evaziune fiscală

AMENDĂ-RECORD: Cât trebuie să-i plătească o BANCĂ EUROPEANĂ statului american
01 iul. 2014, 09:41

AMENDĂ-RECORD: Cât trebuie să-i plătească o BANCĂ EUROPEANĂ statului american

O bancă europeană a primit o amendă-record din partea statului american, după ce a recunoscut că a încălcat embargourile impuse…
Percheziţii în Bihor la evazionişti. Prejudiciul estimat: 6 milioane de lei şi 600.000 de euro
01 iul. 2014, 06:57

Percheziţii în Bihor la evazionişti. Prejudiciul estimat: 6 milioane de lei şi 600.000 de euro

Poliţiştii din Bihor efectuează 13 percheziţii la şase sedii de societăţi comerciale şi la locuinţele a şapte persoane bănuite că…
Perchiziţii de amploare la Ploieşti, prejudiciu de 12 milioane de euro
23 iun. 2014, 13:38

Perchiziţii de amploare la Ploieşti, prejudiciu de 12 milioane de euro

Ofiţerii BCCO au efectuat 21 de percheziţii, sub coordonarea procurorilor DIICOT la o grupare infracţională bănuită că ar fi creat…
PERCHEZIŢII la suspecţii de producere şi comerţ cu STEROIZI
20 iun. 2014, 05:50

PERCHEZIŢII la suspecţii de producere şi comerţ cu STEROIZI

Poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor – I.G.P.R. desfăşoară, vineri, 26 percheziţii pe raza municipiului Bucureşti şi judeţelor…
Bărbat reţinut pentru evaziune de 3,4 milioane de lei
19 iun. 2014, 08:01

Bărbat reţinut pentru evaziune de 3,4 milioane de lei

Un bărbat de 25 de ani din comuna dâmboviţeană Vulcana Pandele a fost reţinut pentru 24 de ore pentru evaziune…
Percheziţii în mai multe judeţe la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
18 iun. 2014, 05:37

Percheziţii în mai multe judeţe la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Zeci de percheziţii sunt efectuate în localităţi din şase judeţe, miercuri dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de…
Percheziţii la evazionişti de fructe şi legume. Prejudiciul adus este de circa 2,5 milioane de euro
17 iun. 2014, 08:30

Percheziţii la evazionişti de fructe şi legume. Prejudiciul adus este de circa 2,5 milioane de euro

Poliţiştii bihoreni de la investigarea fraudelor efectuează marţi şase percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul…
Cafenele de fiţe de pe DOROBANŢI, ÎNCHISE în urma unor controale. Vezi ce au descoperit inspectorii
16 iun. 2014, 17:46

Cafenele de fiţe de pe DOROBANŢI, ÎNCHISE în urma unor controale. Vezi ce au descoperit inspectorii

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au verificat în noaptea de vineri spre sâmbătă activitatea a 27 de restaurante şi cafenele…
Percheziţii în Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. 26 de persoane, audiate
13 iun. 2014, 16:19

Percheziţii în Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. 26 de persoane, audiate

Un număr de 26 de persoane au fost audiate, în urma unor percheziţii, de procurorii DIICOT Ploieşti într-un dosar de…
Prietenul şi aliatul politic al lui Silvio Berlusconi, din AVION, în ÎNCHISOARE
13 iun. 2014, 14:00

Prietenul şi aliatul politic al lui Silvio Berlusconi, din AVION, în ÎNCHISOARE

Vechiul prieten şi aliat politic al lui Silvio Berlusconi a fost extrădat vineri din Liban şi dus direct la închisoare.…
Percheziţii în Constanţa, la o grupare specializată în spălare de bani
12 iun. 2014, 15:35

Percheziţii în Constanţa, la o grupare specializată în spălare de bani

Poliţiştii constănţeni au efectuat, joi, şase percheziţii domiciliare şi la sediile unor firme din Constanţa şi Călăraşi, pentru destructurarea unei…
EVAZIUNE de 1,5 milioane euro cu FIER VECHI de la combinatul Siderca Călăraşi
12 iun. 2014, 15:29

EVAZIUNE de 1,5 milioane euro cu FIER VECHI de la combinatul Siderca Călăraşi

Procurorii DIICOT au efectuat, joi, şase percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi persoane fizice de pe raza municipiilor Constanţa…
Trei oameni de afaceri cercetaţi pentru evaziune fiscală, arestaţi preventiv
10 iun. 2014, 18:31

Trei oameni de afaceri cercetaţi pentru evaziune fiscală, arestaţi preventiv

Tribunalul Argeş a emis, marţi, mandate de arestare preventivă pe numele a trei oameni de afaceri, cercetaţi pentru evaziune fiscală…
Patru administratori ai unor firme din Cluj, arestaţi pentru evaziune fiscală
10 iun. 2014, 12:58

Patru administratori ai unor firme din Cluj, arestaţi pentru evaziune fiscală

Patru administratori ai unor firme din Cluj a fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, ei fiind acuzaţi de o…
Administratorul unei firme din Năvodari, cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
08 iun. 2014, 12:53

Administratorul unei firme din Năvodari, cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din Constanţa cercetează un bărbat de 56 de ani din Năvodari, care, în calitate…
Şase persoane bănuite de evaziune fiscală au fost reţinute
06 iun. 2014, 08:53

Şase persoane bănuite de evaziune fiscală au fost reţinute

Poliţiştii de investigare a fraudelor din Arad au efectuat trei percheziţii pentru probarea activităţii infracţionale a şase bărbaţi bănuiţi de…
Primar acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, pus în libertate sub control judiciar
05 iun. 2014, 06:19

Primar acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, pus în libertate sub control judiciar

O instanţă a Tribunalului Judeţean Mehedinţi nu a fost de acord cu propunerea DIICOT de arestare preventivă pentru 29 de…
Un primar, un pastor penticostal şi un preot, ridicaţi de mascaţi pentru evaziune fiscală prin metoda FACTURA
03 iun. 2014, 05:44

Un primar, un pastor penticostal şi un preot, ridicaţi de mascaţi pentru evaziune fiscală prin metoda FACTURA

Ofiţeri de la Combaterea Crimei Organizate au descins marţi dimineaţă la mai multe adrese din Timiş, Mehedinţi şi Gorj. Percheziţile…
Fostul soţ al Mihaelei Rădulescu, REŢINUT pentru evaziune fiscală şi contrafacere de bijuterii
29 mai 2014, 19:03

Fostul soţ al Mihaelei Rădulescu, REŢINUT pentru evaziune fiscală şi contrafacere de bijuterii

Bogdan Adrian Rădulescu, cel al cărui nume îl poartă Mihaela Rădulescu după ce i-a fost soţie, a fost reţinut joi…
Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la evazioniştii cu produse din carne
28 mai 2014, 14:55

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la evazioniştii cu produse din carne

Poliţiştii Capitalei au efectuat şapte percheziţii domiciliare şi la sediul unor societăţi comerciale din Bucureşti şi Ilfov, în cadrul unei…
Femeie reţinută în dosarul evaziunii în domeniul construcţiilor funerare
28 mai 2014, 14:27

Femeie reţinută în dosarul evaziunii în domeniul construcţiilor funerare

Poliţiştii bucureşteni au reţinut o femeie şi au ridicat mai multe sume de bani de la locuinţele a trei suspecţi…
Percheziţii în Bihor într-un caz de spălare de bani. Două persoane au fost puse sub acuzare
22 mai 2014, 13:32

Percheziţii în Bihor într-un caz de spălare de bani. Două persoane au fost puse sub acuzare

Procurorii DIICOT au efectuat trei percheziţii domiciliare pe raza judeţului Bihor, două persoane fiind puse sub acuzare pentru evaziune fiscală…
Opt persoane, reţinute într-un dosar ce vizează defrişări ilegale şi fapte de corupţie
16 mai 2014, 10:30

Opt persoane, reţinute într-un dosar ce vizează defrişări ilegale şi fapte de corupţie

Opt persoane au fost reţinute şi vor fi prezentate vineri la Tribunalul Argeş cu propunere de arestare preventivă, într-un dosar…
Diana Nemeş, ARESTATĂ pentru complicitate la evaziune în dosarul MOTORINA
07 mai 2014, 16:52

Diana Nemeş, ARESTATĂ pentru complicitate la evaziune în dosarul MOTORINA

Curtea de Apel Bucureşti a confirmat miercuri mandatul de arestare preventivă emis în anul 2012 pe numele Dianei Nemeş, adusă…
Dosarul de evaziune fiscală al soţiei lui Dragnea a fost clasat de către procurori
06 mai 2014, 10:33

Dosarul de evaziune fiscală al soţiei lui Dragnea a fost clasat de către procurori

Procurorii Parchetului General au clasat dosarul în care Bombonica Dragnea, soţia vicepremierului Liviu Dragnea, a fost reclamată pentru săvârşirea infracţiunii…
Nouă persoane, audiate de poliţişti într-un caz de evaziune fiscală cu ţigări şi alcool
18 apr. 2014, 05:47

Nouă persoane, audiate de poliţişti într-un caz de evaziune fiscală cu ţigări şi alcool

Nouă persoane bănuite de evaziune fiscală au fost conduse, vineri dimineaţa, la audieri în urma acţiunii desfăşurate de poliţiştii specializaţi…
ANCHETĂ la trei societăţi comerciale din Argeş pentru evaziune fiscală
15 apr. 2014, 10:24

ANCHETĂ la trei societăţi comerciale din Argeş pentru evaziune fiscală

Trei societăţi comerciale din judeţul Argeş sunt verificate pentru evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare, în urma unor descinderi efectuate…
IGPR: Bunuri confiscate şi amenzi de peste 12.300.000 de lei în cadrul acţiunilor premergătoare Paştelui
13 apr. 2014, 10:27

IGPR: Bunuri confiscate şi amenzi de peste 12.300.000 de lei în cadrul acţiunilor premergătoare Paştelui

Poliţiştii au constatat peste 1.000 de infracţiuni de evaziune fiscală şi peste 3.300 de alte genuri de infracţiuni, în urma…
Descinderi în Iaşi, la domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani
10 apr. 2014, 06:53

Descinderi în Iaşi, la domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani

Peste 120 de poliţişti ieşeni efectuează percheziţii la zece adrese din oraşul Hârlău şi localitatea Ciurea la bănuiţi de evaziune…
Agent-şef de poliţie la IPJ Cluj şi un consilier local, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală
09 apr. 2014, 14:21

Agent-şef de poliţie la IPJ Cluj şi un consilier local, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj au dispus, la data de 7 aprilie, trimiterea în judecată a inculpaţilor…
68 de români şi chinezi, cercetaţi pentru EVAZIUNE FISCALĂ şi spălare de bani
09 apr. 2014, 05:46

68 de români şi chinezi, cercetaţi pentru EVAZIUNE FISCALĂ şi spălare de bani

Procurorii DIICOT, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, au efectuat 20 de…
Adrian Sârbu, cercetat pentru evaziune fiscală. Care sunt firmele vizate de procurori
01 apr. 2014, 18:45

Adrian Sârbu, cercetat pentru evaziune fiscală. Care sunt firmele vizate de procurori

Omul care s-a aflat mult timp în spatele celui mai mare trust de presă din România a intrat acum în…
Georgică Cornu, regele asfaltului din Banat, va fi cercetat în libertate
28 mart. 2014, 14:10

Georgică Cornu, regele asfaltului din Banat, va fi cercetat în libertate

Atât Georgică Cornu, cât şi liderul clanului de romi din Strehaia cu care acesta făcea afaceri ilegale vor fi cercetaţi…
Un administrator de firmă, trimis în judecată pentru EVAZIUNE FISCALĂ
28 mart. 2014, 11:17

Un administrator de firmă, trimis în judecată pentru EVAZIUNE FISCALĂ

Procurorii anticorupţie din Constanţa au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului Gheorghe Ioniţă, care a săvârşit,…
Cinci persoane audiate în dosarul de evaziune fiscală în care e implicat Georgică Cornu
27 mart. 2014, 15:37

Cinci persoane audiate în dosarul de evaziune fiscală în care e implicat Georgică Cornu

Cinci persoane, ale căror domicilii din localitatea Strehaia au fost percheziţionate, joi, de poliţiştii de la Combaterea Crimei Organizate şi…
Percheziţii în Dolj. Patru persoane suspectate de evaziune fiscală au fost reţinute
20 mart. 2014, 07:49

Percheziţii în Dolj. Patru persoane suspectate de evaziune fiscală au fost reţinute

Patru persoane din Dolj suspectate că ar fi comis mai multe infracțiuni de evaziune fiscală în urma cărora ar fi…
Mafia cărnii, după gratii. Zece persoane ARESTATE preventiv în dosarul cărnii alterate
14 mart. 2014, 07:30

Mafia cărnii, după gratii. Zece persoane ARESTATE preventiv în dosarul cărnii alterate

Zece persoane implicate în dosarul de evaziune fiscală și punere în circulație de produse din carne stricată au fost arestate…
Percheziţii în Portul Constanţa într-un caz de evaziune fiscală
13 mart. 2014, 16:00

Percheziţii în Portul Constanţa într-un caz de evaziune fiscală

Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat 10 percheziții la sediile sociale ale unor societăți comerciale și la…
DOSARUL cărnii stricate: 10 persoane, reţinute. Un inspector OPC Cluj şi un consilier ANSV,cercetaţi de DIICOT
13 mart. 2014, 06:57

DOSARUL cărnii stricate: 10 persoane, reţinute. Un inspector OPC Cluj şi un consilier ANSV,cercetaţi de DIICOT

Zece persoane au fost reţinute, miercuri-noapte, în dosarul cărnii stricate. Acestea sunt acuzate de evaziune fiscală. Până acum, peste 30 de…
Arest la domiciliu pentru alţi nouă inculpaţi din dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro
12 mart. 2014, 18:03

Arest la domiciliu pentru alţi nouă inculpaţi din dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro

Magistrații Tribunalului Prahova au dispus, miercuri, înlocuirea măsurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu în cazul altor nouă…