evaziune fiscală

Peste 60 de poliţişti au descins, joi dimineaţă, la 22 de adrese de pe raza judeţului Buzău pentru probarea activităţii…

Tribunalul Bucureşti a decis marţi arestarea pentru 30 de zile a preşedintei şi fondatoarei companiei Siveco România, Irina Socol, într-un…

Mai multe percheziţii au loc, luni dimineaţă, la sediul companiei IT Siveco România, potrivit România TV. Procurorii acuză o evaziune…

Adrian Mititelu este audiat, de mai multe ore, la sediul DIICOT Bucureşti, împreună cu mai mulţi apropiaţi, într-un dosar în…

Structuri ale MAI efectuează, joi, mai multe percheziţii la sediile unor firme care au aparţinut familiei primarului oraşului Baia de…

Theodor Berna, administratorul SC Tehnologica Radion, inventa angajaţi ca să stoarcă statul de bani, pentru asfaltări inexistente. Cel puţin aşa…

Berna Theodor, administrator al SC Tehnologica Radion SRL Bucureşti, societate implicată în dosarul mitei de la Primăria Bucureşti, a fost…

Patronul Tehnologica Radion, Theodor Barna, este acuzat de evaziune fiscală. Asfaltatorul, fost consilier al lui Traian Băsescu, a fost reţinut…

Fostul finanţator al clubului Jiul Petroşani Alin Simota, fost vicepreşedinte al PNL Hunedoara, acuzat de procurori de evaziune fiscală, delapidare,…

Poliţiştii din Caraş-Severin au efectuat joi dimineaţă cinci percheziţii pe raza judeţului, la domiciliile şi sediile firmelor mai multor persoane…

Fostul finanţator al clubului Jiul Petroşani Alin Simota, fost vicepreşedinte al PNL Hunedoara, acuzat de evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune şi…

Fostul finanţator al clubului Jiul Petroşani, Alin Simota, fost vicepreşedinte al PNL Hunedoara, a fost reţinut, marţi seara, de DIICOT…

Procurorii DIICOT efectuează marţi opt percheziţii domiciliare şi la sediul unor firme din judeţul Hunedoara, în cadrul unei acţiuni ce…

Poliţişti de la Direcţia de Investigare a Fraudelor au descins, marţi dimineaţă, la Federaţia Română de Ciclism şi la Ministerul…

Românii care cer bon fiscal la magazin ar putea câştiga bani sau maşini. Potrivit România TV, statul are în vedere…

Ancheta într-un dosar de evaziune a scos la iveală informaţii uluitoare despre felul în care se vindea carnea într-un important…

Un italian, administrator de firmă în Oradea, şi alte patru persoane bănuite că au prejudiciat bugetul de stat cu peste…

Poliţiştii Capitalei specializaţi în investigarea fraudelor şi ordine publică au indisponibilizat în urma unor controale la mai multe societăţi peste…

Radu Nemeş a fost dus joi la DIICOT Călăraşi, unde procurorii l-au anunţat că a fost pus sub acuzare în…

Ministerul Finanţelor vrea să introducă o penalitate pentru firmele şi persoanele prinse că nu şi-au declarat impozitele de plătit. Măsura…

Poliţiştii clujeni efectuează în cursul dimineţii de joi percheziţii pe raza municipiului Câmpia Turzii şi a localităţii Viişoara, la persoane…

Peste 100.000 de perechi de încălţăminte şi aproximativ 5.000 de geamantane au fost indisponibilizate în vederea confiscării de către poliţiştii…

Premierul Victor Ponta a anunţat, luni seară, la România TV, că rectificarea bugetară din această săptămână va fi una pozitivă…

Procurorii DIICOT au efectuat percheziţii la domiciliu, în cadrul unei acţiuni de destructurare a unei grupări specializate în contrabandă cu…

Poliţia a demarat o acţiune de control în Portul Constanţa, printre companiile verificate fiind şi cea a lui Mircea Băsescu,…

Poliţia Română efectuează joi 37 de percheziţii în două judeţe şi în municipiul Bucureşti, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale…

Procurorii DIICOT şi poliţişti de la combaterea criminalităţii organizate au efectuat luni 19 percheziţii pe raza judeţelor Dolj, Mehedinţi, Olt,…

Poliţiştii Capitalei au făcut cinci percheziţii domiciliare pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi au verificat modul în care sunt…

Peste 130 de poliţişti ai Capitalei acţionează joi pentru verificarea a 33 de societăţi comerciale din domeniul panificaţiei, pentru prevenirea…

Parchetul Tribunalului Constanţa l-a trimis în judecată pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi folosirea creditului societăţii în interes propriu…

Poliţiştii Direcţiei de Poliţie Transporturi desfăşoară luni dimineaţă 17 percheziţii într-un dosar penal în care se efectuează cercetări faţă de…

Procurorii  Parchetului General derulează, luni, percheziţii simultane în nouă locaţii din judeţul Caraş-Severin în cadrul unei anchete ce îi vizează pe reprezentanţii unor…

Procurorii DIICOT au reţinut 12 persoane, printre care se află şi Ioana Raluca Mironescu de 39 de ani, inspector la…

Procurorii DIICOT împreună cu poliţişti şi 15 echipe de control formate din inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au efectuat…

Poliţiştii au efectuat zeci de percheziţii, miercuri dimineaţa, în Chiajna, judeţul Ilfov, la un grup de evazionişti care a prejudiciat…

Unsprezece persoane au fost reţinute, marţi, în urma percheziţiilor efectuate de procurori de la Parchetul Capitalei într-un dosar de evaziune…

Un număr de cinci persoane din judeţul Giurgiu şi municipiul Bucureşti au fost conduse, marţi dimineaţă, la sediul Inspectoratului de…

Sediul MediaPRO din Buftea şi alte 66 de societăţi comerciale, multe dintre ele fictive, sunt în vizorul poliţiştilor Capitalei care…

Geroge Copos continuă să aibă emoţii mari în "Dosarul Loteria 1", în care acesta este judecat pentru evaziune fiscală. În…

Patronii clinicilor Medas, soţii Simona Ateia şi Abd Halal Ateia, şi alte nouă persoane au primit ordonanţe de reţinere în…