată către Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea recuperării prejudiciului și acoperirii ordinului de confiscare dispuse într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție și soluționat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție, în 2019”, potrivit unui comunicat de presă publicat pe site-ul ANABI.

Recuperarea sumei de bani este rezultatul cooperării directe și eficiente între structurile de specialitate din cadrul Ministerului Justiției (Autoritatea Centrală – Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară, respectiv ANABI) și Departamentul de Justiție al SUA (Criminal Division’s Office of International Affairs; the Money Laundering and Asset Recovery Section). La realizarea demersului, ANABI a cooperat și cu Direcția generală executări silite cazuri speciale, din cadrul ANAF.

Suma face parte din prejudiciul constatat în dosarul „Motorina” în care afaceristul Radu Nemeș a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare în aprilie 2019, pentru evaziune fiscală de peste 57 de milioane de euro, prin neplata accizei pentru 90.000 de tone motorină. În schimb, soţia lui a fost achitată de Înalta Curte, deşi la Curtea de apel Bucureşti primise 7 ani de detenţie.

În august 2012, procurorii DIICOT au dispus începerea urmăririi penale a lui  Sorin Blejnar şi Codruţ Marta pentru „sprijinirea unui grup infracţional organizat şi complicitate la evaziune fiscală”. Sorin Blejnar a fost acuzat de procurori că a sprijinit gruparea condusă de soţii Radu și Diana Nemeş şi că 90.000 de tone de motorină au fost tranzacţionate fără ca statul să primească nimic.

Soţii Diana şi Radu Nemeş au fost acuzați în martie 2014, de evaziune fiscală în dosarul fostului şef ANAF Sorin Blejnar, au fost arestaţi în SUA și apoi extrădați.

Curtea de Apel Bucureşti a decis în iunie 2016, ca Blejnar să fie condamnat la cinci ani de închisoare, Radu Nemeş la nouă ani închisoare, iar soţia sa la şapte ani.

Diana Nemeș și Sorin Blejnar au fost achitați în aprilie 2019, în dosarul „Motorina”, iar Radu Nemeş, cunoscut și ca „Regele Motorinei”, a fost condamnat la şapte ani de închisoare cu executare, decizia definitivă fiind luată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Codruț Marta, fostul șef de cabinet al lui Sorin Blejnar, a dispărut în mai 2012, Poliția l-a dat în urmărire internațională, dar nu a mai fost găsit niciodată. La acel moment, procurorii DNA si ofițerii SRI instrumentau ancheta din viitorul dosar „Motorina”.

Citește și Preţ benzină şi motorină 29 august 2022. Cât costă un plin la începutul săptămânii

DailyBusiness
Românii vor scoate din nou bani din buzunar! Câți bani trebuie să plătești în plus dacă stai la bloc
Spynews
Cum s-a înțeles Alina Petre cu fosta soție a lui Bogdan Vasiliu. Îl acuză că ar fi mințit-o în legătură cu femeia cu care are un copil
Bzi.ro
Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!”
Fanatik.ro
Orașul surpriză din România care a trecut printr-o schimbare la față. E printre cele mai bogate din țară, construiește pe bandă rulantă și atrage fonduri cu o forță de nedescris. E la zi cu tot ce e nou și frumos. Până și transportul public este exclusiv electric
Capital.ro
Obligatoriu pentru românii care nu stau la adresa din buletin. Regula se aplică pentru toți
Playtech.ro
2025, anul marilor realizări pentru aceste zodii. Scapă de ghinion, le merge pe toate planurile
DailyBusiness
Anunț oficial de la Guvern! Probleme rezolvate, vești importante pentru români!
Adevarul
Concluzia sumbră a fostului comandant suprem al armatei ucrainene, după ce Coreea de Nord s-a implicat în război
wowbiz.ro
Adriana Bahmuțeanu, dispusă să se mute în casa lui Silviu Prigoană pentru a fi alături de copiii ei! Declarația neașteptată făcută de jurnalistă după ce și-a îmbrățișat din nou băieții: „Era firesc să îmi propună asta”
Spynews
Fructul care ajută la pierderea în greutate. Este delicios, îl găsești în orice supermarket, și poate fi consumat crud sau în smoothie
Spynews
Andrei Rotaru și Cristina, femeia pe care a părăsit-o pentru ispita Diandra, au plecat în vacanță. De când s-au împăcat, foștii soți se comportă ca doi îndrăgostiți / VIDEO
Evz.ro
Locul din România în care Creatorul a împărțit muritorilor o bucățică de cer. E binecuvântat
Ego.ro
Ce făcea Mihaela, partenera lui Silviu Prigoană, în timp ce el se stingea din viață
Prosport.ro
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
kanald.ro
Statul oferă ajutoare persoanelor care trec prin situații critice! Cât primesc acești oameni din partea Guvernului
Cancan.ro
Cu ce condiție i-ar fi lăsat Adriana Bahmuțeanu pe băieții ei în vila lui Silviu Prigoană: 'Eram DISPUSĂ!'
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Schimbare pentru permisul auto. Va fi ZERO. Guvernul României dă lege nouă
StirileBZI
Acești angajați vor beneficia de al 13-lea salariu! Vor primi nici bonusuri de Crăciun
Prosport.ro
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
stirilekanald.ro
„Un prunc” Igor Cuciuc, primele declarații despre cel de-al doilea copil, după moartea tragică a fiicei lui. Artistul este pregătit să devină tată din nou
substantial.ro
Selly încurajează tinerii să participe la alegeri: „Este modul vostru de a ține democrația în viață”
MediaFlux
VINE PENSIA în DECEMBRIE cu ÎNTÂRZIERE? Simona Bucura a CONFIRMAT
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Adolescenții și tentațiile interzise: care este drogul preferat al elevilor bucureșteni