Suspecţi de evaziune fiscală în valoarea de peste un milion de euro, reţinuţi de poliţişti

Patru persoane suspectate de evaziune fiscală au fost reţinute, luni, de poliţiştii de la investigarea fraudelor, care aveau informaţii că indivizii au efectuat achiziţii intracomunitare de ulei şi zahăr de la diverse firme din Ungaria, simulând operaţiuni fictive, precizează Poliţia Română.
Filip Stan
30 sept. 2013, 18:58
Suspecţi de evaziune fiscală în valoarea de peste un milion de euro, reţinuţi de poliţişti

„Cei patru sunt suspectaţi că, în perioada 2011 – 2013, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale cu sediul în mai multe judeţe din România, ar fi efectuat achiziţii intracomunitare de mărfuri de la diverse firme din Ungaria, în urma cărora ar fi întocmit documente justificative false de livrare, prin care erau simulate operaţiuni fictive, respectiv livrări intracomunitare de produse agroalimentare, efectuate către firme din Ungaria, Bulgaria şi Belgia. Mărfurile erau, în realitate, valorificate pe teritoriul României. De asemenea, cele patru persoane sunt suspectate că ar fi achiziţionat mărfuri de pe teritoriul naţional şi, ulterior, ar fi simulat livrări intracomunitare către firme fantomă maghiare şi de la acestea către firme fantomă româneşti, de unde marfa era valorificată tot către destinatarii finali din România”, informează IGPR.

Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR a coordonat o acţiune în cinci judeţe şi în municipiul Bucureşti, fiind efectuate 35 de percheziţii la domiciliile şi imobilele mai multor persoane suspectate că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste şapte milioane de lei.

Oamenii legii au ridicat mai multe documentele contabile ale firmelor implicate, sisteme de calcul, laptop-uri, ştampile, token-uri şi carduri bancare.

Percheziţiile au fost în judeţele Bihor, Timiş, Dolj, Argeş, Ilfov şi Bucureşti, dosarul aflându-se în instrumentarea poliţiştilor din cadrul Serviciului Investigare a Fraudelor Bihor şi procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Acţiunea a vizat 15 persoane fizice şi ale 20 de persoane juridice.

La acţiune au participat peste 150 de poliţişti de la formaţiunile de investigare a fraudelor şi investigaţii criminale din cadrul IPJ Bihor, IPJ Timiş, IPJ Dolj şi IPJ Ilfov.

 

DailyBusiness
Șomajul atinge un minim istoric de 3,33%, impulsionat de relansarea economică europeană
Spynews
Incredibil! Ce a postat un șofer de ridesharing pe Tiktok după ce Ruby i-a fost clientă: “Ai fi putut să…” | FOTO
Bzi.ro
Reacția lui Gigi Becali, după ce Guvernul a declarat zi de doliu național în urma morții Papei Francisc: „Nu plâng la mormânt străin!”
Fanatik.ro
Obiceiul sănătos recomandat persoanelor care au peste 50 de ani. Ce e bine să facă în fiecare zi
Capital.ro
Elena Udrea, OUT din închisoare?! Avocatul ei a dat imediat vestea uriașă: E aritmetică!
Playtech.ro
Vouchere de vacanță 2025. Când trebuie salariații să restituie tichetele, situațiile prevăzute de lege
DailyBusiness
Poți păstra numărul de înmatriculare dacă vinzi sau radiezi mașina? Legea oferă răspunsul clar
Adevarul
Personalitățile pe care românii le-ar vrea președinte, dar nu sunt pe buletinul de vot. „Clasa politică e imaginea societății”
wowbiz.ro
Fostul iubit al Danielei Crudu a fost declarat mort! Detalii halucinante
Spynews
Bogdan Mocanu nu scapă! Cum răspunde artistul acuzațiilor conform cărora ar fi fost în vacanță cu Andra Volos: "Da, am fost în Italia..."
Spynews
Încă o aroganță marca Tzancă Uraganu! Și-a aprins trabucul cu o bancnotă de 100 de dolari. Reacția fanilor | VIDEO
Evz.ro
Vești rele pentru toți angajații. Șase zile libere, tăiate de Guvern din 2026
Ego.ro
Donald Trump, înșelat de a doua soție chiar cu garda lui de corp! Detalii halucinante
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, în costum de baie şi cămaşă transparentă! Cât costă geanta Marni de plajă
kanald.ro
O tânără a murit înecată într-un lac după ce s-a speriat de un urs, în Harghita! Aceasta și-a găsit sfârșitul la doar 18 ani
Cancan.ro
Klaus Iohannis nu mai arată așa cum îl știai. Cum s-a schimbat fostul președinte, după ce a demisionat
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
Taxa care se dublează în România. Decizia luată de Ministerul Finanțelor: Nu se poate justifica
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
Gimnasta a făcut avere din alte activități: „Bărbații mi-au cerut apa în care m-am spălat”
stirilekanald.ro
Ce s-a întâmplat cu Bogdan înainte de a fi înghițit de apele Dunării? Bărbatul care îl însoțea la pescuit face declarații cutremurătoare: „A început să țipe, să urle”
Asta mai lipsea! Ilie Bolojan a dat cea mai proastă veste pentru români: urmează recesiune. Măsuri de urgență
MediaFlux
Putin a decis! Armistițiu în Ucraina! Anunț de la Kremlin
Shtiu.ro
Cum se aprinde Lumina Sfântă la Ierusalim? Cum aprinde preotul lumânările fără sursă de foc?
Puterea.ro
Planta care atrage iubirea în viața noastră. Floarea fericirii feminine nu ar trebui să lipsească din casele noastre