evaziune fiscală

Percheziţii în Portul Constanţa într-un caz de evaziune fiscală
13 mart. 2014, 16:00

Percheziţii în Portul Constanţa într-un caz de evaziune fiscală

Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat 10 percheziții la sediile sociale ale unor societăți comerciale și la…
DOSARUL cărnii stricate: 10 persoane, reţinute. Un inspector OPC Cluj şi un consilier ANSV,cercetaţi de DIICOT
13 mart. 2014, 06:57

DOSARUL cărnii stricate: 10 persoane, reţinute. Un inspector OPC Cluj şi un consilier ANSV,cercetaţi de DIICOT

Zece persoane au fost reţinute, miercuri-noapte, în dosarul cărnii stricate. Acestea sunt acuzate de evaziune fiscală. Până acum, peste 30 de…
Arest la domiciliu pentru alţi nouă inculpaţi din dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro
12 mart. 2014, 18:03

Arest la domiciliu pentru alţi nouă inculpaţi din dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro

Magistrații Tribunalului Prahova au dispus, miercuri, înlocuirea măsurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu în cazul altor nouă…
Victor Becali, CONDAMNAT la închisoare. Care a fost PRIMA REACŢIE a impresarului la aflarea sentinţei
04 mart. 2014, 16:15

Victor Becali, CONDAMNAT la închisoare. Care a fost PRIMA REACŢIE a impresarului la aflarea sentinţei

DOSARUL TRANSFERURILOR. Victor Becali a fost condamnat la 4 ani şi 8 luni de închisoare în Dosarul Transferurilor, alături de…
DOSARUL TRANSFERURILOR.Sume importante CONFISCATE condamnaţilor. Statul ia 5,4 mil. dolari de la fraţii Becali
04 mart. 2014, 15:25

DOSARUL TRANSFERURILOR.Sume importante CONFISCATE condamnaţilor. Statul ia 5,4 mil. dolari de la fraţii Becali

DOSARUL TRANSFERURILOR. Curtea de Apel București a decis marți confiscarea a importante sume de bani de la cei opt oameni…
Percheziţii în Argeş. Sunt căutate persoane suspectate de EVAZIUNE FISCALĂ
26 feb. 2014, 09:09

Percheziţii în Argeş. Sunt căutate persoane suspectate de EVAZIUNE FISCALĂ

Zece percheziţii se desfăşoară miercuri la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor suspecţi din judeţul Argeş, într-un dosar…
Percheziţii în Bucureşti şi în alte patru judeţe la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
26 feb. 2014, 06:18

Percheziţii în Bucureşti şi în alte patru judeţe la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii au efectuat, miercuri, 30 de percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe la persoane suspectate de evaziune fiscală şi…
Percheziţii de amploare ale DNA la romii care vând ilegal fier vechi
19 feb. 2014, 09:06

Percheziţii de amploare ale DNA la romii care vând ilegal fier vechi

Procurorii DNA au descins, miercuri, în zeci de locaţii din 30 de judeţe, printre care şi sediul uneia dintre cele…
Percheziţii la firme suspectate de EVAZIUNE FISCALĂ de zeci de MILIOANE DE EURO
18 feb. 2014, 08:15

Percheziţii la firme suspectate de EVAZIUNE FISCALĂ de zeci de MILIOANE DE EURO

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează percheziţii în mai multe judeţe şi verifică mai multe societăţi comerciale pentru posibile fapte de…
Percheziţii la evazioniştii care făceau afaceri cu fier vechi: Prejudiciul este de 100 de milioane de euro
18 feb. 2014, 06:51

Percheziţii la evazioniştii care făceau afaceri cu fier vechi: Prejudiciul este de 100 de milioane de euro

Percheziţii de amploare au avut loc în cursul dimineţii de marţi în Bucureşti şi în judeţul Giurgiu, unde zeci de…
Răzvan Alexe, arestat preventiv în dosarul de corupţie al lui Mircea Cosma, rămâne în arest
17 feb. 2014, 20:33

Răzvan Alexe, arestat preventiv în dosarul de corupţie al lui Mircea Cosma, rămâne în arest

Răzvan Alexe, arestat preventiv în dosarul de corupţie al preşedintelui CJ Prahova, Mircea Cosma, şi al fiului acestuia, deputatul Vlad…
Dosarul evaziunii de 35 milioane euro: Patru dintre inculpaţi, în arest la domiciliu
11 feb. 2014, 20:03

Dosarul evaziunii de 35 milioane euro: Patru dintre inculpaţi, în arest la domiciliu

Patru dintre inculpaţii în dosarul evaziunii fiscale cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro, în care un fost…
Unii au idei SCLIPITOARE: Află cum se pot CÂŞTIGA 60 de MAŞINI PE AN
10 feb. 2014, 13:43

Unii au idei SCLIPITOARE: Află cum se pot CÂŞTIGA 60 de MAŞINI PE AN

Guvernul portughez va oferi, începând din luna aprilie, 60 de automobile de lux pe an într-o loterie pentru cetăţenii corecţi,…
Inculpaţii din Dosarul Transferurilor au scăpat de acuzaţiile de înşelăciune şi evaziune fiscală
10 feb. 2014, 09:19

Inculpaţii din Dosarul Transferurilor au scăpat de acuzaţiile de înşelăciune şi evaziune fiscală

Greii fotbalului răsuflă uşuraţi. Cristi Borcea, George Copos şi compania au scăpat de cele mai dure acuzaţii din Dosarul Transferurilor.…
Percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe la contrabandişti de ţigări. Prejudiciul - un milion de lei
07 feb. 2014, 07:06

Percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe la contrabandişti de ţigări. Prejudiciul – un milion de lei

Peste 250 de poliţişti efectuează, vineri, 57 de percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe la persoane suspectate de contrabandă…
Nouă persoane din Mehedinţi, trimise în judecată pentru EVAZIUNE FISCALĂ
04 feb. 2014, 15:19

Nouă persoane din Mehedinţi, trimise în judecată pentru EVAZIUNE FISCALĂ

Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Mehedinţi au trimis în judecată nouă persoane care fac parte dintr-o grupare specializată în evaziune…
Oameni de afaceri români şi maghiari, trimişi în judecată de DNA. Prejudiciul: 6,3 milioane de euro
03 feb. 2014, 13:14

Oameni de afaceri români şi maghiari, trimişi în judecată de DNA. Prejudiciul: 6,3 milioane de euro

Omul de afaceri Dumitru Ghişe a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie pentru evaziune fiscală. În acelaşi dosar au…
Afacere de peste 1 MILION de dolari cu tablă EXPORTATĂ FICTIV de romii din Strehaia
03 feb. 2014, 09:36

Afacere de peste 1 MILION de dolari cu tablă EXPORTATĂ FICTIV de romii din Strehaia

Romii din Strehaia au dat din nou lovitura și au încasat peste 1,3 milioane de dolari, cumpărând din țară și…
Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi înşelăciune, în Argeş
31 ian. 2014, 06:53

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi înşelăciune, în Argeş

Mai multe percheziţii se desfăşoară vineri dimineaţă în două localităţi din judeţul Argeş, într-un dosar de evaziune fiscală şi înşelăciune…
Peste 20 de persoane, audiate într-un caz de evaziune cu haine vândute pe internet, la Bucureşti
29 ian. 2014, 12:58

Peste 20 de persoane, audiate într-un caz de evaziune cu haine vândute pe internet, la Bucureşti

Peste 20 de persoane vor fi audiate, miercuri, la sediul Poliţiei Sectorului 6, într-un dosar de evaziune fiscală prin intermediul…
Percheziţii în Bucureşti la persoane suspectate de evaziune fiscală
29 ian. 2014, 11:00

Percheziţii în Bucureşti la persoane suspectate de evaziune fiscală

Poliţiştii bucureşteni de la Investigarea Fraudelor Sector 6 efectuează, miercuri, patru percheziţii în Capitală la persoane suspectate de evaziune fiscală…
Procurorii cer arestarea a 22 de persoane în dosarul de evaziune de 20 milioane de euro
29 ian. 2014, 10:49

Procurorii cer arestarea a 22 de persoane în dosarul de evaziune de 20 milioane de euro

Procurorii Parchetului Capitalei solicită miercuri judecătorilor de la Tribunalul Bucureşti arestarea preventivă a 22 de persoane, puse sub acuzare într-un…
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi 6 judeţe. Sunt căutate zeci de persoane suspectate de evaziune fiscală
28 ian. 2014, 08:02

Percheziţii de amploare în Bucureşti şi 6 judeţe. Sunt căutate zeci de persoane suspectate de evaziune fiscală

Procurorii Parchetului Capitalei şi poliţiştii au efectuat marţi 121 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Braşov, Ilfov, Prahova,…
Grupare suspectată de evaziune fiscală, fals şi spălare de bani, destructurată
17 ian. 2014, 07:35

Grupare suspectată de evaziune fiscală, fals şi spălare de bani, destructurată

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş şi procurorii DIICOT au reuşit destructurarea unui grup infracţional organizat suspectat…
Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe la suspecţi de evaziune fiscală cu mărfuri din China
16 ian. 2014, 08:38

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe la suspecţi de evaziune fiscală cu mărfuri din China

Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor efectuează joi 15 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Cluj şi Timiş la…
Zeci de PERCHEZIŢII în mai multe judeţe din ţară
09 ian. 2014, 06:25

Zeci de PERCHEZIŢII în mai multe judeţe din ţară

Zeci de percheziţii au loc în cursul dimineţii de joi în judeţele Prahova, Ialomiţa şi Buzău. Conform România TV, sunt…
Fostul adjunct al IPJ Bihor, cămătar şi evazionist
25 dec. 2013, 10:55

Fostul adjunct al IPJ Bihor, cămătar şi evazionist

Fostul adjunct al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, Ioan Brândaş, este acuzat de DNA că a dat bani cu camătă…
Lui Hodorkovski nu i s-a dat posibilitatea să rămână în Rusia. Se simte în EXIL FORTAT şi evită politica
22 dec. 2013, 14:57

Lui Hodorkovski nu i s-a dat posibilitatea să rămână în Rusia. Se simte în EXIL FORTAT şi evită politica

Fostul miliardar rus şi critic al Kremlinului Mihail Hodorkovski, graţiat şi trimis la Berlin, a dezvăluit, duminică după-amiază, că nu…
Cei doi foşti manageri ai UCM Reşiţa au fost reţinuţi
18 dec. 2013, 07:37

Cei doi foşti manageri ai UCM Reşiţa au fost reţinuţi

Cei doi foști manageri ai UCM Reșița, Adrian Preda și Adrian Chebuțiu, cercetaţi pentru evaziune fiscală, deturnare de fonduri şi…
Bianca Drăguşanu va câştigă mii de euro, lunar, doar ca să zâmbească frumos
14 dec. 2013, 06:41

Bianca Drăguşanu va câştigă mii de euro, lunar, doar ca să zâmbească frumos

Chiar dacă CNA i-a interzis să prezinte o emisiune de televiziune, Bianca Drăguşanu tot găseşte din ce să facă bani.…
Gabriel Bivolaru, arestat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, pus în libertate
11 dec. 2013, 20:07

Gabriel Bivolaru, arestat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, pus în libertate

Fostul deputat Gabriel Bivolaru, arestat, în august, alături de alte şapte persoane, într-un dosar de furt calificat, evaziune fiscală şi…
Ponta: Mă bucur de ultimele cifre de la INS. Arată că pâinea s-a ieftinit cu 12%
11 dec. 2013, 13:01

Ponta: Mă bucur de ultimele cifre de la INS. Arată că pâinea s-a ieftinit cu 12%

Institutul Naţional de Statistică (INS) a confirmat scăderea preţului pâinii cu un procent de 12%, ceea ce dovedeşte eficienţa măsurii…
Guvernul lasă Fiscul să amâne până la un an termenul de rambursare a TVA şi impozitelor cu inspecţie
10 dec. 2013, 16:49

Guvernul lasă Fiscul să amâne până la un an termenul de rambursare a TVA şi impozitelor cu inspecţie

Statul va putea amâna restituirea către firme a impozitelor şi a taxei pe valoarea adăugată până la şase luni, cu…
Şapte localuri din Centrul Vechi, ÎNCHISE în urma unor controale
08 dec. 2013, 09:48

Şapte localuri din Centrul Vechi, ÎNCHISE în urma unor controale

Inspectorii Anti-Fraudă din ANAF au efectuat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un control în 25 de localuri din Centrul…
Zeci de tone de fructe şi carne, confiscate din trei centre comerciale din Bucureşti şi Ilfov
05 dec. 2013, 11:00

Zeci de tone de fructe şi carne, confiscate din trei centre comerciale din Bucureşti şi Ilfov

Aproape 56 de tone de legume şi fructe şi peste trei tone de carne au fost confiscate, miercuri, din trei…
Vot istoric în Senatul italian: fostul premier Silvio Berlusconi ar putea fi exclus din Parlament
27 nov. 2013, 14:03

Vot istoric în Senatul italian: fostul premier Silvio Berlusconi ar putea fi exclus din Parlament

Vot istoric în Senatul italian: fostul premier Silvio Berlusconi ar putea fi exclus din camera superioară a Parlamentului, în urma…
Un bărbat, reţinut după ce a fost prins când lua 80.000 euro ca să intervină pentru o persoană arestată
27 nov. 2013, 10:31

Un bărbat, reţinut după ce a fost prins când lua 80.000 euro ca să intervină pentru o persoană arestată

Un bărbat a fost reţinut de procurorii DNA, după ce a fost prins când lua 80.000 de euro, din 250.000…
Traian Berbeceanu a fost eliberat. Vezi ce a declarat la ieşirea din arestul Poliţiei Capitalei
26 nov. 2013, 11:08

Traian Berbeceanu a fost eliberat. Vezi ce a declarat la ieşirea din arestul Poliţiei Capitalei

Traian Berbeceanu, fostul şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia, a fost eliberat din arest, după ce…
Poliţiştii au confiscat 500 de tone alimente care nu aveau documente legale
23 nov. 2013, 10:24

Poliţiştii au confiscat 500 de tone alimente care nu aveau documente legale

Pe data de 18 noiembrie, din dispoziţia, şefului Poliţiei Române, chestorul-şef Petre Tobă, a fost declanşată o acţiune naţională pentru…
Descinderi de amploare la evazionişti: Percheziţii la un depozit de legume şi fructe din Ilfov
22 nov. 2013, 08:20

Descinderi de amploare la evazionişti: Percheziţii la un depozit de legume şi fructe din Ilfov

Peste 80 de poliţişti participă vineri la verificări pe linia prevenirii evaziunii fiscale într-un centru comercial din judeţul Ilfov.