evaziune fiscală

Percheziţii în Oradea la firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală
07 oct. 2013, 07:57

Percheziţii în Oradea la firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală

Poliţiştii efectuează, luni, mai multe percheziţii în municipiul Oradea, la firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală…
Percheziţii în Caraş-Severin şi Timiş la persoane suspecte de evaziune fiscală
04 oct. 2013, 09:44

Percheziţii în Caraş-Severin şi Timiş la persoane suspecte de evaziune fiscală

Un număr de 11 percheziţii au loc, vineri, la mai multe societăţi comerciale din judeţele Caraş-Severin şi Timiş, unde există…
Soţul Sandei Ladoşi, reţinut pentru EVAZIUNE FISCALĂ de milioane de euro
03 oct. 2013, 20:51

Soţul Sandei Ladoşi, reţinut pentru EVAZIUNE FISCALĂ de milioane de euro

Soţul Sandei Ladoşi şi alte şase persoane a fost reţinuţi, joi seară, pentru evaziune fiscală de peste patru milioane de…
Acţiune de amploare a DIICOT: Soţul Sandei Ladoşi, cercetat pentru EVAZIUNE FISCALĂ de milioane de euro
03 oct. 2013, 15:12

Acţiune de amploare a DIICOT: Soţul Sandei Ladoşi, cercetat pentru EVAZIUNE FISCALĂ de milioane de euro

Soţul Sandei Ladoşi, dar şi un fiu de judecător sunt cercetaţi împreună cu alte persoane pentru evaziune de peste 4…
O tonă de feroaliaj pentru oţeluri speciale, descoperită într-un autoturism
03 oct. 2013, 08:03

O tonă de feroaliaj pentru oţeluri speciale, descoperită într-un autoturism

Aproximativ o tonă dintr-un feroaliaj pentru oţeluri speciale a fost descoperită de poliţiştii rutieri într-un autoturism aflat în trafic, a…
Suspecţi de evaziune fiscală în valoarea de peste un milion de euro, reţinuţi de poliţişti
30 sept. 2013, 18:58

Suspecţi de evaziune fiscală în valoarea de peste un milion de euro, reţinuţi de poliţişti

Patru persoane suspectate de evaziune fiscală au fost reţinute, luni, de poliţiştii de la investigarea fraudelor, care aveau informaţii că…
Procesul lui Blejnar în dosarul
30 sept. 2013, 09:35

Procesul lui Blejnar în dosarul „Motorina”, amânat pentru 31 octombrie

Magistraţii Tribunalului Braşov au stabilit, luni, un nou termen, pentru 31 octombrie, în procesul în care fostul şef al ANAF,…
Poliţiştii au confiscat peste 110 tone de carne în Bucureşti şi Ilfov
27 sept. 2013, 10:56

Poliţiştii au confiscat peste 110 tone de carne în Bucureşti şi Ilfov

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudedelor au constatat 80 de infracţiuni şi au confiscat peste 110 tone de carne în…
Percheziţii în trei judeţe pentru destructurarea unui grup de persoane, suspectate de evaziune fiscală
25 sept. 2013, 13:47

Percheziţii în trei judeţe pentru destructurarea unui grup de persoane, suspectate de evaziune fiscală

Mai multe persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală, în urma descinderilor care au avut loc miercuri, în trei judeţe din…
Percheziţii în trei judeţe, la firme suspectate de evaziune. Prejudiciul se ridică la 1,6 milioane de euro
25 sept. 2013, 06:16

Percheziţii în trei judeţe, la firme suspectate de evaziune. Prejudiciul se ridică la 1,6 milioane de euro

Zeci de percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi şi Gorj, la persoane şi la sediile unor firme…
Direcţia Antifraudă va fi operativă în cel mult o lună
10 sept. 2013, 08:53

Direcţia Antifraudă va fi operativă în cel mult o lună

Direcţia Naţională Antifraudă Fiscală va fi operativă în cel mult o lună, a declarat marţi ministrul Finanţelor Publice, Daniel Chiţoiu,…
Controale la mai multe firme din domeniul panificaţiei, în Bucureşti
10 sept. 2013, 06:23

Controale la mai multe firme din domeniul panificaţiei, în Bucureşti

Poliţiştii bucureşteni efectuează, marţi, verificări la mai multe societăţi comerciale care au ca obiect de activitate fabricarea pâinii, a prăjiturilor…
Sute de tone de grâu confiscate din cauza lipsei actelor de provenienţă
08 sept. 2013, 13:38

Sute de tone de grâu confiscate din cauza lipsei actelor de provenienţă

Autorităţile continuă acţiunile ce vizează combaterea evaziunii fiscale cu produse agricole, iar duminică, la Iaşi, au fost confiscate peste 400…
Procurorii au cerut arestarea preventivă a directorului adjunct al Romarm
04 sept. 2013, 11:52

Procurorii au cerut arestarea preventivă a directorului adjunct al Romarm

Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a solicitat instanţei de judecată arestarea preventivă pentru 29 de zile a inculpaţilor Lori…
PERCHEZIŢII în judeţul Iaşi la suspecţi de EVAZIUNE FISCALĂ. Opt persoane, duse la audieri
13 aug. 2013, 05:43

PERCHEZIŢII în judeţul Iaşi la suspecţi de EVAZIUNE FISCALĂ. Opt persoane, duse la audieri

15 persoane din judeţul Iaşi, între care şi fiica bulibaşei Ferdinand Stănescu, sunt cercetate în cazul evaziunii fiscale de aproximativ…
Evaziunea fiscală în sectorul pâinii a fost anul trecut de aproape 340 milioane de euro
09 aug. 2013, 14:41

Evaziunea fiscală în sectorul pâinii a fost anul trecut de aproape 340 milioane de euro

Evaziunea fiscală în sectorul pâinii a însumat anul trecut 337 milioane euro, reprezentând 2 milioane de tone de făină şi…
Ţigări de contrabandă confiscate de poliţiştii de frontieră în Vaslui
09 aug. 2013, 13:00

Ţigări de contrabandă confiscate de poliţiştii de frontieră în Vaslui

Poliţişti de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Vaslui au descoperit aproape 4.000 de pachete de ţigări…
Jumătate de tonă de carne fără documente adusă din Ungaria, confiscată de poliţişti
07 aug. 2013, 14:12

Jumătate de tonă de carne fără documente adusă din Ungaria, confiscată de poliţişti

Peste 500 de kilograme de carne fără acte de provenienţă a fost descoperită, miercuri, într-un microbuz care a intrat în…
Fostul deputat Gabriel Bivolaru, REŢINUT pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
05 aug. 2013, 05:47

Fostul deputat Gabriel Bivolaru, REŢINUT pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Fostul deputat Gabriel Bivolaru a fost reţinut, luni dimineaţa, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, informează România TV. Alte…
Patronul Clubului FC Braşov, urmărit penal pentru evaziune fiscală
03 aug. 2013, 08:52

Patronul Clubului FC Braşov, urmărit penal pentru evaziune fiscală

Afaceristul Ioan Neculaie, patronul Clubului FC Braşov, este urmărit penal pentru evaziune fiscală, informează România TV. Potrivit procurorilor, afaceristul a…
Fiul lui Sorin Ovidiu Bălan, REŢINUT pentru evaziune fiscală de un milion de dolari
30 iul. 2013, 19:52

Fiul lui Sorin Ovidiu Bălan, REŢINUT pentru evaziune fiscală de un milion de dolari

Fiul fostului realizator TV Sorin Ovidiu Bălan a fost reţinut, marţi, pentru evaziune fiscală, el fiind acuzat de poliţiştii bucureşteni…
Privilegiu pe timp de criză: Cum apără un ministru italian
25 iul. 2013, 20:18

Privilegiu pe timp de criză: Cum apără un ministru italian „evaziunea fiscală de supravieţuire”

Viceministrul italian al economiei Stefano Fassino (stânga) s-a referit joi la existenţa unei "evaziuni fiscale de supravieţuire", cauzată de o…
14 persoane care au produs ilegal ţigări, audiate în urma unor percheziţii în trei judeţe
24 iul. 2013, 13:10

14 persoane care au produs ilegal ţigări, audiate în urma unor percheziţii în trei judeţe

14 persoane suspectate că au produs ilegal ţigări sunt audiate de procurorii DIICOT, în urma percheziţiilor la locuinţele acestora din…
Gruia Stoica, omul care vrea să cumpere CFR Marfă, chemat la DIICOT într-un dosar vechi din 2005
23 iul. 2013, 11:19

Gruia Stoica, omul care vrea să cumpere CFR Marfă, chemat la DIICOT într-un dosar vechi din 2005

Omul de afaceri Gruia Stoica, proprietarul GFR, companie desemnată câştigătoare a licitaţiei pentru preluarea CFR Marfă, a declarat, marţi, că…
Un primar doljean şi bulibaşa din Drăgăneşti Olt, reţinuţi pentru infracţiuni economice
19 iul. 2013, 08:27

Un primar doljean şi bulibaşa din Drăgăneşti Olt, reţinuţi pentru infracţiuni economice

Primarul localităţii doljene Ţuglui, Neagoe Paulică, şi bulibaşa din Drăgăneşti Olt, Coman Constantin, zis "Dacul", reţinuţi pentru infracţiuni economice, au…
RAZIE de amploare în Timiş: Poliţiştii verifică autovehiculele care transportă mărfuri
18 iul. 2013, 07:11

RAZIE de amploare în Timiş: Poliţiştii verifică autovehiculele care transportă mărfuri

Poliţiştii timişeni şi omologii lor maghiari verifică joi dimineaţa autovehiculele care transportă mărfuri achiziţionate de pe teritoriul Ungariei, pe ruta…
Directorul executiv vânzări al BCR Asigurări, acuzat în dosarul de evaziune fiscală, rămâne în arest
17 iul. 2013, 20:47

Directorul executiv vânzări al BCR Asigurări, acuzat în dosarul de evaziune fiscală, rămâne în arest

Directorul executiv vânzări al BCR Asigurări de Viaţă, Diana Sevciuc, acuzată în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat…
TUPEU DE EVAZIONIST. Cum vor să scape de închisoare trei afacerişti care au prejudiciat statul
17 iul. 2013, 18:53

TUPEU DE EVAZIONIST. Cum vor să scape de închisoare trei afacerişti care au prejudiciat statul

Mai mulţi patroni ai firmelor acuzate că sunt implicate în cazul evaziunii fiscale cu un prejudiciu de 6 milioane de…
Zece persoane au fost reţinute în cazul fraudei cu asigurări de viaţă
10 iul. 2013, 09:43

Zece persoane au fost reţinute în cazul fraudei cu asigurări de viaţă

Zece persoane au fost reţinute până în prezent în dosarul fraudelor cu ajutorul firmelor de asigurări, în care prejudiciul estimat…
Voiculescu: Reţeta combaterii evaziunii - sancţiuni severe, întărirea controlului
09 iul. 2013, 13:31

Voiculescu: Reţeta combaterii evaziunii – sancţiuni severe, întărirea controlului

Reţeta combaterii evaziunii constă în sancţiuni severe, întărirea controlului, stimularea disciplinei fiscale, consideră preşedintele fondator al Partidului Conservator, Dan Voiculescu.
Angajaţi BCR Asigurări de Viaţă, suspectaţi în dosarul evaziunii cu prejudiciu de 6 milioane euro
09 iul. 2013, 09:06

Angajaţi BCR Asigurări de Viaţă, suspectaţi în dosarul evaziunii cu prejudiciu de 6 milioane euro

Un număr de 21 de angajaţi ai BCR Asigurări de Viaţă, între care cinci şefi de sucursale, sunt suspectaţi de…
Probleme într-un complex comercial din Sectorul 2. Sute de tone de carne, blocate
06 iul. 2013, 15:41

Probleme într-un complex comercial din Sectorul 2. Sute de tone de carne, blocate

Aproximativ 550 de tone de carne au fost blocate de poliţişti în urma unui control efectuat într-un complex comercial din…
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Suspecţii au legătură cu Clanul Cămătarilor
18 iun. 2013, 06:33

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Suspecţii au legătură cu Clanul Cămătarilor

Poliţiştii bucureşteni de la investigarea fraudelor efectuează marţi cinci percheziţii domiciliare în Capitală şi pun în executare şase mandate de…
Şeful DNA Slobozia, ARESTAT pentru 29 de zile
14 iun. 2013, 13:15

Şeful DNA Slobozia, ARESTAT pentru 29 de zile

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis vineri arestarea pentru 29 de zile a şefului DNA Slobozia, Dumitru Cristudor,…
Cinci persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală, reţinute
13 iun. 2013, 09:06

Cinci persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală, reţinute

Cinci persoane din 39 audiate au fost reţinute de procurorii DIICOT Hunedoara, în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu…
PE sprijină publicarea sumelor plătite guvernelor de către companiile din sectorul extractiv
12 iun. 2013, 20:24

PE sprijină publicarea sumelor plătite guvernelor de către companiile din sectorul extractiv

Parlamentul European a aprobat miercuri o directivă care le cere companiilor care operează în sectorul extracţiei de gaze naturale, petrol,…
28 de persoane, între care şi fratele unui primar din Argeş, audiate după percheziţii
12 iun. 2013, 16:39

28 de persoane, între care şi fratele unui primar din Argeş, audiate după percheziţii

Un număr de 28 de suspecţi, între care şi fratele primarului din comuna argeşeană Berevoieşti, sunt audiaţi, miercuri, în urma…
Măsură împotriva restaurantelor. Vezi cum poţi scăpa de nota de plată
06 iun. 2013, 11:29

Măsură împotriva restaurantelor. Vezi cum poţi scăpa de nota de plată

Ministerul Finanţelor va analiza posibilitatea ca românii care merg la restaurant sau folosesc diverse tipuri de servicii să nu achite…
Un comisar al Gărzii Financiare şi un director al DGFP Mehedinţi, acuzaţi într-un dosar de evaziune
05 iun. 2013, 05:17

Un comisar al Gărzii Financiare şi un director al DGFP Mehedinţi, acuzaţi într-un dosar de evaziune

Mai multe percheziţii au loc în Olt, Dolj şi Mehedinţi, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2.2…
Percheziţii în Iaşi la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
01 iun. 2013, 06:32

Percheziţii în Iaşi la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii de investigarea fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, cu sprijinul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni…