diicot

Vicepreşedinţi de bănci şi directori în instituţii de stat, implicaţi în fraudă şi spălare de bani
01 nov. 2012, 11:18

Vicepreşedinţi de bănci şi directori în instituţii de stat, implicaţi în fraudă şi spălare de bani

Vicepreşedinţi de bănci şi directori în instituţii de stat au fost implicaţi în fraudă şi spălare de bani. Vorbim de…
Frauda bancară de milioane: Şaramet a fost suspendat, angajaţii ministerului - concediaţi
01 nov. 2012, 11:11

Frauda bancară de milioane: Şaramet a fost suspendat, angajaţii ministerului – concediaţi

DIICOT investighează 100 de persoane într-un caz de fraude bancare estimate la 22 de milioane de euro. Printre persoanele cercetate se…
FRAUDE bancare de milioane de euro: Vicepreşedintele BRD şi funcţionari ministeriali, audiaţi VIDEO
01 nov. 2012, 06:01

FRAUDE bancare de milioane de euro: Vicepreşedintele BRD şi funcţionari ministeriali, audiaţi VIDEO

Acţiune fără precedent a procurorilor DIICOT. Anchetatorii au descins joi la 16 sedii de bănci şi au ridicat 100 de…
Avocat: Sişu ar putea fi eliberat condiţionat până de sărbători
22 oct. 2012, 13:00

Avocat: Sişu ar putea fi eliberat condiţionat până de sărbători

ICCJ a respins luni recursul cântăreţului de hip-hop Tudor Sişu faţă de pedepsele instanţelor inferioare care l-au condamnat la patru…
Percheziţii în Giurgiu la o presupusă reţea de droguri şi etnobotanice
10 oct. 2012, 07:54

Percheziţii în Giurgiu la o presupusă reţea de droguri şi etnobotanice

Procurorii DIICOT au realizat 12 percheziţii în judeţul Giurgiu într-un caz ce priveşte o reţea de droguri şi de etnobotanice,…
Un primar şi trei poliţişti, acuzaţi de sprijinirea furtului de lemne, au fost ridicaţi de DIICOT
18 sept. 2012, 05:34

Un primar şi trei poliţişti, acuzaţi de sprijinirea furtului de lemne, au fost ridicaţi de DIICOT

Un primar, trei poliţişti şi un funcţionar public au fost ridicaţi în această dimineaţă de procurorii DIICOT, pentru suspiciunea de…
Cultură de canabis în valoare de 200.000 de euro, descoperită într-un lan de porumb din Neamţ
17 sept. 2012, 17:20

Cultură de canabis în valoare de 200.000 de euro, descoperită într-un lan de porumb din Neamţ

Doi bărbaţi din judeţul Iaşi sunt cercetaţi pentru trafic de droguri, după ce au cultivat într-un lan de porumb din…
Două angajate ale unei bănci din Cluj, cercetate pentru furt din conturilor unor clienţi
13 sept. 2012, 15:09

Două angajate ale unei bănci din Cluj, cercetate pentru furt din conturilor unor clienţi

Două angajate ale unei bănci din Cluj sunt acuzate că au furat timp de trei ani aproape 700.000 de lei…
Şeful Vămii Călăraşi, adus la DIICOT
11 sept. 2012, 07:41

Şeful Vămii Călăraşi, adus la DIICOT

Şeful Vămii Călăraşi, Ion Voicu, suspectat că face parte dintr-o grupare specializată în evaziune fiscală cu combustibil şi care a…
Angajaţi de la Vama Călăraşi făceau controale formale la firmele acuzate de evaziune fiscală
11 sept. 2012, 06:22

Angajaţi de la Vama Călăraşi făceau controale formale la firmele acuzate de evaziune fiscală

Peste 30 de percheziţii au loc în judeţele Călăraşi, Constanţa, Sibiu, Prahova, Vâlcea, Giurgiu, Alba, dar şi în Bucureşti pentru…
Percheziţii la vameşi din Călăraşi şi la o grupare specializată în fraude fiscale din alte 6 judeţe
11 sept. 2012, 05:03

Percheziţii la vameşi din Călăraşi şi la o grupare specializată în fraude fiscale din alte 6 judeţe

Peste 30 de percheziţii au loc în judeţele Călăraşi, Constanţa, Sibiu, Prahova, Vâlcea, Giurgiu, Alba, dar şi în Bucureşti pentru…
Sorin Blejnar şi alţi 22 de inculpaţi, trimişi în judecată în dosarul
10 sept. 2012, 14:18

Sorin Blejnar şi alţi 22 de inculpaţi, trimişi în judecată în dosarul „Motorina” de DIICOT Braşov

Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar şi alţi 22 de inculpaţi au fost trimişi în judecată de DIICOT Braşov pentru…
Funcţionari bancari şi interlopi, implicaţi într-un dosar de fraude bancare în Braşov
29 aug. 2012, 11:36

Funcţionari bancari şi interlopi, implicaţi într-un dosar de fraude bancare în Braşov

Un cadru militar din Braşov, mai mulţi funcţionari bancari, dar şi persoane cunoscute în lumea interlopă se află printre cei…
Un poliţist din Timiş, complice cu hoţii, reţinut de DIICOT
28 aug. 2012, 11:26

Un poliţist din Timiş, complice cu hoţii, reţinut de DIICOT

Un poliţist din Timiş a fost reţinut de DIICOT după ce a divulgat mai multe informaţii unor hoţi.
Poliţist din Timişoara, reţinut într-un dosar de furturi din locuinţe
27 aug. 2012, 16:30

Poliţist din Timişoara, reţinut într-un dosar de furturi din locuinţe

Poliţistul din Timişoara care a fost audiat, luni după-amiază, la DIICOT Timişoara, într-un dosar de furturi din locuinţe din municipiu…
Opt maramureşeni creşteau canabis pe un teren şi într-un apartament
23 aug. 2012, 17:39

Opt maramureşeni creşteau canabis pe un teren şi într-un apartament

Opt maramureşeni cu vârste cuprinse între 20 şi 44 de ani sunt cercetaţi pentru consum şi trafic de droguri, ei…
Magnatul cerealelor din Dolj, audiat la DIICOT
18 aug. 2012, 13:53

Magnatul cerealelor din Dolj, audiat la DIICOT

Cercetat într-un dosar de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, omul de afaceri Mihai Anghel a fost audiat de…
Percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de 30 mil. euro
17 aug. 2012, 09:59

Percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de 30 mil. euro

Procurorii DIICOT fac, vineri, 56 de percheziţii în Bucureşti, Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timiş şi Ialomiţa, fiind vizaţi 20 de membri…
Trei persoane din Alba, arestate în cazul de prostituţie pe teritoriul Italiei
08 aug. 2012, 16:42

Trei persoane din Alba, arestate în cazul de prostituţie pe teritoriul Italiei

Trei dintre cele zece persoane audiate de către procurorii DIICOT Alba într-un caz de prostituţie pe teritoriul Italiei au fost…
Senatorul Cezar Măgureanu, audiat la DIICOT în dosarul de evaziune fiscală
30 iul. 2012, 10:31

Senatorul Cezar Măgureanu, audiat la DIICOT în dosarul de evaziune fiscală

Senatorul Cezar Măgureanu a venit, luni, la DIICOT, el declarând că va da o declaraţie în faţa procurorilor în dosarul…
DIICOT: Senatorul Măgureanu a primit interdicţie de a părăsi ţara
26 iul. 2012, 13:23

DIICOT: Senatorul Măgureanu a primit interdicţie de a părăsi ţara

Senatorului PSD de Giurgiu Cezar Mircea Măgureanu i-au fost prezentat învinuirile, joi, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate…
Senatorul Măgureanu: Nu mi-e teamă de nimic pentru că nu am comis faptele de care sunt acuzat
26 iul. 2012, 12:40

Senatorul Măgureanu: Nu mi-e teamă de nimic pentru că nu am comis faptele de care sunt acuzat

Senatorul Cezar Măgureanu a declarat, joi, că nu este treaba lui ce afaceri derulează ginerele său şi că el nu…
Senatorul Cezar Măgureanu ameninţa să nu se mai facă controale la firme
26 iul. 2012, 09:36

Senatorul Cezar Măgureanu ameninţa să nu se mai facă controale la firme

Noi dezvăluiri apar în dosarul evazioniştilor: senatorul Cezar Măgureanu a ameninţat o directoare de la Finanţe Giurgiu să nu mai…
Dosarul evazioniştilor: Cei doi directori ai ANAF, arestaţi preventiv
26 iul. 2012, 06:26

Dosarul evazioniştilor: Cei doi directori ai ANAF, arestaţi preventiv

Procurorii DIICOT au ridicat 39 de persoane, în dosarul de evaziune, printre care se află şi liderul clanului Butoane. Cei…
Mai multe fotomodele, incluse în reţeaua de prostituţie a Andreei Marta
21 iul. 2012, 06:21

Mai multe fotomodele, incluse în reţeaua de prostituţie a Andreei Marta

Politicieni, oameni de afaceri şi manechine, toţi şi-au găsit locul în în dosarul de prostituţie al Andreei Marta. Fotomodelele Raluca…
Adrian Mititelu: Mircea Sandu încearcă o diversiune. Va fi arestat în câteva zile
12 iul. 2012, 15:56

Adrian Mititelu: Mircea Sandu încearcă o diversiune. Va fi arestat în câteva zile

Patronul Universităţii Craiova, Adrian Mititelu, a declarat, joi, la Sport.ro, că afirmaţiile lui Mircea Sandu, privind excluderea echipelor româneşti în…
Infractori români prinşi de FBI şi DIICOT, după ce au făcut 8 milioane de dolari prin înşelăciune
25 iun. 2012, 10:37

Infractori români prinşi de FBI şi DIICOT, după ce au făcut 8 milioane de dolari prin înşelăciune

O reţea infracţională pusă la punct de mai mulţi români a fost destructurată de poliţiştii români cu ajutorul FBI! Ofiţerii…
CAPTURĂ-RECORD de droguri: 40 de kg de heroină pe Autostrada Bucureşti-Piteşti VIDEO
13 iun. 2012, 06:17

CAPTURĂ-RECORD de droguri: 40 de kg de heroină pe Autostrada Bucureşti-Piteşti VIDEO

Poliţiştii antidrog şi procurorii DIICOT au reţinut, marţi, trei persoane care transportau 40 de kilograme de heroină ascunse în rezervoarele…
Cătălin Voicu: Să unim DNA-ul cu DIICOT-ul
01 iun. 2012, 17:19

Cătălin Voicu: Să unim DNA-ul cu DIICOT-ul

Senatorul PSD Cătălin Voicu îşi dorea să "unească" DNA cu DIICOT, aşa reiese din stenogramele din dosarul acestuia. Cătălin Voicu…
Şeful Poliţiei din Giurgiu, călcat de mascaţi: Este acuzat de FURT din conductele petroliere
28 mai 2012, 14:52

Şeful Poliţiei din Giurgiu, călcat de mascaţi: Este acuzat de FURT din conductele petroliere

DIICOT face percheziţii în casa comisarului-şef Petraşcu Ion Iosif, de la Poliţia Judeţeană Giurgiu.
DIICOT a capturat 4,5 kilograme de canabis ce urmau să ajungă la Bucureşti
23 mai 2012, 13:56

DIICOT a capturat 4,5 kilograme de canabis ce urmau să ajungă la Bucureşti

Un tânăr de 24 de ani din Bucureşti a fost prins de procurorii DIICOT în timp ce transporta în portbagajul…
30 de vânzători de halucionogene, reţinuţi de DIICOT
22 mai 2012, 15:38

30 de vânzători de halucionogene, reţinuţi de DIICOT

Mai mulţi tineri din Bacău şi Bucureşti au fost reţinuţi de procurorii DIICOT, pentru că vindeau substanţe halucinogene interzise. Afacerea…
Mai mulţi falsificatori de carduri, înarmaţi cu pistoale, au fost prinşi de DIICOT
16 mai 2012, 13:41

Mai mulţi falsificatori de carduri, înarmaţi cu pistoale, au fost prinşi de DIICOT

Şi-au luat case şi maşini cu bani furaţi de pe carduri. Este vorba de opt indivizi depistaţi pe poliţiştii de…
Pepe a fost audiat la DIICOT
16 mai 2012, 09:56

Pepe a fost audiat la DIICOT

Artistul a petrecut aproape două ore în birourile procurorilor, care au în lucru dosarul în care Oana Zăvoranu îl acuză…
Bulgar ridicat de DIICOT, după ce în vehiculul său au fost găsite kilograme de muguri de cannabis
28 apr. 2012, 09:59

Bulgar ridicat de DIICOT, după ce în vehiculul său au fost găsite kilograme de muguri de cannabis

Un cetăţean bulgar a fost ridicat de procurorii DIICOT Craiova, după ce în vehiculul său au fost găsite aproximativ o…
Obligate să se prostitueze, chiar dacă erau bolnave sau însărcinate
26 apr. 2012, 11:22

Obligate să se prostitueze, chiar dacă erau bolnave sau însărcinate

Zeci de tinere, printre care şi minore, au fost răpite şi vândute unor proxeneţi din România şi Italia în schimbul…
Fugarul Mihail Boldea se visa avocat în Kenya
21 apr. 2012, 10:02

Fugarul Mihail Boldea se visa avocat în Kenya

După ce a ajuns în Kenya, Boldea nu a avut nicio intenţie să se mai întoarcă în România. Mai multe…
Mihail Boldea a ameninţat mai mulţi martori, speriat de DIICOT. Vezi stenogramele
20 apr. 2012, 14:03

Mihail Boldea a ameninţat mai mulţi martori, speriat de DIICOT. Vezi stenogramele

Mihail Boldea s-a speriat de moarte atunci când DIICOT a început percheziţiile. O dovedesc convorbirile telefonice pe care acesta le-a…
Trafic de droguri lângă mănăstire. Doi traficanţi au fost reţinuţi
19 apr. 2012, 11:22

Trafic de droguri lângă mănăstire. Doi traficanţi au fost reţinuţi

Doi traficanţi de droguri au fost prinşi, joi, în flagrant de procurorii DIICOT, chiar lângă Mănăstirea Cernica, informează România TV.
Interlopi, ridicaţi de DIICOT. 150 de copii şi tineri erau trimişi la cerşit sau exploataţi sexual
18 apr. 2012, 09:42

Interlopi, ridicaţi de DIICOT. 150 de copii şi tineri erau trimişi la cerşit sau exploataţi sexual

31 de oameni au fost luaţi pe sus de procurori DIICOT sub acuzaţia de trafic de minori. Gruparea racola copii…