evaziune fiscală

Scandal în FOTBAL: Acţionarii FC Petrolul, duşi la sediul DIICOT Ploieşti pentru audieri
25 nov. 2014, 11:00

Scandal în FOTBAL: Acţionarii FC Petrolul, duşi la sediul DIICOT Ploieşti pentru audieri

Acţionarii clubului FC Petrolul Ploieşti au fost conduşi, marţi, la sediul DIICOT Ploieşti pentru audieri, în urma unor percheziţii efectuate…
Percheziţii la Petrolul Ploieşti într-un caz de evaziune fiscală. Prejudiciul de peste 15 milioane de euro
25 nov. 2014, 07:52

Percheziţii la Petrolul Ploieşti într-un caz de evaziune fiscală. Prejudiciul de peste 15 milioane de euro

Procurorii DIICOT efectuează marţi mai multe percheziţii pe raza judeţelor Constanţa, Prahova, Buzău, Sălaj, Giurgiu, Brăila şi municipiul Bucureşti, într-un…
Opt străini şi un român, cercetaţi pentru spălare de bani în urma unor activităţi comerciale cu cherestea
24 nov. 2014, 12:54

Opt străini şi un român, cercetaţi pentru spălare de bani în urma unor activităţi comerciale cu cherestea

Un număr de 11 persoane, printre care opt cetăţeni egipteni, un sirian, un irakian şi un român, sunt cercetaţi penal…
Afacerist penal, invitatul lui Klaus Iohannis la petrecerea dată în cinstea câştigării alegerilor
24 nov. 2014, 11:48

Afacerist penal, invitatul lui Klaus Iohannis la petrecerea dată în cinstea câştigării alegerilor

Preşedintele Klaus Iohannis a sărbătorit victoria de la alegeri alături de un afacerist a cărui firmă este în atenţia procurorilor…
Controale la mai multe firme administrate de cetăţeni români şi străini, suspectaţi de EVAZIUNE FISCALĂ
20 nov. 2014, 08:01

Controale la mai multe firme administrate de cetăţeni români şi străini, suspectaţi de EVAZIUNE FISCALĂ

Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor efectuează, joi, controale la mai multe societăţi comerciale din Bucureşti administrate de cetăţeni români…
DNA: Omul de afaceri Avraham Morgenstern, reţinut într-un dosar disjuns din cel cu Radu Mazăre
18 nov. 2014, 17:04

DNA: Omul de afaceri Avraham Morgenstern, reţinut într-un dosar disjuns din cel cu Radu Mazăre

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie l-au reţinut pe omul de afaceri Avraham Morgenstern pentru evaziune fiscală de 10 milioane de euro…
Percheziţii în Timişoara la persoane acuzate de cămătărie
14 nov. 2014, 13:46

Percheziţii în Timişoara la persoane acuzate de cămătărie

Procurori DIICOT şi poliţişti de frontieră au efectuat vineri 12 percheziţii domiciliare în mai multe locaţii de pe raza municipiului…
Scandalul LuxLeaks: Preşedintele Comisiei Europene NU VREA să fie considerat PRIETENUL MARILOR CAPITALURI
12 nov. 2014, 17:53

Scandalul LuxLeaks: Preşedintele Comisiei Europene NU VREA să fie considerat PRIETENUL MARILOR CAPITALURI

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a refuzat ferm miercuri să fie prezentat drept 'prietenul marilor capitaluri', după dezvăluirile privind amplul…
Percheziţii în şase judeţe şi în Capitală într-un caz de evaziune fiscală
12 nov. 2014, 07:39

Percheziţii în şase judeţe şi în Capitală într-un caz de evaziune fiscală

Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri dimineaţă, 42 de percheziţii domiciliare în judeţele Dâmboviţa, Cluj, Alba, Bihor, Timiş, Călăraşi şi în…
Zeci de percheziţii în Cluj, Alba şi Prahova la suspecţi de evaziune fiscală
08 nov. 2014, 14:45

Zeci de percheziţii în Cluj, Alba şi Prahova la suspecţi de evaziune fiscală

Poliţiştii clujeni efectuează sâmbătă 47 de percheziţii în judeţele Cluj, Alba şi Prahova, pentru o evaziune fiscală prin care statul…
Opt persoane REŢINUTE în Bucureşti într-un dosar de EVAZIUNE. Prejudiciu de 57 milioane de lei
07 nov. 2014, 20:11

Opt persoane REŢINUTE în Bucureşti într-un dosar de EVAZIUNE. Prejudiciu de 57 milioane de lei

Opt persoane au fost reţinute după ce poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor au făcut percheziţii pentru destructurarea unui grup…
Nouă persoane din Capitală, arestate pentru contrabandă cu ţigări
07 nov. 2014, 15:42

Nouă persoane din Capitală, arestate pentru contrabandă cu ţigări

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti au reţinut 14 persoane, dintre care nouă au primit vineri mandate…
14 persoane, reţinute într-un dosar de contrabandă cu tutun. Prejudiciu se ridică la 1 milion lei
06 nov. 2014, 16:29

14 persoane, reţinute într-un dosar de contrabandă cu tutun. Prejudiciu se ridică la 1 milion lei

14 persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor efectuate joi de poliţiştii Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria…
Zeci de reţineri pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Cum funcţionează mafia patronilor BOSCHETARI
06 nov. 2014, 10:38

Zeci de reţineri pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Cum funcţionează mafia patronilor BOSCHETARI

Un număr de 28 de persoane, din care 26 de bărbaţi şi două femei, cu vârste cuprinse între 28 şi…
Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ
05 nov. 2014, 06:11

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ

Peste 50 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti efectuează, miercuri dimineaţă, 12 percheziţii domiciliare, pe…
PERCHEZIŢII în Capitală şi judeţele Timiş, Mehedinţi, Olt, Argeş şi Iaşi, la suspecţi de evaziune
04 nov. 2014, 07:52

PERCHEZIŢII în Capitală şi judeţele Timiş, Mehedinţi, Olt, Argeş şi Iaşi, la suspecţi de evaziune

Procurorii anticorupţie efectuează marţi 37 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Timiş, Mehedinţi, Olt, Argeş şi Iaşi la sediile unor…
Veste groaznică pentru Jean Pădureanu: ANAF l-a dat în judecată
01 nov. 2014, 11:02

Veste groaznică pentru Jean Pădureanu: ANAF l-a dat în judecată

Aflat pe patul de spital în Penitenciarul Jilava, a aflat că a fost dat în judecată de ANAF.
Zeci de ţări s-au angajat să combată EVAZIUNEA FISCALĂ
29 oct. 2014, 16:44

Zeci de ţări s-au angajat să combată EVAZIUNEA FISCALĂ

Peste 80 de ţări s-au angajat miercuri, la Berlin, să înfiinţeze până în 2017 sau 2018 un sistem de schimb…
Percheziţii în Capitală la suspecţi de evaziune fiscală
24 oct. 2014, 05:35

Percheziţii în Capitală la suspecţi de evaziune fiscală

Poliţiştii Capitalei efectuează vineri dimineaţă 17 percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare. Opt persoane vor…
Cinci bărbaţi din Constanţa, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală
20 oct. 2014, 14:49

Cinci bărbaţi din Constanţa, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală

Cinci bărbaţi din judeţul Constanţa au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, ei fiind acuzaţi că au prejudiciat bugetul…
Percheziţii în Cluj şi Bistriţa-Năsăud, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani
16 oct. 2014, 05:52

Percheziţii în Cluj şi Bistriţa-Năsăud, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Mai multe percheziţii se desfăşoară, joi dimineaţă, la societăţi comerciale şi locuinţe din judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud, la persoane suspectate…
Theodor Berna, cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, rămâne în arest preventiv
14 oct. 2014, 16:40

Theodor Berna, cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, rămâne în arest preventiv

Administratorul SC Tehnologica Radion SRL Bucureşti, Theodor Berna, cercetat într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un…
Percheziţii în Capitală şi 8 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu este de peste 21 de milioane
14 oct. 2014, 07:13

Percheziţii în Capitală şi 8 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu este de peste 21 de milioane

Poliţiştii de investigare a fraudelor efectuează marţi 38 de percheziţii domiciliare în opt judeţe şi în Capitală într-un dosar în…
Patru persoane din Constanţa, reţinute de DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală
10 oct. 2014, 13:46

Patru persoane din Constanţa, reţinute de DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală

Procurorii DIICOT au reţinut vineri patru persoane care fac parte dintr-o grupare din judeţul Constanţa, specializată în infracţiuni de evaziune…
16 persoane REŢINUTE după percheziţiile de miercuri din Bucureşti şi alte 14 judeţe
09 oct. 2014, 09:07

16 persoane REŢINUTE după percheziţiile de miercuri din Bucureşti şi alte 14 judeţe

Poliţiştii au reţinut 16 persoane în urma percheziţiilor efectuate miercuri în Bucureşti şi în 14 judeţe la persoane bănuite de…
Percheziţii DIICOT la Constanţa, într-un dosar de evaziune. Omul lui Nicuşor Constantinescu, vizat de anchetă
09 oct. 2014, 06:40

Percheziţii DIICOT la Constanţa, într-un dosar de evaziune. Omul lui Nicuşor Constantinescu, vizat de anchetă

Procurorii DIICOT au descins, joi dimineaţă, în Constanţa, unde fac peste 80 de percheziţii la firme și persoane suspectate de…
Dragoş Nedelcu, fost membru în CA al Realitatea Media, ARESTAT PREVENTIV pentru spălare de bani şi evaziune
09 oct. 2014, 06:19

Dragoş Nedelcu, fost membru în CA al Realitatea Media, ARESTAT PREVENTIV pentru spălare de bani şi evaziune

Dragoş Nedelcu a fost arestat preventiv în dosarul în care este acuzat de spălare de bani şi evaziune fiscală de…
Percheziţii în Mureş. 20 de persoane bănuite de evaziune fiscală, duse la audieri
09 oct. 2014, 05:33

Percheziţii în Mureş. 20 de persoane bănuite de evaziune fiscală, duse la audieri

Sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din IGPR, 85 de poliţişti, sprijiniţi de jandarmi, desfăşoară, joi dimineaţă, 41 de…
Cei mai căutaţi infractori din România. Ce acuzaţii grave li se aduc
08 oct. 2014, 10:55

Cei mai căutaţi infractori din România. Ce acuzaţii grave li se aduc

57 de infractori periculoşi sunt căutaţi de Poliţia Română. Pozele şi semnalmentele lor apar postate pe site-ul instituţiei, iar cei…
Dragoş Nedelcu, fost membru în CA al Realitatea Media, reţinut pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
08 oct. 2014, 07:17

Dragoş Nedelcu, fost membru în CA al Realitatea Media, reţinut pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Dragoş Nedelcu a fost reţinut de procurorii DIICOT, fiind acuzat de spălare de bani şi evaziune fiscală de peste 15 milioane…
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu IMENS
08 oct. 2014, 06:17

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu IMENS

Peste 250 de poliţişti efectuează miercuri 54 de percheziţii la locuinţe şi sedii de societăţi comerciale pentru probarea activităţii infracţionale…
Directorul general al Petrotel Lukoil, pus sub control judiciar
07 oct. 2014, 11:58

Directorul general al Petrotel Lukoil, pus sub control judiciar

Directorul general al SC Petrotel Lukoil, Andrey Bogdanov, este urmărit penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, acesta fiind…
Frumoase, sexy, fără inhibiţii, dar...
04 oct. 2014, 11:49

Frumoase, sexy, fără inhibiţii, dar… „PĂCĂTOASELE” ar putea ajunge pe mâna procurorilor

Cele mai cunoscute asistente de televiziune sunt implicate într-un scandal de amploare, cu acuzaţii de muncă la negru şi evaziune…
Creatoarea de modă Irina Schrotter, audiată de procurorii DIICOT
02 oct. 2014, 08:46

Creatoarea de modă Irina Schrotter, audiată de procurorii DIICOT

Creatoarea de modă Irina Schrotter s-a prezentat joi la sediul DIICOT, pentru a fi audiată într-un dosar de evaziune fiscală…
Descinderi la rafinăria Lukoil din Ploieşti într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
02 oct. 2014, 08:34

Descinderi la rafinăria Lukoil din Ploieşti într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii au efectuat percheziţii la rafinăria Petrotel Ploieşti, deţinută de grupul rus Lukoil, una dintre cele mai mari rafinării din…
Percheziţii în Capitală şi alte patru judeţe la evazioniştii de legume şi fructe
01 oct. 2014, 05:05

Percheziţii în Capitală şi alte patru judeţe la evazioniştii de legume şi fructe

Poliţia Română efectuează, miercuri dimineaţă, 46 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Buzău, Teleorman şi…
Trei persoane din Giurgiu, cercetate pentru evaziune fiscală de aproape 3 milioane de lei
30 sept. 2014, 10:35

Trei persoane din Giurgiu, cercetate pentru evaziune fiscală de aproape 3 milioane de lei

Doi bărbaţi şi o femeie din localitatea Sinteşti, cu vârste cuprinse între 45 şi 54 de ani, au fost prezentaţi…
Soţul Cristinei Spătar a fost reţinut. E cercetat într-un dosar de evaziune fiscală
30 sept. 2014, 05:41

Soţul Cristinei Spătar a fost reţinut. E cercetat într-un dosar de evaziune fiscală

Soţul Cristinei Spătar a fost reţinut, informează România TV. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a anunţat că în…
Percheziţii la firme de pază din Bucureşti şi Ilfov. Soţul cântăreţei CRISTINA SPĂTAR, suspectat de evaziune
29 sept. 2014, 05:12

Percheziţii la firme de pază din Bucureşti şi Ilfov. Soţul cântăreţei CRISTINA SPĂTAR, suspectat de evaziune

Polițiștii efectuează 10 percheziţii domiciliare pe raza municipiului București și a județului Ilfov, fiind vizate locuințele mai multor persoane și…
Dragnea despre Simionescu: Îl cunosc, e parlamentar de Teleorman, suntem colegi de partid
25 sept. 2014, 15:13

Dragnea despre Simionescu: Îl cunosc, e parlamentar de Teleorman, suntem colegi de partid

Vicepremierul Liviu Dragnea, preşedinte executiv al PSD, a declarat, joi, că-l cunoaşte pe deputatul social-democrat Adrian Simionescu, având în vedere…