SUA: A fost destructurată o reţea de spălare de bani având legături cu El Chapo

Justiția americană a anunțat joi destructurarea unei vaste rețele internaționale de spălare de bani având legături cu cartelul drogurilor al mexicanului Joaquin 'El Chapo' Guzman, care a trimis milioane de dolari în Columbia prin companii din Miami, Florida.
Romania TV
08 apr. 2016, 10:44
SUA: A fost destructurată o reţea de spălare de bani având legături cu El Chapo

Douăzeci și două de persoane din SUA, dar și din Columbia și din alte țări, au fost inculpate în cadrul acestei anchete, supranumită ‘Operațiunea Neymar’ deoarece unul dintre suspecți folosea ca pseudonim numele celebrului fotbalist brazilian.

Anchetatori ai Departamentului american de Securitate Internă, procurori din Florida și polițiști din Miami (sud-est) au fost mobilizați timp de doi ani.

Cinci dintre suspecți au fost arestați — trei la Miami, unul la Boston (Massachusetts, nord-est) și unul la Cali, în Columbia — a precizat, într-o conferință de presă, Katherine Fernandez Rundle, procuror federal din comitatul Miami-Dade. Pentru ceilalți suspecți au fost emise mandate de arestare, potrivit Agerpres.

Citeşte şi  O femeie de 60 de ani din Botoşani coordona o reţea de traficanţi de droguri

Rețeaua era extrem de extinsă: operațiunile sale se întindeau în 17 țări, în special în America Latină (Columbia, Mexic, Guatemala, Venezuela) și America de Nord (SUA și Canada), dar și în Europa (Spania, Olanda, Marea Britanie), Asia (China) și Australia.

Banii spălați „proveneau din 14 state din SUA”, a precizat procuroarea. „Tranzacțiile au fost efectuate prin contul cartelului Sinaloa și prin succesori ai cartelului Cali”, a adăugat ea. „Vorbim de adevărate piețe paralele de bani, de valută, care sunt metoda prin care traficanții de droguri își canalizează banii pentru a-și recupera beneficiile”, a precizat John Tobon, secretarul american pentru securitate internă.

Suspecții sunt acuzați, printre altele, că au spălat milioane de dolari din vânzarea de cocaină, a precizat cotidianul Miami Herald, dezvăluind că rețeaua ar fi spălat până la un milion de dolari pe lună.

DailyBusiness
Vortex polar în România! ANM anunță prognoza meteo până pe 9 decembrie 2024
Spynews
El este polițistul care a murit în Timiș. Flavius avea 21 de ani și a fost găsit fără suflare de un coleg
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Wizz Air, surpriză mare pentru români. Se vor putea bucura de acest lucru, la un preț mai mic de 3 euro
Capital.ro
Statul returnează banii. Decizie obligatorie în România. Cine primește banii înapoi de la Guvern
Playtech.ro
Spania, lovită din nou de inundații: Zeci de mașini luate de ape în Girona! Ploile fac ravagii în continuare
DailyBusiness
Se dau 44.000 de euro GRATIS. Ce dosar trebuie să depui
Adevarul
Semnul demenței care se vede când urci scările. Tendința care ar trebui să dea de gândit
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Mihaela Borcea, primele declarații despre cererea în căsătorie! Când are loc nunta și cum arată inelul pe care l-a primit de la Sorin
Spynews
Temperaturile extreme au făcut primele victime în România. Doi bărbați au murit de frig în Harghita
Evz.ro
Filme celebre, scoase de pe Netflix. Decizia e radicală
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
Vedeta care a sărăcit după un mare scandal! Acum locuiește la o fermă unde crește capre și cultivă legume
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Proprietarii de case din România sunt obligați. Trebuie neapărat să ceară personal
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
VIDEO El este polițistul care a murit chiar în secție! Flavius avea doar 21 de ani. Care este cauza decesului: „Un om tânăr, muncitor, mereu dornic să înfrunte provocările”
substantial.ro
Noul mecanism de raportare în România vizează conținutul ilegitim de pe rețelele sociale
MediaFlux
Incineratorul Repsan Energy Oarja, închis de autorități după o descindere de proporții! Bomba ecologică a fost oprită și destructurată
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9