evaziune fiscală

Administratorii unei societăţi comerciale, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală
20 nov. 2013, 18:03

Administratorii unei societăţi comerciale, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală

Un bărbat şi o femeie, administratori ai unor societăţi comerciale din judeţul Vâlcea, au fost trimişi în judecată pentru înşelăciune…
Ultima modă de făcut bani printre evazionişti: au început să facă whiskey la CAZAN
20 nov. 2013, 11:04

Ultima modă de făcut bani printre evazionişti: au început să facă whiskey la CAZAN

Poliţiştii bucureşteni au descoperit un nou tip de băutură: whiskey la cazan. Ofiţerii au confiscat 140 de litri de whiskey…
Lovitură de teatru: GINO IORGULESCU, audiat la DIICOT pentru evaziune fiscală
15 nov. 2013, 08:46

Lovitură de teatru: GINO IORGULESCU, audiat la DIICOT pentru evaziune fiscală

Gino Iorgulescu, noul preşedinte al LPF, este audiat de DIICOT pentru evaziune fiscală.Dosarul în care este audiat noul preşedinte al…
Fostul primar din Caracal şi mai mulţi funcţionari, ridicaţi în urma unor percheziţii
13 nov. 2013, 09:54

Fostul primar din Caracal şi mai mulţi funcţionari, ridicaţi în urma unor percheziţii

Aproximativ 40 de persoane suspectate de evaziune fiscală au fost ridicate de procurorii DIICOT, miercuri, în urma unor percheziţii. Sursele…
Cei trei oameni de afaceri reţinuţi pentru înşelăciune şi evaziune fiscală, cercetaţi în libertate
07 nov. 2013, 19:48

Cei trei oameni de afaceri reţinuţi pentru înşelăciune şi evaziune fiscală, cercetaţi în libertate

Cei trei oameni de afaceri braşoveni, Mihai Maţepiuc şi fraţii Daniel şi Gheorghe Butum, cercetaţi pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit…
Liderul grupării din dosarul evaziunii fiscale de peste 70 de milioane de euro rămâne în arest
07 nov. 2013, 14:25

Liderul grupării din dosarul evaziunii fiscale de peste 70 de milioane de euro rămâne în arest

Liderul grupării din dosarul evaziunii de peste 70 de milioane de euro, Moubarak Mahmoud Sleiman, rămâne în arest, în timp…
Senatorul Niculae Bădălău, audiat din nou la DNA
06 nov. 2013, 11:57

Senatorul Niculae Bădălău, audiat din nou la DNA

Senatorul Niculae Bădălău este audiat din nou la DNA în dosarul privind o evaziune fiscală de peste 70 de milioane…
Senatorul Niculae Bădălău, dă explicaţii la DNA, în dosarul de evaziune fiscală cu carne
04 nov. 2013, 07:37

Senatorul Niculae Bădălău, dă explicaţii la DNA, în dosarul de evaziune fiscală cu carne

Senatorul Niculae Bădălău va fi audiat, luni, la DNA, în dosarul în care este acuzat că ar fi primit şpagă…
Aproape 100 de tone de alimente, confiscate
02 nov. 2013, 12:33

Aproape 100 de tone de alimente, confiscate

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a confiscat, sâmbătă, circa 100 de tone de alimente de la o firmă suspectă de…
FRAUDĂ de peste CINCI MILIOANE DE EURO cu legume şi fructe. 16 persoane, trimise în judecată
01 nov. 2013, 18:00

FRAUDĂ de peste CINCI MILIOANE DE EURO cu legume şi fructe. 16 persoane, trimise în judecată

16 persoane care făceau parte dintr-o grupare acuzată de evaziune fiscală prin achiziţii intracomunitare de legume şi fructe au fost…
Evaziune fiscală la Credidam. Asociaţia deconta facturi pentru cămăşi de noapte, căciuli şi parfumuri
31 oct. 2013, 18:35

Evaziune fiscală la Credidam. Asociaţia deconta facturi pentru cămăşi de noapte, căciuli şi parfumuri

Credidam, Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi, are probleme cu Fiscul, pentru sustragerea de la achitarea mai multor obligaţii…
Dosarul lui Sorin Blejnar s-ar putea întoarce la DIICOT
31 oct. 2013, 11:16

Dosarul lui Sorin Blejnar s-ar putea întoarce la DIICOT

Procurorul de caz a solicitat la termenul de joi al procesului în care este implicat fostul şef al ANAF, Sorin…
Avicola Călăraşi a oprit producţia de carne
31 oct. 2013, 08:05

Avicola Călăraşi a oprit producţia de carne

Zeci de tone de carne infestată cu excremente de şoareci au plecat de la Avicola Călăraşi în supermarketurile din toată…
Dosarul evaziunii: 16 persoane, arestate preventiv. Alte 12 au primit interdicţie de a părăsi ţara
30 oct. 2013, 15:04

Dosarul evaziunii: 16 persoane, arestate preventiv. Alte 12 au primit interdicţie de a părăsi ţara

Un număr de 16 persoane din dosarul evaziunii de peste 50 de milioane de euro, printre care procurorul Angela Nicolae,…
Patru dintre inculpaţii din dosarul de evaziune fiscală, cercetaţi într-o altă cauză a DNA Ploieşti
30 oct. 2013, 14:55

Patru dintre inculpaţii din dosarul de evaziune fiscală, cercetaţi într-o altă cauză a DNA Ploieşti

Patru dintre inculpaţii din dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro, respectiv Moubarak Mahmoud…
Peste 17 tone de carne, RETRASE de la comercializare din magazinele din Bucureşti, Braşov şi Cluj
30 oct. 2013, 13:12

Peste 17 tone de carne, RETRASE de la comercializare din magazinele din Bucureşti, Braşov şi Cluj

Peste 13 tone de carne de pasăre au fost retrase de la comercializare în Capitală şi în Braşov, cu ocazia…
SCANDALUL cărnii cu şoareci ia amploare. Un hipermarket A RETRAS toate produsele de la Avicola Călăraşi
30 oct. 2013, 10:28

SCANDALUL cărnii cu şoareci ia amploare. Un hipermarket A RETRAS toate produsele de la Avicola Călăraşi

Selgros a retras din magazinele sale toate produsele livrate de Avicola Călăraşi, din cauza aspectului şi calităţii necorespunzătoare, şi a…
Procurorul Angela Nicolae şi fiul său, arestaţi pentru 29 de zile
29 oct. 2013, 19:22

Procurorul Angela Nicolae şi fiul său, arestaţi pentru 29 de zile

Procurorul Angela Eugenia Nicolae, de la Parchetul instanţei supreme, şi fiul acesteia, Daniel Nicolae au fost arestaţi, marţi seară, pentru…
Sănătatea publică, pusă în PERICOL de evazionişti. Livrau magazinelor carne de pui cu EXCREMENTE şi ŞOARECI
29 oct. 2013, 18:15

Sănătatea publică, pusă în PERICOL de evazionişti. Livrau magazinelor carne de pui cu EXCREMENTE şi ŞOARECI

Firmele administrate de reţeaua de evazionişti cu care aveau legături senatorul Niculae Bădălău şi procurorul Angela Nicolae livrau către supermarketuri…
Gruparea de evazionişti, organizată de un arab şi sprijinită de doi funcţionari din ANAF şi DGFP
29 oct. 2013, 15:08

Gruparea de evazionişti, organizată de un arab şi sprijinită de doi funcţionari din ANAF şi DGFP

Gruparea vizată în dosarul evaziunii fiscale cu un prejudiciu de peste 50 de milioane de euro a fost organizată de…
Cristian Socol: Evazioniştii nu fură de la o entitate abstractă numită stat, ci fură de la fiecare dintre noi
29 oct. 2013, 14:34

Cristian Socol: Evazioniştii nu fură de la o entitate abstractă numită stat, ci fură de la fiecare dintre noi

Guvernul USL a început lupta cu evaziunea fiscală, iar evenimentele din ultimul timp sunt dovadă a acestui fapt, afirmă consilierul…
Cinci persoane din Argeş, cercetate pentru evaziune fiscală cu alcool
29 oct. 2013, 09:39

Cinci persoane din Argeş, cercetate pentru evaziune fiscală cu alcool

Cinci persoane au fost puse sub învinuire marţi pentru evaziune fiscală cu alcool, prejudiciul adus bugetului de stat fiind de…
Ponta cere distrugerea evaziunii:
28 oct. 2013, 18:22

Ponta cere distrugerea evaziunii: „Evaziunea fiscală e crimă”

Premierul Victor Ponta a felicitat procurorii şi SRI pentru modul în care acţionează împotriva evaziunii fiscale şi a subliniat că…
Niculae Bădălău, implicat într-un dosar de evaziune: Am înlesnit o audienţă la ANAF pentru o firmă VIDEO
28 oct. 2013, 18:06

Niculae Bădălău, implicat într-un dosar de evaziune: Am înlesnit o audienţă la ANAF pentru o firmă VIDEO

Senatorul PSD Niculae Bădălau este cercetat de procurorii DNA intr-un dosar de evaziune fiscală de 50 de milioane de euro.…
Gruparea de evaziune racola străini ca asociaţi în firme fantomă şi era ajutată de funcţionari ANAF
28 oct. 2013, 13:35

Gruparea de evaziune racola străini ca asociaţi în firme fantomă şi era ajutată de funcţionari ANAF

Membrii grupării de evaziune aveau atribuţii delimitate: unii se ocupau de înfiinţarea firmelor fantomă, alţii racolau străini şi români care,…
Niţu: Nu este o situaţie plăcută că un procuror al PICCJ este implicat într-un dosar de corupţie
28 oct. 2013, 12:12

Niţu: Nu este o situaţie plăcută că un procuror al PICCJ este implicat într-un dosar de corupţie

Procurorul general al României, Tiberiu Niţu a declarat, luni, că nu este o situaţie plăcută ca un procuror al Parchetului…
Nicolae Bădălău, la DNA: N-am intervenit pentru afaceriştii din industria alimentară, doar consum alimente
28 oct. 2013, 09:58

Nicolae Bădălău, la DNA: N-am intervenit pentru afaceriştii din industria alimentară, doar consum alimente

Nicolae Bădălău şi un şef din Parchetul general sunt implicaţi alături de şefi din Finanţe şi avocaţi într-o fraudă de…
Niculae Bădălău, senator PSD, implicat în dosarul evaziunii fiscale de 50 de milioane de euro
28 oct. 2013, 08:54

Niculae Bădălău, senator PSD, implicat în dosarul evaziunii fiscale de 50 de milioane de euro

Niculae Bădălău este cercetat de procurorii DNA în dosarul evaziunii fiscale de 50 de milioane de euro, informează România TV.…
Un senator, un procuror şi angajaţi de la Finanţe, implicaţi într-o afacere ilegală de 50 de milioane de euro
28 oct. 2013, 06:11

Un senator, un procuror şi angajaţi de la Finanţe, implicaţi într-o afacere ilegală de 50 de milioane de euro

Senatorul PSD Niculae Bădălău şi procurorul Angela Nicolae sunt implicaţi alături de şefi din Finanţe şi avocaţi într-o fraudă de…
Doi administratori de firmă, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală. Vezi cât de mare e prejudiciul
23 oct. 2013, 10:00

Doi administratori de firmă, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală. Vezi cât de mare e prejudiciul

Doi administratori ai unei firme din Arad au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, după ce au făcut achiziţii…
Bancherul elveţian care a ajutat americani bogaţi să ascundă 20 de miliarde de dolari a fost ARESTAT
21 oct. 2013, 07:08

Bancherul elveţian care a ajutat americani bogaţi să ascundă 20 de miliarde de dolari a fost ARESTAT

Un fost şef al marii bănci elveţiene UBS, pe care justiţia din Statele Unite îl suspectează că a ajutat americani…
Fostul angajat SGG Marcel Păvăleanu şi alte cinci persoane, reţinute pentru spălare de bani
18 oct. 2013, 14:03

Fostul angajat SGG Marcel Păvăleanu şi alte cinci persoane, reţinute pentru spălare de bani

Fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu şi alte cinci persoane au fost reţinuţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani,…
GATA cu SECRETUL BANCAR: Elveţia a semnat acordul internaţional de combatere a evaziunii fiscale
15 oct. 2013, 18:08

GATA cu SECRETUL BANCAR: Elveţia a semnat acordul internaţional de combatere a evaziunii fiscale

Elveţia a semnat un acord internaţional privind combaterea evaziunii fiscale, punând capăt practic secretului său bancar, a anunţat marţi Organizaţia…
10 oct. 2013, 14:38

„Regele sardinelor”, Said Baaklini, trimis în judecată într-un nou dosar. Prejudiciul, 30 de milioane euro

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a lui Said Baaklini, asociat şi administrator la SC Libarom Agri…
Un contabil, reţinut după percheziţiile cu SCANDAL de la Apele Române Banat
10 oct. 2013, 13:52

Un contabil, reţinut după percheziţiile cu SCANDAL de la Apele Române Banat

Contabilul de la Apele Române Banat a fost reţinut pentru evaziune fiscală, după percheziţii cu scandal care au avut loc…
Percheziţii cu SCANDAL la Apele Române Banat. Jurnaliştii, ATACAŢI CU BÂTE de angajaţi VIDEO
09 oct. 2013, 17:05

Percheziţii cu SCANDAL la Apele Române Banat. Jurnaliştii, ATACAŢI CU BÂTE de angajaţi VIDEO

Procurorii au efectuat, miercuri, percheziţii la sediul Direcţiei Apele Române Banat din Timişoara, iar trei persoane au fost audiate într-un…
Omar Hayssam a ratat şansa de a scăpa de unul din dosarele de delapidare
08 oct. 2013, 16:57

Omar Hayssam a ratat şansa de a scăpa de unul din dosarele de delapidare

Tribunalul Bucureşti a respins cererea lui Omar Hayssam, care voia ca unul din dosarele de delapidare să fie refăcut de procurori…
Percheziţii în Oradea la firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală
07 oct. 2013, 07:57

Percheziţii în Oradea la firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală

Poliţiştii efectuează, luni, mai multe percheziţii în municipiul Oradea, la firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală…
Percheziţii în Caraş-Severin şi Timiş la persoane suspecte de evaziune fiscală
04 oct. 2013, 09:44

Percheziţii în Caraş-Severin şi Timiş la persoane suspecte de evaziune fiscală

Un număr de 11 percheziţii au loc, vineri, la mai multe societăţi comerciale din judeţele Caraş-Severin şi Timiş, unde există…
Soţul Sandei Ladoşi, reţinut pentru EVAZIUNE FISCALĂ de milioane de euro
03 oct. 2013, 20:51

Soţul Sandei Ladoşi, reţinut pentru EVAZIUNE FISCALĂ de milioane de euro

Soţul Sandei Ladoşi şi alte şase persoane a fost reţinuţi, joi seară, pentru evaziune fiscală de peste patru milioane de…