SUA pun sub acuzare cea mai veche bancă elveţiană destinată clienţilor bogaţi

Statele Unite au pus sub acuzare Wegelin, cea mai veche bancă din Elveţia destinată clienţilor bogaţi, pentru că a ajutat americani bogaţi să evite plata taxelor pentru cel puţin 1,2 miliarde de dolari, bani ascunşi în conturi bancare din paradisuri fiscale, a anunţat Departamentul Justiţiei.
Romania TV
03 feb. 2012, 13:16
SUA pun sub acuzare cea mai veche bancă elveţiană destinată clienţilor bogaţi

Este pentru prima dată când o bancă din afara SUA a fot pusă sub acuzare de către autorităţile americane pentru ajutarea americanilor să comită evaziune fiscală.

Autorităţile americane au pus sub sechestru fonduri de 16 milioane de dolari aparţinând băncii elveţiene UBS, care a acţionat ca intermediar pentru Wegelin. Întrucât Wegelin nu are sucursale în afara Elveţiei, a folosit serviciile altor bănci pentru a se ocupa de banii clienţilor americani.

În 2009, UBS a încheiat un acord amiabil cu SUA pentru a scăpa de o anchetă similară. Banca a plătit 780 de milioane de dolari şi a predat ulterior numele a peste 4.500 de clienţi. Victoria SUA în faţa UBS a reprezentat un moment hotărâtor pentru tradiţia instituţiilor de credit elveţiene de a păstra secretul bancar.

Punerea sub acuzare a Wegelin indică o amplificare a presiunii asupra altor zece bănci elveţiene aflate sub investigaţia Departamentului Justiţiei, printre care Credit Suisse, Julius Baer şi Basler Kantonalbank.

La finalul săptămânii trecute, Wegelin, bancă înfiinţată în 1741, a vândut operaţiunile din afara SUA.

Potrivit Departamentului Justiţiei, Wegelin a încercat să atragă afacerile pierdute de UBS pe segmentul ajutării americanilor bogaţi să evite plata taxelor. Reprezentanţii băncii au informat clienţii americani că Wegelin prezintă un risc mai redus în contextul presiunilor autorităţilor americane, deoarece nu deţine sucursale în afara Elveţiei şi are o îndelungată tradiţie în privinţa secretului bancar.

În plus, Wegelin ar fi ajutat două bănci din Elveţia să repatrieze clienţilor americani fonduri nedeclarate, prin transferuri care nu depăşeau pragul de 10.000 de dolari şi nu erau astfel raportate Fiscului.

DailyBusiness
Vești excelente! Cine va primi o pensie finală de 2.800 lei
Spynews
De ce este interzis să lucrezi de sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavriil. Ce li se întâmplă celor care nu respectă această regulă, conform superstiției
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Cu ce să dai pe geamuri ca să nu mai rămână scame după ce le-ai curățat. Trucul pe care orice gospodină trebuie să îl cunoască
Capital.ro
Elena Udrea nu mai scapă! Decizia este definitivă
Playtech.ro
Ce a scris presa maghiară despre Iohannis după ce i-a întors spatele lui Viktor Orban și nu l-a salutat: „Ca și cum n-ar fi existat”
DailyBusiness
Ai planuri pentru zilele următoare? Ninsorile apar în România!
Adevarul
Cât costau blănurile purtate de Nicolae și Elena Ceaușescu în ultima lor zi de viață
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Cum e Giovanni Becali în rolul de bunic. Cât de mult s-a schimbat de când a venit pe lume nepoțica lui: "Nu mai am chef de certuri..." 
Spynews
Cum a fost Asia Express pentru Carmen Negoiță și sora ei, Andreea. Cat de grea a fost competiția pentru concurente
Evz.ro
Premieră în România, Samsung lansează unul dintre cele mai așteptate gadgeturi
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
EXCLUSIV | Scandal în familia Betty – Cătălin Vișănescu. Socrul mare a făcut ravagii! Florin Salam a intervenit decisiv
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Vestea care a devastat toată România. A murit marele erou al țării. Dumnezeu să-l odihnească!
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
Știrea momentului de Black Friday
substantial.ro
Un rus condamnat la 13 ani pentru trădare după o donație de 50 de euro către armata ucraineană
MediaFlux
ALERTĂ de RĂZBOI în EUROPA! Și ROMÂNIA este VIZATĂ
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9