evaziune fiscală

Preşedintele Klaus Iohannis a sărbătorit victoria de la alegeri alături de un afacerist a cărui firmă este în atenţia procurorilor…

Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor efectuează, joi, controale la mai multe societăţi comerciale din Bucureşti administrate de cetăţeni români…

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie l-au reţinut pe omul de afaceri Avraham Morgenstern pentru evaziune fiscală de 10 milioane de euro…

Procurori DIICOT şi poliţişti de frontieră au efectuat vineri 12 percheziţii domiciliare în mai multe locaţii de pe raza municipiului…

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a refuzat ferm miercuri să fie prezentat drept 'prietenul marilor capitaluri', după dezvăluirile privind amplul…

Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri dimineaţă, 42 de percheziţii domiciliare în judeţele Dâmboviţa, Cluj, Alba, Bihor, Timiş, Călăraşi şi în…

Poliţiştii clujeni efectuează sâmbătă 47 de percheziţii în judeţele Cluj, Alba şi Prahova, pentru o evaziune fiscală prin care statul…

Opt persoane au fost reţinute după ce poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor au făcut percheziţii pentru destructurarea unui grup…

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti au reţinut 14 persoane, dintre care nouă au primit vineri mandate…

14 persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor efectuate joi de poliţiştii Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria…

Un număr de 28 de persoane, din care 26 de bărbaţi şi două femei, cu vârste cuprinse între 28 şi…

Peste 50 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti efectuează, miercuri dimineaţă, 12 percheziţii domiciliare, pe…

Procurorii anticorupţie efectuează marţi 37 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Timiş, Mehedinţi, Olt, Argeş şi Iaşi la sediile unor…

Aflat pe patul de spital în Penitenciarul Jilava, a aflat că a fost dat în judecată de ANAF.

Peste 80 de ţări s-au angajat miercuri, la Berlin, să înfiinţeze până în 2017 sau 2018 un sistem de schimb…

Poliţiştii Capitalei efectuează vineri dimineaţă 17 percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare. Opt persoane vor…

Cinci bărbaţi din judeţul Constanţa au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, ei fiind acuzaţi că au prejudiciat bugetul…

Mai multe percheziţii se desfăşoară, joi dimineaţă, la societăţi comerciale şi locuinţe din judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud, la persoane suspectate…

Administratorul SC Tehnologica Radion SRL Bucureşti, Theodor Berna, cercetat într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un…

Poliţiştii de investigare a fraudelor efectuează marţi 38 de percheziţii domiciliare în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar în…

Procurorii DIICOT au reţinut vineri patru persoane care fac parte dintr-o grupare din judeţul Constanţa, specializată în infracţiuni de evaziune…

Poliţiştii au reţinut 16 persoane în urma percheziţiilor efectuate miercuri în Bucureşti şi în 14 judeţe la persoane bănuite de…

Procurorii DIICOT au descins, joi dimineaţă, în Constanţa, unde fac peste 80 de percheziţii la firme și persoane suspectate de…

Dragoş Nedelcu a fost arestat preventiv în dosarul în care este acuzat de spălare de bani şi evaziune fiscală de…

Sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din IGPR, 85 de poliţişti, sprijiniţi de jandarmi, desfăşoară, joi dimineaţă, 41 de…

57 de infractori periculoşi sunt căutaţi de Poliţia Română. Pozele şi semnalmentele lor apar postate pe site-ul instituţiei, iar cei…

Dragoş Nedelcu a fost reţinut de procurorii DIICOT, fiind acuzat de spălare de bani şi evaziune fiscală de peste 15 milioane…

Peste 250 de poliţişti efectuează miercuri 54 de percheziţii la locuinţe şi sedii de societăţi comerciale pentru probarea activităţii infracţionale…

Directorul general al SC Petrotel Lukoil, Andrey Bogdanov, este urmărit penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, acesta fiind…

Cele mai cunoscute asistente de televiziune sunt implicate într-un scandal de amploare, cu acuzaţii de muncă la negru şi evaziune…

Creatoarea de modă Irina Schrotter s-a prezentat joi la sediul DIICOT, pentru a fi audiată într-un dosar de evaziune fiscală…

Procurorii au efectuat percheziţii la rafinăria Petrotel Ploieşti, deţinută de grupul rus Lukoil, una dintre cele mai mari rafinării din…

Poliţia Română efectuează, miercuri dimineaţă, 46 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Buzău, Teleorman şi…

Doi bărbaţi şi o femeie din localitatea Sinteşti, cu vârste cuprinse între 45 şi 54 de ani, au fost prezentaţi…

Soţul Cristinei Spătar a fost reţinut, informează România TV. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a anunţat că în…

Polițiștii efectuează 10 percheziţii domiciliare pe raza municipiului București și a județului Ilfov, fiind vizate locuințele mai multor persoane și…

Vicepremierul Liviu Dragnea, preşedinte executiv al PSD, a declarat, joi, că-l cunoaşte pe deputatul social-democrat Adrian Simionescu, având în vedere…

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, miercuri, percheziţii la zece adrese din judeţele Teleorman, Giurgiu şi Ilfov într-un dosar privind suspiciuni…

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara, împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, efectuează miercuri…

Peste 40 de poliţişti, cu sprijinul jandarmilor şi sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi,…